ANNUAL REPORT 2016 PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
48
III. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015; 3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen
untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain
penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut; 4. Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Persetujuan perubahan ketentuan pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.
IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh sebanyak 3.834.104.538 saham atau 69,68 dari 5.502.083.747 saham yang
merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara.
V. Kesempatan Tanya
Jawab
Sewaktu membicarakan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diberi
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara
Rapat yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.
VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah
3. Annual General Meeting of Shareholders Agendas
1. To approve the Board of Directors’s Annual Report and The Board of Commissioners’s Supervisory Report
for the inancial year ended 31st December 2015; 2. To approve and verify the Company’s Annual Financial
Report for the inancial year ended 31st December 2015; 3. To approve the appointment of the Independent Public
Accountant to audit the Company’s books for the inancial year ended 31st December 2016 and granting
authority to the Company’s Board of Directors to determine the honorarium and other requirements of
the appointment of the Independent Public Accountant. 4. To approve the change in the Company’s Management
Extraordinary General Meeting of Shareholders Agendas
1. To approve the amendment to the provisions of article 1, paragraph 1 of the Companys articles of association.
4. The Shareholders Presence Quorum
Meeting was attended by as many as 3,834,104,538 shares or 69.68 of the 5,502,083,747 shares represent
the number of shares with voting rights.
5. Opportunities for Questions Answers
When discussing each of the meeting agenda, the shareholders or their proxies were given the opportunity
to ask questions or concerns related to the meeting agenda, but there is no questions or opinions asked.
6. The mechanism of Decision Making
Decision of the Meeting were taken based on deliberation and consensus, and in case of no agreement is reached
ANNUAL REPORT 2016
PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
49
untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
berdasarkan pemungutan suara.
VII. Keputusan Rapat
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara : Setuju
: 3.826.150.938 saham 99,79 , Abstain
: 7.941.600 saham 0,21 , Tidak Setuju : 0 saham 0 .
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid,
Hisbullah Jerry sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 89ARHJ-RDALB-SIGGA03-16
tanggal 30 Maret 2016 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015 serta
kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya acquit et de charge kepada anggota Direksi Perseroan untuk tindakan
pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka dan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
tindakan pengawasan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara : Setuju
: 3.826.150.938 saham 99,79 , Abstain
: 7.941.600 saham 0,21 , Tidak Setuju : 0 saham 0 .
3. Menyetujui pemberian dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen guna melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan memberikan kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
Independen tersebut.
Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara : Setuju
: 3.810.457.838 saham 99,38 , Abstain
: 7.941.600 saham 0,21 , Tidak Setuju : 15.693.100 saham 0,41 .
4. 1. Menyetujui, menerima dan mengesahkan: -
pengunduran diri Ibu Eka Hikmawati Supriyadi dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan,
Bapak Steven Kesuma dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Adriano
Wolfgang Pietruschka dari jabatannya sebagai then shall be made by voting.
7. Meeting Decisions
1. To approve and accept both the Annual Report of the Companys Board of Directors and the Supervisory Report
of the Board of Commissioners of the Company for the inancial year ended on 31 December 2015.
Decisions are taken by vote: Agree
: 3.826.150.938 shares 99.79, Abstain : 7.941.600 shares 0.21,
Disagree : 0 shares 0. 2. To approve and ratify the Companys Annual Financial
Report for the inancial year ended on 31 December 2015 audited by the Public Accounting Firm Achmad,
Rashid, Hizbullah Jerry in accordance with Independent Auditors Report No. 89 ARHJ-RD ALB-SIG GA 03-16
dated March 30, 2016 with reasonable opinion, in all material respects, the consolidated inancial position
of PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2015 and its consolidated inancial
and cash lows for the year then ended in accordance with the Standard Financial Accounting of Indonesia and
entitled acquittal and discharge of responsibility to the members of the Board of Directors of the Company for
the action of administering and exercising their authority and to the Board of Commissioners of the
Company for their supervisory measures during the iscal year ending 31 December 2015, -the action is relected in
Perseros books An. Decisions are taken by vote:
Agree : 3.826.150.938 shares 99.79,
Abstain : 7.941.600 shares 0.21, Disagree : 0 shares 0.
3. To approve the granting and transfer of authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint an Independent Public Accountant to audit the Companys Financial Statements for the inancial year
ending on 31 December 2016, and authorize the Board of Directors to determine the honorarium and
other requirements for appointment of Independent Public Accountants The.
Decisions are taken by vote: Agree
: 3.810.457.838 shares 99.38, Abstain : 7.941.600 shares 0.21,
Disagree : 15,693,100 shares 0.41. 4. 1. Approve, accept and authorize:
- the resignation of Ms. Eka Hikmawati Supriyadi
from her position as President Commissioner of the Company, Mr. Steven Kesuma from his position
as President Director of the Company and Mr. Adriano Wolfgang Pietruschka from his position as Director
ANNUAL REPORT 2016 PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
50
Direktur Perseroan;
- berakhirnya masa jabatan Bapak Boling
Aruan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat; dan
- berakhirnya jabatan Bapak Poernomo Adjie
sebagai Komisaris Independen Perseroan karena meninggal dunia;
demikian disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama ini kepada Perseroan,
dan Rapat sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et
de charge atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
Menyetujui pengangkatan dan penetapan perorangan di bawah ini yang telah menyatakan kesediaannya
untuk menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lowong, yaitu:
- Bapak Dr. H. Sugiharto, MBA sebagai Komisaris
Utama Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Ibu Eka Hikmawati Supriyadi sebagai Komisaris
Perseroan. -
Bapak Adriano Wolfgang Pietruschka sebagai Direktur Utama Perseroan.
- Bapak Ir. Irwan Darmawan sebagai
Direktur Perseroan.
Sehingga untuk selanjutnya susunan lengkap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan tidak
mengurangi segala ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris UtamaIndependen :
Bapak Dr. H. Sugiharto, MBA
Komisaris :
Ibu Eka Hikmawati Supriyadi
Komisaris :
Bapak Yan
Biao Pengangkatan dan penetapan Bapak Dr. H. Sugiharto,
MBA dan Ibu Eka Hikmawati Supriyadi tersebut adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016.
DIREKSI Direktur Utama :
Bapak Adriano Wolfgang Pietruschka
Direktur :
Bapak Ir. Irwan Darmawan
Direktur Independen :
Bapak Eric Harjono Pengangkatan dan penetapan Bapak Adriano
Wolfgang Pietruschka dan Bapak Ir. Irwan Darmawan tersebut adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
of the Company; -
the term of oice of Mr. Boling Aruan as Director of the Company as of the closing of the Meeting; and
- the end of Mr. Poernomo Adjies position as
Independent Commissioner of the Company due to his death;
Accompanied by acknowledgment of the services rendered so far to the Company, and the Meeting shall
at the same time grant the acquittal and full discharge acquit et de charge of the acts which have been taken
during the term of oice, provided that such actions are relected in the accounting Company.
Approving the appointment and appointment of individuals below who have expressed their willingness
to hold positions as members of the Board of Commis- sioners and Board of Directors of the vacant Company,
namely: -
Mr. H. Sugiharto, MBA as the President Commis- sioner of the Company and also as Independent
Commissioner of the Company. -
Mrs. Eka Hikmawati Supriyadi as Commissioner of the Company.
- Mr. Adriano Wolfgang Pietruschka as President
Director of the Company. -
Mr. Ir. Irwan Darmawan as Director of the Company. Therefore, the composition of the Board of Commis-
sioners and the Board of Directors of the Company will not be further reduced to the following conditions:
BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner Independent:
Mr. H. Sugiharto, MBA
Commissioner:
Mrs. Eka Hikmawati Supriyadi
Commissioner:
Mr. Yan Biao Appointment and appointment of Mr. H. Sugiharto, MBA
and Mrs. Eka Hikmawati Supriyadi are counted since the closing of the Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders of the Company for the inancial year ended on 31 December 2016.
BOARD OF DIRECTORS President Director:
Mr. Adriano Wolfgang Pietruschka
Director:
Mr. Ir. Irwan Darmawan
Independent Director:
Mr. Eric Harjono Appointment and appointment of Mr. Adriano Wolfgang
Pietruschka and Mr. Ir. Irwan Darmawan is counted since the closing of the Meeting until the closing of the Annual
ANNUAL REPORT 2016
PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
51
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Memberikan dan melimpahkan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji dan
atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk:
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta
dihadapan Notaris; dan b. memberitahukan perubahan susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Untuk keperluan tersebut berhak menghadap dimana perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-
keterangan yang diperlukan, membuat dan atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-
surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang baik
dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika untuk suatu
tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu
dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan
kuasa lagi.
Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara : Setuju
: 3.651.990.638 saham 95,25 , Abstain
: 0 0 , Tidak Setuju : 182.101.900 saham 4,75 .
B. Mata acara kedua Rapat
Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan sehingga
dengan demikian merubah ketentuan pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, dan selanjutnya susunan
lengkap ketentuan pasal 1 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal
1
Perseroan terbatas ini bernama:
PT SIGMAGOLD INTI PERKASA Tbk
selanjutnya cukup disingkat dengan ”Perseroan”, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam mupun di luar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk:
General Meeting of Shareholders of the Company for the inancial year ended on 31 December 2017.
Provide and delegate authority to the Board of Commissioners of the Company through the Board of
Commissioners Meeting to determine the amount of salary andor allowances for members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company. To authorize the Board of Directors of the Company with
the right of substitution to: a. Declare and rearrange the decision on changes in the
composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company which have been
decided in the Meeting into a deed before the Notary;
and b. Notify the change of the composition of the members
of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as decided in the Meeting
to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
For such purposes the right to face where necessary, to provide and or to request the necessary information, to
make and or to be made and to sign the necessary deeds, letters and documents, and generally to do
everything good and useful to Achieve that purpose, no action is exempted, and if for any action more speciic
or more speciic power is required then such a power shall be considered verbatim already contained in this power,
so that for one another no further power is required. Decisions are taken by vote:
Agree : 3.651.990.638 shares 95.25,
Abstain : 0 0, Disagree : 182,101,900 shares 4.75.
B. Agenda of the second meeting
To approve the change of the domicile of the Company from Central Jakarta to South Jakarta thereby to amend
the provisions of article 1, paragraph 1 of the Companys articles of association, and the complete composition of
the provisions of article 1 of the Companys articles of association shall be as follows:
NAME AND PLACE OF POSITION article 1
This limited liability company is named:
PT SIGMAGOLD INTI PERKASA Tbk
Hereinafter simply abbreviated as Company, domiciled in South Jakarta Administration City.
The Company may open branch oices or representative oices, both within and outside the territory of the
Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.
ANNUAL REPORT 2016 PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
52
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan anggaran dasar
Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
b. mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana
diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan
jika diperlukan berhak membuat perubahan dan atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun
juga yang diperlukan untuk disetujuinya permohonan
tersebut. Untuk keperluan tersebut berhak menghadap
dimana perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat
dan atau minta dibuatkan serta menandatangani akta- akta, surat-surat dan dokumen-dokumen yang
diperlukan, dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna untuk mencapai
maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan
kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata
telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan :
