ANNUAL REPORT 2016 PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
52
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan anggaran dasar
Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
b. mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana
diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan
jika diperlukan berhak membuat perubahan dan atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun
juga yang diperlukan untuk disetujuinya permohonan
tersebut. Untuk keperluan tersebut berhak menghadap
dimana perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat
dan atau minta dibuatkan serta menandatangani akta- akta, surat-surat dan dokumen-dokumen yang
diperlukan, dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna untuk mencapai
maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan
kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata
telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan :
Pemanggilan Pertama : I. Tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Rapat
Haritanggal : Rabu, 28 Desember 2016
Waktu :
Pukul 15.00 – 15.15 WIB
Tempat :
Mahogany Meeting Room, Royal Kuningan Hotel Jakarta,
Jl. Kuningan Persada Kav.2, Setiabudi, Jakarta Selatan
II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat
1. Ibu Eka Hikmawati Supriyadi :
Komisaris
2. Bapak Adriano Wolfgang Pietruschka :
Direktur Utama III. Mata Acara Rapat
Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.
IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh sebanyak 1.195.158.595 saham atau 21,72 dari 5.502.083.747 saham yang
merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Panggilan Pertama tidak mencapai kuorum untuk dapat
dilaksanakan. To authorize the Board of Directors of the Company with
the right of substitution to: a. Declare and rearrange the decision on the amend-
ment of the articles of association of the Company which has been decided in the Meeting into a deed
before the Notary; and b. To apply for approval of the amendment of the
Companys articles of association as decided in the Meeting to the Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia, and, if necessary, shall be entitled to make any necessary amendment andor
remedy necessary for approval of such application. For such purposes the right to face where necessary, to
provide and or to request the necessary information, to make and or to be made and to sign the necessary
deeds, letters and documents, and generally to do every- thing good and useful to Achieve that purpose, no
action is exempted, and if for any action more speciic or more speciic power is required then such a power shall be
considered verbatim already contained in this power, so that for one another no further power is required.
Decisions are made on the basis of deliberations for consensus.
2. Extraordinary General Meeting of Shareholderswhich was held on:
First Calling : I. Date, time and place of execution of the Meeting
Day Date : Wednesday, December 28, 2016
Time :
15:00 - 15:15
Venue : Mahogany Meeting Room,
Royal Kuningan Hotel Jakarta, Jl. Kuningan Persada Kav.2,
Setiabudi, South Jakarta II. Members of the Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company present in the Meeting
1. Mrs. Eka Hikmawati Supriyadi:
Commissioner
2. Mr. Adriano Wolfgang Pietruschka:
President Director III. Meeting Agenda
Approval of change of the Board of Directors.
IV. Quorum of Attendance of the Shareholders
The meeting was attended by 1,195,158,595 shares or 21.72 of 5,502,083,747 shares representing the total
number of shares with voting rights.
The irst calling of the Extraordinary General Meeting of Shareholders does not reach the quorum to be executed.
ANNUAL REPORT 2016
PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
53
Pemanggilan Kedua : I. Tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Rapat
Haritanggal :
Rabu, 18 Januari 2017
Waktu :
Pukul 14.45 – 15.00 WIB
Tempat :
Amaris Hotel Pancoran, Meeting Room 1
Jl. Raya Pasar Minggu No.15A, Jakarta
Selatan II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang hadir dalam Rapat Ibu Eka Hikmawati Supriyadi : Komisaris
III. Mata Acara Rapat
Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.
IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh sebanyak 478.318.700 saham atau 8,69 dari 5.502.083.747 saham yang merupakan
jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Panggilan Kedua tidak mencapai kuorum untuk dapat
dilaksanakan.
Pemanggilan Ketiga :
Menunjuk kepada surat OJK No.S-137D.042017 perihal: Penetapan Kuorum Rapat Umum
Pemegang Saham Ketiga, maka RUPSLB Panggilan Ketiga diselenggarakan, sebagai berikut:
I. Tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Rapat
Haritanggal :
Kamis, 30 Maret 2017
Waktu :
Pukul 16.00 – 16.20 WIB
Tempat :
Amaris Hotel Tendean, Meeting Room
Jl. Kapten Tendean Nomor 11, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang hadir dalam Rapat
1. Ibu Eka Hikmawati Supriyadi :
Komisaris
2. Bapak Adriano Wolfgang Pietruschka :
Direktur Utama III. Mata Acara Rapat
Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.
IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh sebanyak 1.909.371.698 saham atau 34,70 dari jumlah seluruh saham yang
diterbitkan Perseroan, yaitu 5.502.083.747.
Second Calling: I. Date, time and place of execution of the Meeting
DayDate :
Wednesday, January 18th, 2017
Time :
14.45 – 15.00
Venue : Amaris Hotel Pancoran,
Meeting Room 1 Jl. Raya Pasar Minggu No.15A,
Jakarta Selatan II. Members of the Board of Commissioners and Board
of Directors of the Company present in the Meeting Mrs. Eka Hikmawati Supriyadi: Commissioner
III. Meeting Agenda
