Annual R eport 2014
233
Keputusan RUPS • Memberhenikan anggota Dewan Komisaris:
Askolani, Bernadus Didik Prasetyo, dan Eddy Mulyadi Soepardi; serta
• Mengangkat anggota Dewan Komisaris: Boy Syahril Qamar, Anandy Wai, dan Dwi Ary Purnomo.
Realisasi Arahan RUPS Tahun 2013
1. RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2013 Pelaksanaan RUPS
Waktu : 09.00 – 10.15 WIB Tempat : Ruang Rapat Lantai 12A Kantor Kementerian
BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat
Agenda RUPS • Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan
Laporan Keuangan Tahun Buku 2012. • Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan
Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2012. • Penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan
tahun buku 2012. • Penetapan taniem tahun buku 2012, serta gaji,
honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2013.
• Penunjukan KAP.
Keputusan RUPS • Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan
Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama tahun buku 2012 termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2012.
• Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2012 yang telah di audit oleh KAP Doli,
Bambang, Sulisiyanto, Dadang Ali sebagaimana dalam laporannya Nomor: R. 1.41460313 tanggal
8 Maret 2013.
EGMS has decided to: • Dismiss the members of the Board of
Commissioners: Askolani, Bernadus Didik Prasetyo, and Eddy Mulyadi Soepardi; and
• Appoint the memebrs of the Board of Commissioners members: Boy Syahril Qamar, Anandy Wai, and
Dwi Ary Purnomo.
GSM Direcives Realizaion In 2013
1. Annual GMS on15 May 2013 Implementaion of GSM
Time : 09.00 to 10.15 Western Indonesian Time
Place : the Meeing Room on 12
th
Floor of the Ministry State-Owned Enterprise
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Central Jakarta
GSM Agenda • Annual Report Approval and Raiicaion of Financial
Statement for Fiscal Year 2012. • Annual Report Approval and Raiicaion of PKBL
Financial Statement for Fiscal Year 2012 • Sipulaion of allocaion of the Company’s net proit
for Fiscal Year 2012. • Sipulaion of bonus for Fiscal Year 2012, as well
as salary, honorarium, allowances and other faciliies for the Board of Directors and Board of
Commissioners for Fiscal Year 2013. • Appointment of Public Accountant Firm.
GSM Decision • Approving the Annual Report submited by the
Board of Directors concerning the condiion and operaion of the Company for Fiscal Year 2012
including Report on the Implementaion of Board of Commissioners Supervisory Duty during Fiscal Year
2012.
• Raifying of the audited Consolidaion Financial Statement for Fiscal Year 2012, by Doli, Bambang,
Sulisiyanto, Dadang Ali Public Accouning Firm in accordance with its report Number: R.
1.41460313 dated March 8, 2013.
234
Lapor an T
ahunan 2014
• Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan Bina Lingkungan Tahun Buku 2012, termasuk
Laporan Keuangan yang telah di audit oleh KAP Doli, Bambang, Sulisiyanto, Dadang Ali sebagaimana
dalam laporannya Nomor: R.I.40860313 tanggal 28 Februari 2013.
• Menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2012.
• Menetapkan taniem tahun buku 2012, serta gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk
tahun buku 2013 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
• Menyetujui Kantor Akuntan Publik KAP untuk melakukan general audit tahun buku 2013.
Arahan dan Realisasi RUPS
Arahan RUPS GMS Direcives
Realisasi RUPS GMS Realizaion
Hasil evaluasi atas capaian kinerja seluruh segmen usaha non aeronauika, maka terhadap segmen usaha non aeronauika yang belum mencapai target produksi dan
perolehan pendapatan, termasuk kendala dan hambatan yang terjadi, agar menjadi perhaian dan dasar perimbangan Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris
untuk dilakukan perbaikan dan meningkatkan capaian kinerja segmen usaha non aeronauika pada tahun 2013 dan tahun yang akan datang.
Sudah dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan non-
aeronauika tahun 2013 sebesar Rp228,93 miliar atau 30 dari tahun sebelumnya.
Evaluaion result on performance achievement of all non-aeronauical business segment which have not reached the producion and income target, including
obstacles and barriers encountered, as to be concerned and become consideraion of the Board of Directors under supervision of Board of Commissioners to take an
improvement and enhance performance achievement of non aeronauical business segment on 2013 and the coming years
Been implemented. This shown by an increase in non aeronauical on 2013 at
Rp228, 93 billion or 30 from previous year.
Pengembangan usaha non aeronauika usaha komersial di Bandara Ngurah Rai, Bali agar menjadi trigger pemicu bagi bandara-bandara lainnya dalam rangka
peningkatan pendapatan usaha komersial. Sudah dilakukan pola peningkatan
pendapatan pada Bandara Juanda, Bandara Sepinggan, serta Bandara Sultan Hasanuddin.
Development of non aeronauics business commercial business on Ngurah Rai Airport, Bali as to become trigger for other airports in the context of the increased of
the commercial business revenue. Been implemented. It is shown on the
revenue’s increasing patern on Juanda Airport, Sepinggan Airport, and Sultan
Hasanuddin Airport.
Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta senaniasa melakukan evaluasi dan upaya-upaya peningkatan kinerja masing-masing bandara untuk meningkatkan
laba dan pelayanan kepada customer. Terhadap bandara-bandara yang kinerjanya
masih merugi atau belum mencapai target agar dilakukan evaluasi dan kajian dalam meningkatkan pendapatan usaha, serta melakukan langkah-langkah eisiensi untuk
meminimalisasi kerugian. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan
evaluasi secara koninu seiap triwulan dan pengarahan terhadap target- target
bandara yang dilakukan oleh Direksi kepada bandara-bandara melalui mekanisme rapat
pembahasan bersama triwulanan. Dalam pembahasan tersebut, Dewan Komisaris
juga turut memberikan arahan.
• Raifying of the Partnership and Community Development Program Annual Report for Fiscal
Year 2012, including audited Financial Statement by Doli, Bambang, Sulisiyanto, Dadang Ali Public
Accouning Firm in accordance with its report Number: R.I.40860313 February 28, 2013.
• Sipulaion of allocaion of the Company’s net proit for Fiscal Year 2012.
• Sipulaion of bonus for Fiscal Year 2012, as well as salary, honorarium, allowances and other
faciliies for the Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2013.
• Approving Public Accountant Firm to conduct
general audit for Fiscal Year 2013. GSM Direcives and Realizaion
Annual R eport 2014
235
Arahan RUPS GMS Direcives
Realisasi RUPS GMS Realizaion
Board of Directors under supervision of Board of Commissioners were requested to coninuously conduct evaluaion and increasing eforts performance on each
airports to improve proits and service to customers. Airports that sufered a loss or undertarget were requested to conduct evaluaion and assessment in improving
business revenue, and took an eiciency eforts to minimize the loss. In implementaion, coninues evaluaion
had been conducted every quarter as well as direcion towards airports targets conducted
by Board of Directors to airports through quarterly joint discussion mechanism. In
that discussion Board of Commissioners also giving direcions.
Hasil evaluasi atas capaian kinerja opimalisasi dan pendayagunaan aset pada tahun buku 2012, maka dalam rangka opimalisasi dan pendayagunaan aset, Direksi dengan
pengawasan Dewan Komisaris untuk mempercepat realisasi seluruh program- program eksploitasi maupun investasi yang terkait dengan opimalisasi aset dengan
tetap mengutamakan peningkatan kemampuan untuk menghasilkan laba dan peningkatan nilai bagi Perusahaan di masa yang akan datang.
Realisasi program-program eksploitasi telah dilaksanakan secara baik, ditunjukkan oleh
perolehan laba kotor Perusahaan sebesar Rp806,33 miliar pada 2012 dan Rp819,54
miliar pada 2013. Selain itu, peningkatan CSI pada 2013 sebesar 3,79 dari 3,58 pada 2012.
Evaluaion results on performance achievement of asset opimizaion and uilizaion for Fiscal Year 2012, in the context of asset opimizaion and uilizaion, Board of
Directors under supervision of Board of Commissioners were requested to accelerate realizaion of the whole exploitaion as well as investment programs related to asset
opimizaion by keep prioriizing on capacity improvement to generate proits and value improvement for the Company in the future
Realizaion of evaluaion programs have been performed well, demonstrated by the
Company’s gross proit revenue amounted to Rp806, 33 billion on 2012 and Rp819, 54
billion on 2013. Moreover, the increasing on CSI on 2013 amounted to 3.79 from 3.58 on
2012.
Berdasarkan realisasi pencapaian investasi pada tahun buku 2012 secara isik yang hanya tercapai sebesar 47,27, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris harus
meningkatkan capaian program dan isik investasi pada tahun 2013 untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perusahaan di masa yang akan datang. Direksi diminta untuk
melakukan evaluasi kendala-kendala yang terjadi sehingga dapat memperbaiki capaian investasi sesuai target.
Pencapaian bidang investasi ditunjukkan dengan adanya daya serap sebesar 79 di
tahun 2013, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang hanya tercapai sebesar 47.
Based on realizaion of investment achievement for Fiscal Year 2012 which only be reached physically at amount to 42.27, Board of Directors under supervision Board
of Commissioners should increase program achievement and physical investment on 2013 to push the Company’s performance growth n the next future. Board of
Directors were requested to evaluate the obstacles that occurred so that it can improve the investment achievement as targeted.
The achievement of the investment sector demonstrated by the absorpion capacity at
79 on 2013 higher than 2012 that only be achieved at 47
Seluruh temuan, catatan dan saran Dewan Komisaris maupun rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal atas kegiatan selama tahun 2012 dan tahun-tahun
sebelumnya agar diindaklanjui secara tuntas oleh Direksi dalam tahun 2013, termasuk segera menyelesaikan indak lanjut hal-hal yang menjadi temuan Badan
Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas PT Angkasa Pura I Persero. Direksi juga diminta agar
mengupayakan temuan yang sama dalam bidang yang sama idak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang. Hasil indak lanjut tersebut agar dilaporkan kepada
Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Dengan koordinasi Internal Audit, seluruh
temuan dan catatan internal dan eksternal telah dapat diselesaikan. Sedangkan untuk
saran Dewan Komisaris, Direksi secara serius sudah menindaklanjuinya.
236
Lapor an T
ahunan 2014
Arahan RUPS GMS Direcives
Realisasi RUPS GMS Realizaion
The Enire indings, notes, and advice from Board of Commissioners, as well as recommendaions from internal and external auditor over aciviies during 2012
and previous years should be followed up thoroughly by the Board of Directors in the year of 2013, including promptly resolve follow-up things being indings by the
Audit Board as embodied in Audit Result Report of Audit Board on PT Angkasa Pura I Persero. The Board of Directors also asked to undertaking the same indings on the
same ield shall not happen again in the future. The result of that the results of the follow-up to be reported to the Board of Commissioners and Shareholders
By coordinaion with Internal Audit Unit, all indings and internal and external records
have been completed. As for the advice from Board of Commissioners, the Board of
Directors must seriously implement them.
Terhadap adanya catatan KAP terkait kegiatan usaha PT Angkasa Pura I Persero tahun 2012 23 catatan, maka kepada Direksi diminta untuk mengopimalkan peran
dan fungsi Internal Audit, khususnya ditekankan pada pelaksanaan performance audit dan compliance audit
di seiap lini organisasi maupun proses, sehingga potensi penyimpangan sejauh mungkin dapat dihindari.
Sudah dilaksanakan dengan meningkatkan peran Internal Audit melalui pemeriksaan-
pemeriksaan ruin pada seiap bandara dan pada seiap lini organisasi dan proses.
Over the Accountant Public Firm notes related to the business aciviies of PT Angkasa Pura I Persero on 2012 23 notes, the Board of Directors were asked to opimize
Internal Audit’s role and funcion, paricularly emphasizing on the implementaion of audit performance and compliance in each line of organizaion as well as the process,
so the potenial of deviaion can be avoided as minimum as possible. Implemented by improving Internal Audit
role at every airports through a rouine inspecions, at every line of organizaions
and process.
Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk tetap mematuhi dan melaksanakan ketentuan, prosedur hukum, dan Anggaran Dasar Perseroan, serta manajemen risiko
secara sungguh-sungguh dalam seiap kegiatan Perusahaan berdasarkan prinsip- prinsip Good Corporate Governance
GCG. Kepatuhan
terhadap hukum
sudah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Direksi
dan Dewan Komisaris, serta keputusan- keputusan strategis Perusahaan telah dibuat
proil risikonya dengan melibatkan Unit Kerja Risk Management and Compliance
. Board of Directors and Commissioners were asked to seriously remain comply with
and carry out the provisions, legal procedure and Aricle of Associaions, as well as risk management in each of the Company’s acivity underpinned by Good Corporate
Governance GCG. Compliance with the law provisions
have been carried out by enire Boards, as well as making the proile risk of the
Company’s strategic decisions involving Risk Management and Compliance Risk Unit.
Dewan Komisaris diminta agar melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan secara umum, termasuk didalamnya evaluasi terhadap pengendalian internal
Perusahaan internal control dan melaporkannya secara berkala seiap semester kepada Menteri Negara BUMN sesuai Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor:
SE-01MBU2006 tanggal 4 Januari 2006. Sudah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
Board of Commissioners were asked to supervise on the running of the Company’s business generally, inside also includes evaluaion of the Company’s internal
control and report them periodically on each semester to Minister of State-Owned Enterprise in line with Circulaion Leter of Minister of State-Owned Enterprise No:
SE-01MBU2006 dated January 4, 2006. Implemented by the Board of Commissioners
Annual R eport 2014
237
Arahan RUPS GMS Direcives
Realisasi RUPS GMS Realizaion
Buku Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal PT Angkasa Pura I
Persero yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013, tanggapan Dewan
Komisaris, dan risalah PKBL merupakan bagian yang idak terpisahkan dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham RUPS ini.
Sudah dilaksanakan oleh Perusahaan.
Financial Statement Book, Performance Evaluaion Report, and Compliance with Laws and Regulaions Report and Internal Control of PT Angkasa Pura I Persero
ended on 31 December 2013, Partnership and Community Development Program’s Implementaion Report for Fiscal Year 2013, Board of Commissioners response,
and minutes of PKBL are inseparable part of the Minutes of General Meeing of Shareholders
Implemented by the Company
Dalam rangka Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan Direksi diminta:
a. Untuk Program Kemitraan tahun 2013 menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian BUMN;
b. Untuk Program Bina Lingkungan akan dibebankan menjadi biaya Perusahaan dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
c. Untuk melaksanakan audit atas Program Bina Lingkungan BUMN Peduli Tahun 2012 yang selambat-lambatnya telah selesai pada tanggal 28 Juni 2013.
Sudah dilaksanakan oleh Perusahaan.
In the context of Partnership Program of SOE with Small Business and Community Development, Board of Directors have to:
a. Partnership Program on 2013 adjusted the policy of the Ministry of SOE b. Community Development Program will be charged into the Company’s cost and
the numbers will be sipulate by GMS that meet the Company’s ability. c. Conducing an audit on “SOE’s Cares” Community Development Program on 2012
which completed not later on 28 June 2013. Implemented by the Company.
2. RUPS Tahunan tanggal 24 Desember 2013 Pelaksanaan RUPS
