103 LAPORAN TAHUNAN 2016
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 132
36 23
33 34
34 41
29 24
39 23
26 13
15 20
40 60
Dec ‐15 Jan‐16 Feb‐16 Mar‐16 Apr‐16 May‐16 Jun‐16 Jul‐16 Aug‐16 Sep‐16 Oct‐16 Nov‐16 Dec‐16
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐
6. Laporan Penundaan Transaksi GRAFIK 25.
Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Mei 2015 s.d. Desember 2016
TABEL 28. Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2016
TABEL 29. Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil s.d. Desember 2016
Keterangan: 1 Aspek formil terpenuhi bila Berita AcaraPernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam
setelah transaksi ditunda. 2 Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.
LAPORAN TAHUNAN
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 132
s.d. Desember 2016
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐
Des ‐2015
Tahun 2015
s.d. Des‐2015
Nov ‐2016
Des ‐2016
Tahun 2016
s.d. Des‐2016
m ‐to‐m
y ‐on‐y
c ‐to‐c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Bank 33
472 12
13 314
94.0 ‐60.6
‐60.6 ‐33.5
Ø Bank Negara
27 353
10 5
201 60.2
‐81.5 ‐81.5
‐43.1 Ø
Bank Swasta 1
30 2
3 16
4.8 200.0
200.0 ‐46.7
Ø BPD
4 84
5 92
27.5 25.0
25.0 9.5
Ø Bank Asing
1 2
3 0.9
‐100.0 ‐100.0
50.0 Ø
Bank Campuran 3
2 0.6
n.a. n.a.
‐33.3
Non Bank
3 30
1 2
20 6.0
‐33.3 ‐33.3
‐33.3 Ø
Asuransi 3
29 1
2 20
6.0 ‐33.3
‐33.3 ‐31.0
Ø Pasar Modal
1 0.0
n.a. n.a.
‐100.0
Total LPT
36 502
13 15
334 100.0
‐58.3 ‐58.3
‐33.5 Perkembangan
Des‐2016 Dalam
Persen Jenis
Pihak Pelapor Jumlah
LPT Distribusi
Tahun 2016
s.d. Des‐2016
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐
LAPORAN TAHUNAN
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 132
s.d. Desember 2016
Keterangan:
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
Des ‐2015
Tahun 2015
s.d. Des‐2015
Nov ‐2016
Des ‐2016
Tahun 2016
s.d. Des‐2016
m ‐to‐m
y ‐on‐y
c ‐to‐c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Aspek Formil dan Aspek Materil
terpenuhi 1
6 1
9 2.7
0.0 0.0
50.0 Aspek
Formil terpenuhi, namun Aspek Materil
tidak terpenuhi 35
495 13
14 322
96.4 ‐60.0
‐60.0 ‐34.9
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun
Aspek Materil terpenuhi
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak
terpenuhi 1
3 0.9
n.a. n.a.
200.0
Total LPT
36 502
13 15
334 100.0
‐58.3 ‐58.3
‐33.5 Pemenuhan
Aspek Formil dan
Aspek Materil Laporan
Penundaan Transaksi Jumlah
LPT Distribusi
Tahun 2016
s.d. Des‐2016
Perkembangan Des‐2016
Dalam Persen
104 LAPORAN TAHUNAN 2016
A UDIT
Sepanjang tahun 2016, PPATK telah melakukan kegiatan audit sebanyak 127 audit, baik terhadap Pihak Pelapor PJK maupun PBJ. Bila dilihat menurut jenis Pihak Pelapor, sebagian
besar audit yang dilakukan selama tahun 2016 dilakukan terhadap Perusahaan Properti Agen Properti 46,5, Bank 18,1, Pedagang Kendaraan Bermotor 16,5, dan
Perusahaan Efek dan Manajer Investasi 10,2. Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan oleh PPATK terhadap PJK
PBJ s.d. Desember 2016 telah mencapai 1.007 audit.
TABEL 30. Jumlah Pihak Pelapor yang telah Diaudit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
s.d. Desember 2016
05
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 133
s.d. Desember 2016
Tahun 2005
‐2014 Des
‐2015 Tahun
2015 s.d.
Des‐ 2015
Nov ‐2016
Des ‐2016
Tahun 2016
s.d. Des‐2016
m ‐to‐m
y ‐on‐y
c ‐to‐c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 PENYEDIA
JASA KEUANGAN:
Bank 261
19 1
23 18.1
‐100.0 n.a.
21.1 Perusahaan
Pembiayaan 63
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Perusahaan Asuransi dan Pialang
Asuransi 96
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Perusahaan Efek dan Manajer
Investasi 111
4 13
10.2 n.a.
n.a. 225.0
Perposan 1
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta
Asing 82
16 10
7.9 n.a.
n.a. ‐37.5
Koperasi Simpan Pinjam
5 2
0.0 n.a.
n.a. ‐100.0
Pegadaian 1
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Penyelenggara Kegiatan Usaha
Pengiriman Uang
29 2
1 0.8
n.a. n.a.
‐50.0 PENYEDIA
BARANG DAN JASA:
Perusahaan PropertiAgen Properti
48 5
76 8
59 46.5
‐100.0 ‐100.0
‐22.4 Pedagang
Kendaraan Bermotor 44
7 1
21 16.5
‐100.0 n.a.
200.0 Pedagang
Permata dan PerhiasanLogam
Mulia 13
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Pedagang Barang Seni dan Antik
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Balai Lelang
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Total Audit
754 5
126 10
127 100.0
‐100.0 ‐100.0
0.8 Perkembangan
