l. Merumuskan dan menetapkan program kegiatan bagian Perencanaan
termasuk IT, Pengembangan Usaha dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang didasarkan kepada RKAP dan RJPP yang telah disahkan.
m. Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan
dilingkungan Direktorat Pengembangan Usaha dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan.
8. Komite Audit
a. Bertugas memonitori dan mengevaluasi proses penyelesaian Laporan
Keuangan Tahun buku setiap tahunnya dan penetapan laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaan tahun sebelumnya.
b. Melakukan evaluasi atas efektivitas Satuan Pengawasan Intern SPI.
c. Melakukan evaluasi atas sistem Pengendalian Intern kegiatan tertentu.
d. Melakukan evaluasi dan memonitori atas laporan Direksi tentang progres
pelaksanaan arahan RUPS. e.
Melakukan evaluasi atas Laporan Manajemen Triwulan Direksi.
9. Sekretaris Perusahaan
a. Bertugas memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seperti peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMN, Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.
b. Memberikan penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan kegiatan perusahaan. c.
Mengkoordinasikan atas kepatuhan pelaksanaan GCG di lingkungan PTPN IV.
Universitas Sumatera Utara
d. Menyimpan dokumen-dokumen perusahaan, seperti Risalah RUPS, Risalah
Rapat Direksi dan Risalah Rapat Dewan Komisaris. e.
Menyimpan dan mengawasi stempel resmi perusahaan. f.
Membantu, jika diperlukan, dalam mempersiapkan Laporan Tahunan Perusahaan.
10. Satuan Pengawas Intern SPI
a. Bertugas menilai terhadap informasi keuangan mencakup penilaian terhadap
informasi keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. b.
Menilai terhadap ketaatan Unit Usaha yang bersangkutan pada peraturan perundang-undangan yang mendasari transaksikegiatan yang mempunyai
pengaruh kepada laporan keuangan serta ketaatan terhadap RKAP yang telah ditetapkan.
c. Menilai terhadap penggunaan sumber daya ekonomi perusahaan, apakah telah
dikelola denga baik efisien dan berdaya guna. d.
Menilai capaian realisasi yang sebenarnya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan termasuk pengajuan ketaatan Unit usaha terhadap peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kehematan, daya guna dan hasil guna.
e. Melakukan audit terhadap kegiatan dalam perusahaan yang diindikasikan
adanya kecurangan atau penyimpangan maupun tindak pidana korupsi.
Universitas Sumatera Utara
D. Kegiatan Terkini
