ANNUAL REPORT 2016
PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
53
Pemanggilan Kedua : I. Tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Rapat
Haritanggal :
Rabu, 18 Januari 2017
Waktu :
Pukul 14.45 – 15.00 WIB
Tempat :
Amaris Hotel Pancoran, Meeting Room 1
Jl. Raya Pasar Minggu No.15A, Jakarta
Selatan II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang hadir dalam Rapat Ibu Eka Hikmawati Supriyadi : Komisaris
III. Mata Acara Rapat
Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.
IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh sebanyak 478.318.700 saham atau 8,69 dari 5.502.083.747 saham yang merupakan
jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Panggilan Kedua tidak mencapai kuorum untuk dapat
dilaksanakan.
Pemanggilan Ketiga :
Menunjuk kepada surat OJK No.S-137D.042017 perihal: Penetapan Kuorum Rapat Umum
Pemegang Saham Ketiga, maka RUPSLB Panggilan Ketiga diselenggarakan, sebagai berikut:
I. Tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Rapat
Haritanggal :
Kamis, 30 Maret 2017
Waktu :
Pukul 16.00 – 16.20 WIB
Tempat :
Amaris Hotel Tendean, Meeting Room
Jl. Kapten Tendean Nomor 11, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang hadir dalam Rapat
1. Ibu Eka Hikmawati Supriyadi :
Komisaris
2. Bapak Adriano Wolfgang Pietruschka :
Direktur Utama III. Mata Acara Rapat
Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.
IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh sebanyak 1.909.371.698 saham atau 34,70 dari jumlah seluruh saham yang
diterbitkan Perseroan, yaitu 5.502.083.747.
Second Calling: I. Date, time and place of execution of the Meeting
DayDate :
Wednesday, January 18th, 2017
Time :
14.45 – 15.00
Venue : Amaris Hotel Pancoran,
Meeting Room 1 Jl. Raya Pasar Minggu No.15A,
Jakarta Selatan II. Members of the Board of Commissioners and Board
of Directors of the Company present in the Meeting Mrs. Eka Hikmawati Supriyadi: Commissioner
III. Meeting Agenda
Approval of change of the Board of Directors.
IV. Quorum of Attendance of the Shareholders
The meeting was attended by 478,318,700 shares or 8,69 of 5,502,083,747 shares representing the total
number of shares with voting rights.
The second calling of the Extraordinary General Meeting of Shareholders does not reach the quorum to be
executed.
Third Calling:
Referring to OJK letter No.S-137 D.04 2017 regarding: Determination of the Quorum of the Third General
Meeting of Shareholders, the Third Call EGMS was held, as
follows:
I. Date, time and place of execution of the Meeting Day Date : Thursday, March 30, 2017
Time :
At 16.00 - 16.20 WIB
Place :
Amaris Hotel Tendean, Meeting Room
Jl. Kapten Tendean No. 11, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan II. Members of the Board of Commissioners and Board
of Directors of the Company present in the Meeting
1. Mrs. Eka Hikmawati Supriyadi:
Commissioner
2. Mr Adriano Wolfgang Pietruschka:
President Director III. Meeting Agenda
Approval of change of the Board of Directors.
ANNUAL REPORT 2016 PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
54
V. Kesempatan Tanya
Jawab
Sewaktu membicarakan mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang
dibicarakan.
VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
VII. Keputusan Rapat
1. Menyetujui, menerima dan mengesahkan: -
pengunduran diri Bapak DR. H. Sugiharto, MBA dari jabatannya selaku Komisaris Utama
Independen Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tanggal tiga puluh Agustus
dua ribu enam belas 30-8-2016, dan karenanya menyetujui memberhentikan dengan hormat
Bapak DR. H. Sugiharto, MBA terhitung sejak tanggal satu September dua ribu enam belas
1-9-2016; -
pengunduran diri Bapak Ir. Irwan Darmawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan
berdasarkan surat pengunduran diri tanggal empat belas November dua ribu enam belas
14-11-2016, dan karenanya menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Irwan
Darmawan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri tersebut;
demikian dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama ini
kepada Perseroan.
2. Sehingga untuk selanjutnya susunan lengkap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan tidak
mengurangi segala ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS Komisaris :
Ibu Eka Hikmawati Supriyadi
Komisaris :
Bapak Yan
Biao
DIREKSI Direktur Utama :
Bapak Adriano Wolfgang Pietruschka
Direktur Independen :
Bapak Eric Harjono 3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk:
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di
hadapan Notaris; dan
IV. Quorum of Attendance of the Shareholders
