82 LAPORAN TAHUNAN 2016
A NA LISIS DA N PEMERIKSA A N
1. Pelaksanaan Fungsi Analisis TABEL 6.
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis Terkait Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA
Tahun 2016
Keterangan : -
Cut of data per 30 Desember 2016. -
Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. -
Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. -
Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA
Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diper- hitungkan sebagai HA.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 111
Tahun 2016
‐ ‐
‐ ‐
‐
‐
Des ‐2015
Kumulatif s.d.
Des‐ 2015
Nov ‐2016 Des‐2016
Kumulatif s.d.
Des‐ 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
PROAKTIF Ø
Hasil Analisis 1,172
537 21
110 7
10 103
750 1,922
Ø LTKM Terkait
2,851 1,801
21 138
7 10
103 2,042
4,893 INQUIRY
Ø Hasil Analisis
259 939
24 251
37 27
332 1,522
1,781 Ø
LTKM Terkait 259
3,643 24
650 37
27 332
4,625 4,884
TOTAL Ø
Hasil Analisis 1,431
1,476 45
361 44
37 435
2,272 3,703
Ø LTKM Terkait
3,110 5,444
45 788
44 37
435 6,667
9,777
Tahun 2011‐
2014 Tahun
2015 Jumlah
Jenis Hasil Analisis HA
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011
Jumlah Jan
2003 s.d.
Des ‐2016
Sebelum Berlakunya
UU TPPU
No. 8 Thn 2010
s.d. Oktober
2010 Tahun
2016
‐ f
GRAFIK 3. Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik
Berdasarkan Jenis HA Tahun 2016
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 111
‐ ‐
‐ ‐
‐
‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐
277 301
456 361
435
97 70
73 110
103
180 231
383
251 332
50 100
150 200
250 300
350 400
450 500
2012 2013
2014 2015
2016 HA
per‐Tahun Proaktif
Inquiry
01
83 LAPORAN TAHUNAN 2016
TABEL 7. Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik
Tahun 2016
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 112
Des ‐2015
Kumulatif s.d.
Des‐ 2015
Nov ‐2016 Des‐2016
Kumulatif s.d.
Des‐ 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Ø KEPOLISIAN SAJA
510 15
135 23
19 186
831 831
Ø KEJAKSAAN SAJA
104 256
7 72
11 2
86 414
518
Ø KPK SAJA
428 5
59 6
14 100
587 587
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK
99 99
99
Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN
1,327 52
52 1,379
Ø KEPOLISIAN DAN KPK
2 2
2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN
2 2
2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN
DITJEN PAJAK
5 5
5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK
7 7
7
Ø DITJEN PAJAK
71 17
91 3
2 52
214 214
Ø DITJEN BEA DAN CUKAI
9 1
3 1
2 14
14
Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BNN
35 1
9 45
45
JUMLAH HA
1,431 1,476
45 361
44 37
435 2,272
3,703
Penyidik Sebelum
Berlakunya UU
TPPU No.
8 Thn 2010 s.d.
Oktober 2010
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011
Jumlah Jan
2003 s.d.
Des ‐2016
Tahun 2011‐
2014 Tahun
2015 Jumlah
Tahun 2016
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐
Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.
TABEL 8. Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik, Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2016
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 112
Tahun 2016
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐
Des ‐2015
Kumulatif s.d.
Des‐ 2015
Nov ‐2016 Des‐2016
Kumulatif s.d.
Des‐ 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Ø Korupsi;
580 789
15 155
23 20
221 1,165
1,745 Ø
Penyuapan; 40
48 2
11 59
99 Ø
Narkotika; 47
58 4
2 31
93 140
Ø Di bidang perbankan;
46 23
1 7
3 11
41 87
Ø Di bidang Pasar Modal
1 1
1 Ø
Di bidang perasuransian; 1
1 Ø
Kepabeanan; 9
14 1
4 1
2 20
29 Ø
Terorisme; 19
30 4
15 3
4 29
74 93
Ø Pencurian;
4 5
5 9
Ø Penggelapan;
42 51
3 8
5 64
106 Ø
Penipuan; 419
189 4
35 6
2 54
278 697
Ø Pemalsuan uang;
5 5
5 10
Ø Perjudian;
17 20
15 5
40 57
Ø Prostitusi;
4 1
1 2
6 Ø
Di bidang perpajakan; 7
68 14
83 3
1 46
197 204
Ø Di bidang kehutanan;
6 4
1 3
7 13
Ø Di bidang kelautan dan
perikanan; Ø
Perdagangan orang; 3
1 1
3 7
7
Ø Pidana lain yang diancam dengan
penjara 4 tahun atau lebih
22 3
1 26
26 Ø
Tidak Teridentifikasi dll 185
146 2
27 10
15 188
373
JUMLAH HA
1,431 1,476
45 361
44 37
435 2,272
3,703
Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah Tahun
2011‐ 2014
Tahun 2016
Sebelum Berlakunya
UU TPPU
No. 8 Thn 2010
s.d. Oktober
Kategori