PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK. 47
II. RUPS Luar Biasa sebagai berikut :
1. Penambahan Direktur; dan
2. Pemecahan Nilai Nominal Saham.
KEHADIRAN
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa :
RUPS Tahunan dihadiri oleh 2.132.971.982 saham yang memiliki hak suara sah atau setara
dengan 75.46 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh 2.196.012.457 saham yang memiliki hak suara sah atau setara
dengan 77.69 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Dalam Rapat Tersebut pemegang sahamkuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan danatau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Jumlah Pemegang SahamKuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN
1. Agenda Pertama
Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;
Mengesahkan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2015 dan rencana kerja Perseroan;
Menerima dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Johan Malonda Mustika Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan Laporan tanggal 19 Febuari 2016 No. 16091-A1JMM6.PA3.
Komisaris Utama Independen Arys Ilyas
Direktur Utama Djoko Joelijanto
Komisaris Wijaya Mulia
Direktur independen Triny Talesu
Direksi Dewan Komisaris
1 2.132.971.982 saham 100 dari yang hadir
2 2.132.971.982 saham 100 dari yang hadir
3 2.132.971.982 saham 100 dari yang hadir
4 2.132.971.982 saham 100 dari yang hadir
5 2.132.971.982 saham 100 dari yang hadir
Hasil Pemungutan Suara Jumlah Pemegang
SahamKuasanya yang bertanya
Mata Acara
Setuju Tidak
Setuju AbstainBlanko
PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK. 48
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris acquit et de charge atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015.
2. Agenda Kedua
Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan yang berasal dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp 3.083.825.751,-
tiga milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah sebagai berikut:
a.
Sebesar Rp 100.000.000,- seratus juta Rupiah, disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dimana penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan; dan
b. Sisanya sebesar Rp. 2.983.825.751,- dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta
delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
3. Agenda Ketiga
