Putusan Pengadilan Terkait TPPU
R I N G K A S A N S T A T I S T I K
L A P O R A N T R A N S A K S I
Periode Januari 2003 s.d. Maret 2017:
Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Maret 2017
sebanyak 42.383.637 Laporan.
A. LTKM = 316.645 Laporan, bertambah 4,8 persen dibanding posisi Desember 2016.
B. LTKT = 22.456.608 Laporan, bertambah 3,1 persen dibanding posisi Desember 2016.
C. LTPBJ = 166.432 Laporan, bertambah 6,3 persen dibanding posisi Desember 2016.
D. LPUT = 21.776 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan.
E. LTKL = 19.422.176 Laporan LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014.
Tahun 2017 s.d. Maret 2017: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 2.292.285 Laporan
atau turun 29,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2016 c-to-c. A. LTKM
= 14.468 Laporan, turun 26,1 persen c-to-c.
B. LTKT = 675.738 Laporan, turun 38,2 persen c-to-c.
C. LTPBJ = 9.826 Laporan, turun 54,1 persen c-to-c.
D. LPUT = 276 Laporan.
E. LTKL = 1.591.977 Laporan, turun 25,4 persen c-to-c.
Maret 2017: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 811.578 Laporan, atau naik 17,7 persen
dibandingkan Februari 2017 m-to-m, dan naik 4,1 persen dibandingkan Maret 2016 y-on-y. A. LTKM
= 5.073 Laporan, naik 7,3 persen m-to-m, atau naik 25,6 persen y-on-y.
B. LTKT = 217.432 Laporan, naik 7,7 persen m-to-m, namun turun 8,2 persen y-on-y.
C. LTPBJ = 2.907 Laporan, naik 9,4 persen m-to-m, namun turun 38,9 persen y-on-y.
D. LPUT = 39 Laporan.
E. LTKL = 586.127 Laporan, naik 22,0 persen m-to-m, atau naik 11,1 persen y-on-y.
H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N
Periode Januari 2003 s.d. Maret 2017: Hasil Analisis tidak termasuk Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Maret 2017 sebanyak 3.803 HA yang terkait dengan 10.432 LTKM. A. HA - Proaktif = 1.956 HA yang terkait dengan 5.076 LTKM.
- Inquiry = 1.847 HA yang terkait dengan 5.356 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis IHA = 1.517 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 118 HA yang terkait dengan 330 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke PenyidikKementerianLembaga Terkait = 89 Laporan. Tahun 2017 s.d. Maret 2017:
HA yang disampaikan ke Penyidik selama Maret 2017 sebanyak 99 HA yang terkait dengan 654 LTKM.