d. Oktober d. Des d. Desember 2016 d. Des‐

83 LAPORAN TAHUNAN 2016 TABEL 7. Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Tahun 2016 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 112 Des ‐2015 Kumulatif s.d. Des‐ 2015 Nov ‐2016 Des‐2016 Kumulatif s.d. Des‐ 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø KEPOLISIAN SAJA 510 15 135 23 19 186 831 831 Ø KEJAKSAAN SAJA 104 256 7 72 11 2 86 414 518 Ø KPK SAJA 428 5 59 6 14 100 587 587 Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 99 99 99 Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 52 1,379 Ø KEPOLISIAN DAN KPK 2 2 2 Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 2 2 2 Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK 5 5 5 Ø KEJAKSAAN DAN KPK 7 7 7 Ø DITJEN PAJAK 71 17 91 3 2 52 214 214 Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 9 1 3 1 2 14 14 Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL BNN 35 1 9 45 45 JUMLAH HA 1,431 1,476 45 361 44 37 435 2,272 3,703 Penyidik Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 s.d. Oktober 2010 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011 Jumlah Jan 2003 s.d. Des ‐2016 Tahun 2011‐ 2014 Tahun 2015 Jumlah Tahun 2016 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan. TABEL 8. Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik, Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2016 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 112 Tahun 2016 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Des ‐2015 Kumulatif s.d. Des‐ 2015 Nov ‐2016 Des‐2016 Kumulatif s.d. Des‐ 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø Korupsi; 580 789 15 155 23 20 221 1,165 1,745 Ø Penyuapan; 40 48 2 11 59 99 Ø Narkotika; 47 58 4 2 31 93 140 Ø Di bidang perbankan; 46 23 1 7 3 11 41 87 Ø Di bidang Pasar Modal 1 1 1 Ø Di bidang perasuransian; 1 1 Ø Kepabeanan; 9 14 1 4 1 2 20 29 Ø Terorisme; 19 30 4 15 3 4 29 74 93 Ø Pencurian; 4 5 5 9 Ø Penggelapan; 42 51 3 8 5 64 106 Ø Penipuan; 419 189 4 35 6 2 54 278 697 Ø Pemalsuan uang; 5 5 5 10 Ø Perjudian; 17 20 15 5 40 57 Ø Prostitusi; 4 1 1 2 6 Ø Di bidang perpajakan; 7 68 14 83 3 1 46 197 204 Ø Di bidang kehutanan; 6 4 1 3 7 13 Ø Di bidang kelautan dan perikanan; Ø Perdagangan orang; 3 1 1 3 7 7 Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih 22 3 1 26 26 Ø Tidak Teridentifikasi dll 185 146 2 27 10 15 188 373 JUMLAH HA 1,431 1,476 45 361 44 37 435 2,272 3,703 Dugaan Tindak Pidana Asal Jumlah Tahun 2011‐ 2014 Tahun 2016 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010

s.d. Oktober

2010 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011 Jumlah Jan 2003

s.d. Des

‐2016 Tahun 2015 84 LAPORAN TAHUNAN 2016 TABEL 9. Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus Tempat Kejadian Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Desember 2016 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 113

s.d. Desember 2016

Des ‐2015 Tahun 2015

s.d. Des‐

2015 Nov ‐2016 Des‐2016 Tahun 2016 s.d. Des‐ 2016 m ‐to‐m y ‐on‐y c ‐to‐c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nanggroe Aceh Darussalam 0.0 n.a. n.a. n.a. Sumatera Utara 1 4 3.9 n.a. n.a. 300.0 Sumatera Barat 0.0 n.a. n.a. n.a. Sumatera Selatan 1 1 1.0 n.a. n.a. 0.0 Bengkulu 0.0 n.a. n.a. n.a. Jambi 0.0 n.a. n.a. n.a. Riau 2 0.0 n.a. n.a. ‐100.0 Kepulauan Riau 1 0.0 n.a. n.a. ‐100.0 Lampung 0.0 n.a. n.a. n.a. Kep Bangka Belitung 0.0 n.a. n.a. n.a. Banten 3 1 1.0 n.a. n.a. ‐66.7 DKI Jakarta 18 82 5 5 61 59.2 ‐72.2 ‐72.2 ‐25.6 Jawa Barat 2 1 1 7 6.8 n.a. n.a. 250.0 Jawa Tengah 1 5 3 2.9 ‐100.0 ‐100.0 ‐40.0 Jawa Timur 2 1 5 4.9 n.a. n.a. 150.0 DI Yogyakarta 2 1.9 n.a. n.a. n.a. Bali 1 1 1.0 n.a. n.a. 0.0 Nusa Tenggara Barat 1 1.0 n.a. n.a. n.a. Nusa Tenggara Timur 0.0 n.a. n.a. n.a. Maluku 2 1.9 n.a. n.a. n.a. Maluku Utara 0.0 n.a. n.a. n.a. Kalimantan Barat 1 2 1.9 n.a. n.a. n.a. Kalimantan Timur 2 5 4.9 n.a. n.a. 150.0 Kalimantan Tengah 1 1.0 n.a. n.a. n.a. Kalimantan Selatan 3 2 1.9 n.a. n.a. ‐33.3 Sulawesi Utara 1 1 1 1 1.0 0.0 0.0 0.0 Sulawesi Selatan 1 2 1 1.0 ‐100.0 ‐100.0 ‐50.0 Sulawesi Tengah 1 0.0 n.a. n.a. ‐100.0 Sulawesi Tenggara 0.0 n.a. n.a. n.a. Sulawesi Barat 0.0 n.a. n.a. n.a. Gorontalo 0.0 n.a. n.a. n.a. Papua 1 2 3 2.9 n.a. n.a. 200.0 Papua Barat 0.0 n.a. n.a. n.a. Total HA Proaktif 21 110 7 10 103 100.0 ‐52.4 ‐52.4 ‐6.4 Propinsi Jumlah HA Distribusi Tahun 2016 s.d. Des‐2016 Perkembangan Des‐2016 Dalam Persen ‐ ‐ ‐ ‐ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 113 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Dibawah Rp1 Miliar 12.2 12 Rp1 Miliar ‐ Rp2 Miliar 6.1 6 Rp2 Miliar ‐ Rp3 Miliar 3.1 Rp3 Miliar ‐ Rp4 Miliar 3.1 3 Rp4 Miliar ‐ Rp5 Miliar 5.1 Di atas Rp 5 Miliar 70.4 GRAFIK 4. Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Tahun 2016 85 LAPORAN TAHUNAN 2016 TABEL 10. Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. Desember 2016