87 LAPORAN TAHUNAN 2016
2. Pelaksanaan Fungsi Pemeriksaan
Sejak berlakunya UU PPTPPU, jumlah laporan Hasil Pemeriksaan HP yang telah
disampaikan oleh PPATK ke Penyidik hingga Tahun 2016 adalah sebanyak 86 HP, dengan
rincian 35 HP ke Penyidik KPK, 30 HP ke Penyidik Kejaksaan, 25 HP ke Penyidik
Kepolisian, 15 LHP ke Ditjen Pajak, 4 HP masing-masing ke Penyidik BNN dan Ditjen
Bea Cukai, 3 HP ke Gubernur BI, 2 HP ke Panglima TNI, serta 1 HP masing-masing ke
Ketua Dewan Komisioner OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi
dan UKM. Berkaitan dengan perkara TPPU yang
telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU PPTPPU, pemeriksaan telah dilakukan
setidaknya terhadap 6.403 rekening pihak terkait yang tersebar pada 747 PJK.
TABEL 13. Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian
Januari 2011 s.d. Desember 2016
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 116
Januari 2011 s.d.Desember 2016
Tahun Jumlah
HP Jumlah
PJK Jumlah
Rekening
2011 5
16 137
2012 13
117 780
2013 10
58 471
2014 19
95 1,410
2015 20
200 1,831
2016 19
261 1,774
Jumlah Kumulatif
86 747
6,403
LAPORAN TAHUNAN
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 116
5 13
10 19
20 19
86 16
117 58
95 200
261 747
137 780
471 1,410
1,831 1,774
6,403
2011 2012
2013 2014
2015 2016
Jumlah Kumulatif
GRAFIK 6.
Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Desember 2016
LAPORAN TAHUNAN
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 116
Jumlah HP
Jumlah PJK
Jumlah Rekening
88 LAPORAN TAHUNAN 2016
1. Pemberian Informasi ke InstansiLembaga yang Melakukan MoU dengan PPATK
TABEL 14. Jumlah Informasi Hasil Analisis IHA Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan
MoU dengan LembagaInstansi Terkait Berdasarkan LembagaInstansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Desember 2016
LAPORAN TAHUNAN
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 117
Januari 2003 s.d. Desember 2016
Des ‐2015
Kumulatif s.d.
Des‐ 2015
Nov ‐2016 Des‐2016
Kumulatif s.d.
Des‐ 2016
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Ø Komisi Pemberantasan
Korupsi 378
27 2
18 4
6 36
81 459
Ø Badan Pengawas Pemilu
9 3
1 4
13 Ø
Komisi Yudisial 5
13 7
1 3
23 28
Ø Tim Tas TIPIKOR
Bubar Tgl 11062007 1
1 Ø
BAPEPAM‐LK Menjadi OJK Th. 2012
34 14
14 48
Ø Bank Indonesia
8 11
2 1
7 20
28 Ø
Dirjen Pajak 47
8 5
35 1
49 92
139 Ø
Kementrian Luar Negeri 1
1 Ø
Kementrian Kehutanan 1
1 Ø
Badan Pemeriksa Keuangan 13
8 5
2 15
28 Ø
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan 6
6 Ø
Kementrian Keuangan 39
79 3
31 1
2 24
134 173
Ø Lembaga Penjamin Simpanan
1 1
1 5
6 7
Ø Ditjen Bea dan Cukai
1 1
1 2
Ø Badan Narkotika Nasional
12 2
2 3
7 19
Ø Kementrian Hukum dan HAM
1 18
2 20
21 Ø
Kementrian Dalam Negeri 1
1 1
Ø Ombudsman
2 2
2 Ø
Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
1 1
1 3
3 Ø
Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
2 2
4 4
Ø KPPU
Ø Otoritas Jasa Keuangan OJK
11 2
5 18
18 Ø
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan RI 3
1 4
4 Ø
Kementerian Kelautan dan Perikanan
RI 1
5 1
6 11
11 Ø
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian RI 1
1 1
Ø Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI
4 1
5 9
9 Ø
Kementerian Agama RI 1
1 1
1 Ø
Tentara Nasional Indonesia 2
2 13
15 15
Ø BNPB
1 1
1 Ø
Kementerian Pertahanan 1
7 7
7 Ø
Bappenas 4
4 4
Ø Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
2 2
2 Ø
Badan Kepegawaian Negara 1
1 1
Ø Kementerian Kesehatan
1 1
1 Ø
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Badan Pertanahan 1
1 1
Ø Badan Intelijen Negara
3 4
7 7
7 Ø
Lainnya 6
102 4
78 9
7 147
327 333
JUMLAH IHA
563 302
19 201
21 21
334 837
1,400
Instansi Jumlah
Tahun 2016
Tahun 2011‐
2014 Sebelum
Berlakunya UU
TPPU No.
8 Thn 2010 s.d.
Oktober 2010
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011
Jumlah Jan
2003 s.d. Des‐
2016 Tahun
2015
Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai
belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK
02
PERMINTA A N DA N PERTUKA RA N INFO RMA SI
89 LAPORAN TAHUNAN 2016
2. Tindak Lanjut Pemenuhan Permintaan Informasi ke PPATK Inquiry
Kategori