KOMITE REMUNERASI
Komite Remunerasi dibentuk berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris Perseroan pada Rapat Dewan Komisaris yang
diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2010. Komite Remunerasi
mengusulkan jumlah remunerasi dan manfaat untuk anggota
manajemen senior seperi Presiden Direktur dan seluruh Kepala Fungsi
Perseroan dan anak perusahaan. Selain itu komite ini juga meninjau
kebijakan-kebijakan tunjangan dan kompensasi seluruh karyawan
dalam Perseroan melalui survei dan peneliian guna menentukan
ingkat remunerasi yang tepat bagi karyawan Perseroan sesuai dengan
dinamika pasar dan kinerja yang dihasilkan.
Anggota Komite Remunerasi pada tanggal 31 Desember 2012 adalah
sebagai berikut: 1. Andrea Nemeth,
Ketua Komite Remunerasi dan merupakan Regional Head of
Human Resources, Briish American Tobacco Asia Paciic,
2. Jonny powell, Anggota Komite Remunerasi
dan merupakan Regional Head of Rewards, Briish American
Tobacco Asia Paciic, 3. Jason fitzgerald murphy,
Anggota Komite Remunerasi dan merupakan Presiden
Direktur Perseroan, 4. hendro martowardojo,
Anggota Komite Remunerasi dan merupakan Presiden
Komisaris Perseroan, 5. Andre willem Joubert,
Anggota Komite Remunerasi dan merupakan Direktur Peseroan,
6. Rini Sii Inda Suri, Sekretaris Komite Remunerasi
dan merupakan Head of Human Resources
Perseroan. Sepanjang tahun 2012, Komite
Remunerasi telah mengadakan pertemuan sebanyak satu kali.
KOMITE CSR
Komite CSR dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tahun
2010. Tujuan pembentukan Komite CSR untuk memasikan Perseroan
telah melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat di
sekitar wilayah operasional Perseroan dan memasikan bahwa
pelaksanaan CSR tersebut selaras dengan prinsip-prinsip CSR Briish
American Tobacco dan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perseroan yang Baik. Kinerja Komite CSR akan dipantau oleh Direksi dan
Manajemen Perseroan dan hasil kerjanya dilaporkan kepada Audit
Regional dari Briish American Tobacco.
Komite CSR pada tanggal 31 Desember 2012 terdiri dari:
1. Jason fitzgerald murphy ,
Ketua Komite CSR dan merupakan Presiden Direktur Perseroan,
2. Julia tumengkol
, Sekretaris,
3. Shaiful Bahari mahpar
, Anggota,
4. Rini Sii Inda Suri, Anggota, 5. Dian paramita
, Anggota,
6. Jean Jacques Walravens, Anggota, 7. Andre willem Joubert
, Anggota,
8. tang Chung leong
, Anggota,
9. prijunatmoko Sutrisno,
Anggota,
10. Andrew Bulkeley,
Anggota,
11. Alexander Ivakhov, Anggota.
Sepanjang tahun 2012, Komite CSR mengadakan pertemuan sebanyak
dua kali.
Perseroan
TATA KELOLA
34 35
LAPORAN TAHUNAN 2012 | PT BeNTOeL INTeRNASIONAL INVeSTAMA Tbk.
PT BeNTOeL INTeRNASIONAL INVeSTAMA Tbk. | LAPORAN TAHUNAN 2012
SEKRETARIS PERSEROAN
Sekretaris Perseroan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan
kondisi umum Perseroan dan kinerjanya kepada seluruh pihak
yang berkepeningan, baik di pasar modal maupun di masyarakat luas.
Tugas lain dari Sekretaris Perseroan adalah menghadiri seluruh Rapat
Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Manajemen
Perseroan.
Sekretaris Perseroan memberikan masukan kepada Direksi untuk
memasikan Perseroan memenuhi persyaratan keterbukaan dan
ketentuan pasar modal yang berlaku. Seluruh dokumen
Perseroan, termasuk antara lain Datar Pemegang Saham, Risalah
Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi serta Risalah RUPS
didokumentasikan oleh Sekretaris Perseroan.
Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012, Sekretaris Perseroan dijabat oleh
Jusuf Salman, Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan telah
meraih gelar Master of Internaional Business Law dari Vrije Universiteit
Amsterdam serta memiliki lisensi advokat. Kariernya dimulai pada
tahun 1997 di beberapa law irm ternama di Jakarta sebagai
Associate Lawyer sebelum akhirnya bergabung di Perseroan pada
tahun 2003 sebagai Legal Counsel.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS
Pada tahun 2012 Perseroan menyelenggarakan dua kali RUPS
Luar Biasa dan satu kali RUPS Tahunan.
KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKSI
Hingga Laporan Tahunan 2012 dipersiapkan, idak terdapat
anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham secara
langsung di Perseroan.
KASUS PENTING
Tidak terdapat kasus pening yang sedang dihadapi oleh Perseroan,
maupun oleh anggota Dewan Komisaris ataupun Direksi
sepanjang tahun 2012.
KEBIJAKAN DIVIDEN
Berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 7 Juni 2012 untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah ditetapkan bahwa
Perseroan idak membagikan dividen karena akan dipergunakan
untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.
Perseroan
TATA KELOLA
36 37
LAPORAN TAHUNAN 2012 | PT BeNTOeL INTeRNASIONAL INVeSTAMA Tbk.
PT BeNTOeL INTeRNASIONAL INVeSTAMA Tbk. | LAPORAN TAHUNAN 2012
richard remon Bakker ditunjuk menjadi Komisaris Perseroan pada
bulan Oktober 2011. Beliau mengawali karier di Briish
American Tobacco Belanda di bagian keuangan sejak tahun 1996
dan menjadi Direktur Keuangan selama kurang lebih dua tahun.
Setelah itu ditunjuk menjadi Global Markeing Finance Manager Duty
Free di Zug, Swiss. Berbekal pemahaman dan pengalaman di
bidang keuangan, Richard Remon Bakker dipercaya menempai posisi
senior di Briish American Tobacco, antara lain Direktur Keuangan
Pabrik Briish American Tobacco di Inggris dan Irlandia, Direktur
Eksekuif Keuangan di Paris, Perancis dan di Seoul, Korea Selatan.
Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Fungsi Keuangan Regional
Briish American Tobacco Asia Paciic. hendro martowardojo ditunjuk
sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan
pada tanggal 16 Agustus 2012. Beliau memiliki pengalaman kerja
selama 30 tahun baik di perusahaan-perusahaan
mulinasional, perusahaan nasional dan BUMN dan telah
menduduki posisi senior di berbagai perusahaan seperi Ciibank, Grup
Director dari PT Maharani Paramitra, Presiden Direktur dari PT Aerowisata
yang merupakan anak perusahaan PT Garuda Indonesia dan Presiden
Direktur PT Citra Dana Asia Fund Asia. Sebelum bergabung dengan
Perseroan, beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Niaga
Sekuritas dan PT Asia Muli Dana dan sampai saat ini beliau masih
menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Resource Alam Indonesia Tbk.
Richard Remon Bakker Hendro Martowardojo
PROFIL
DEWAN KOMISARIS
Brendan James Brady ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada
tanggal 14 Maret 2012. Beliau mengawali karier di Briish American
Tobacco sebagai Head of Government and External
Relaions di London, Inggris pada tahun 1991. Selain Komisaris
Perseroan, Brendan juga menjabat sebagai Area Director
Briish American Tobacco untuk wilayah Cina Raya yang berpusat
di Beijing dan Hong Kong.
James Richard Suie bergabung ke
Rothmans Internaional pada tahun 1972. Menjabat sebagai Commercial
Accountant Manager sebelum menjadi Direktur Keuangan Carreras
Ltd, Jamaica pada tahun 1982. Setelah itu sebagai Direktur Keuangan
Rothmans Internaional Eropa Ltd, Rothmans of Pall Mall Malaysia
Bhd dan Rothmans Asia. Setelah Rothmans melakukan penggabungan
usaha dengan Briish American Tobacco Plc, Beliau ditetapkan
sebagai Regional Financial Controller Afrika pada tahun 1999
kemudian menjadi Regional Financial Controller Asia Paciic pada tahun
2002. Beliau menempai posisi tersebut hingga pensiun dari Briish
American Tobacco pada tahun 2006. James Richard Suie ditetapkan
sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Perseroan sejak
tahun 2010. Beliau adalah anggota Insitute of Chartered Accountants,
Skotlandia.
James Richard Suttie Brendan James Brady
Perseroan
TATA KELOLA
38 39
LAPORAN TAHUNAN 2012 | PT BeNTOeL INTeRNASIONAL INVeSTAMA Tbk.
PT BeNTOeL INTeRNASIONAL INVeSTAMA Tbk. | LAPORAN TAHUNAN 2012
Andre willem Joubert pernah berkarier di Pricewaterhouse
Coopers PwC, Absa Bank dan Anglo American Plc sebelum
bergabung ke Briish American Tobacco sebagai Operaion Finance
Manager di Afrika Selatan pada tahun 1999 dan dua tahun
kemudian sebagai Markeing Finance Manager. Setelah itu,
Beliau dipromosikan menempai posisi Direktur Keuangan untuk
area Zimzam. Pada tahun 2009, Beliau ditunjuk sebagai Group Chief
Finance Oicer sekaligus sebagai Direktur Perseroan.
Jason fitzgerald murphy
mengawali karier di WD HO Wills dan
Rothmans of Pall Mall, Australia sebelum bergabung ke Briish
American Tobacco sebagai Channel Manager Grocery pada tahun 1999.
Pada tanggal 14 Maret 2012, beliau ditunjuk sebagai Presiden Direktur
Perseroan. Sebelum ditetapkan menjadi Presiden Direktur
Perseroan, peraih gelar Bachelor in Business dari Charles Sturt University
pada tahun 1991 ini menjabat sebagai Area Director Briish
American Tobacco Ukraina di Kiev dengan wilayah operasi melipui
Ukraina, Moldova dan Belarus.
PROFIL
DIREKSI
Jason Fitzgerald Murphy Andre Willem Joubert
Dian paramita
bergabung dengan Perseroan di bulan April 2011
sebagai Head of Legal. Beliau adalah lulusan dari Washington
College of Law di Washington, Amerika Serikat, Jurusan Hukum
Bisnis Internasional dan memiliki pengalaman kerja selama lebih dari
13 tahun sebagai Pengacara di Kantor Hukum Soewito Suhardiman
Eddymurthy Kardono. Beliau efekif menjadi Direktur Perseroan pada
tanggal 30 September 2012.
prijunatmoko Sutrisno memulai
karier di industri rokok sebagai staf pencampur dan penilai tembakau
di Bagian Riset dan Pengembangan PT Djarum Kudus pada tahun
1983-1991. Beliau kemudian menjadi Kepala Divisi Sigaret
PT Rejeki Raya Perkasa hingga tahun 1996 dan hingga tahun 2002
sebagai Head of Kretek Blending PT HM Sampoerna Tbk. Pada tahun
2002 juga, Beliau bergabung ke Perseroan sebagai Head of
Research Development. Beliau efekif menjabat Direktur
Perseroan pada tanggal 1 Januari 2012.
tang Chung leong
efekif menjadi Direktur Perseroan pada tanggal
1 Januari 2012. Peraih gelar Bachelor in Mechanical Engineering
dari Universitas Canterbury pada tahun 1982 itu bergabung ke
Briish American Tobacco pada tahun 1984 sebagai Producion
Management Trainee dan sempat menjabat di berbagai posisi yang
terkait dengan fungsi operasi. Sebelum menjadi Direktur Perseroan,
Tang Chung Leong menjabat Direktur Operasi Briish American
Tobacco Vinataba, Vietnam.
Tang Chung Leong Prijunatmoko Sutrisno
Dian Paramita
Perseroan
TATA KELOLA
40 41
LAPORAN TAHUNAN 2012 | PT BeNTOeL INTeRNASIONAL INVeSTAMA Tbk.
PT BeNTOeL INTeRNASIONAL INVeSTAMA Tbk. | LAPORAN TAHUNAN 2012
Perseroan
TATA KELOLA
Organisasi
STRUKTUR
Perusahaan
ANAK
1. pt BeNtoel primA
