Untuk Buletin Statistik APUPPT vol 88 - Juni 2017
STATISTIK
STATISTIK
STATISTIK
ANTI PENCUCIAN UANG &
Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922
Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: contact-us@ppatk.go.id website: http://www.ppatk.go.id
PENDANAAN TERORISME
JUNI
2017
(2)
(3)
bps
Halaman
Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2
Laporan Transaksi 3
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri-
gakan (LTKM) 3
B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai
(LTKT) 12
C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14 D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa 17 E. Laporan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri 19 F. Laporan Penundaan
Transaksi (LPT) 22
Analisis dan Pemeriksaan 26 A. Hasil Analisis (HA) 26 B. Karakteristik
Terlapor HA 31
C. HA Terkait
Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap
HA/HP 39
F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan
Masyarakat 43
Lain-lain 45
A. Putusan Pengadilan
Terkait TPPU 45
B. Keterangan Ahli 48
C. Audit 50
D. Pertukaran
Informasi Antar FIU 52 E. Nota Kesepahaman
(MoU) 54
D A F T A R I S I :
R i n g k a s a n E k s e k u t i f
Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Mengakhiri paruh pertama tahun 2017, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Juni 2017 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 454,3 ribu LTKL, 158,0 ribu LTKT, 4,2 ribu LTKM, dan 1,5 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 45.128.127 laporan atau meningkat sebanyak 10,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2016. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Juni 2017 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 26,5 persen. Penurunan tertinggi terjadi pada penerimaan LTKT dan LTKL, yakni masing-masing turun sebesar 45,3 persen dan 16,7 persen.
Terkait fungsi analisis, selama Juni 2017, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 19 HA, dengan 16 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 3 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 7 HA (36,8 persen).
Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Juni 2017, tidak terdapat penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat tetap sebanyak 90 HP, dengan rincian 36 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 30 HP ke Penyidik Kejaksaan, 26 HP ke Penyidik Kepolisian, 15 HP ke Penyidik DJP, 5 HP ke Penyidik DJBC, 4 HP ke Penyidik BNN, dan 4 HP ke Panglima TNI.
Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Juni 2017 terdapat 106 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 144 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.
Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Jakarta, Agustus 2017
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK
B u l l e t i n S t a t i s t i k
(4)
R I N G K A S A N
S T A T I S T I K
L A P O R A N
T R A N S A K S I
Periode Januari 2003 s.d. Juni 2017:Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Juni 2017
sebanyak 45.128.127 Laporan.
A. LTKM = 329.243 Laporan, bertambah 9,0 persen dibanding posisi Desember 2016.
B. LTKT = 23.667.982 Laporan, bertambah 5,7 persen dibanding posisi Desember 2016.
C. LTPBJ = 177.960 Laporan, bertambah 8,7 persen dibanding posisi Desember 2016.
D. LPUT = 34.018 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan.
E. LTKL = 20.918.924 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).
Tahun 2017 (s.d. Juni 2017):
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 4.419.204 Laporan
atau turun 1,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2016 (c-to-c).
A. LTKM = 27.067 Laporan, naik 10,5 persen (c-to-c).
B. LTKT = 1.281.425 Laporan, turun 5,3 persen (c-to-c).
C. LTPBJ = 15.590 Laporan, turun 29,7 persen (c-to-c).
D. LPUT = 6.397 Laporan, turun 4,4 persen (c-to-c).
E. LTKL = 3.088.725 Laporan, naik 0,1 persen (c-to-c).
Juni 2017:
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 618.054 Laporan, atau turun 26,5 persen
dibandingkan Mei 2017 (m-to-m), atau turun 28,4 persen dibandingkan Juni 2016 (y-on-y).
A. LTKM = 4.228 Laporan, turun 7,5 persen (m-to-m), namun naik 13,4 persen (y-on-y).
B. LTKT = 158.019 Laporan, turun 45,3 persen (m-to-m), atau turun 30,1 persen (y-on-y).
C. LTPBJ = 1.548 Laporan, turun 19,3 persen (m-to-m), atau turun 67,0 persen (y-on-y).
D. LPUT = 1 Laporan.
E. LTKL = 454.258 Laporan, turun 16,7 persen (m-to-m), atau turun 27,8 persen (y-on-y).
H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L
P E M E R I K S A A N
Periode Januari 2003 s.d. Juni 2017:
Hasil Analisis(tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Juni 2017 sebanyak 3.871 HA yang terkait dengan 10.998 LTKM.
A. HA - Proaktif = 1.975 HA yang terkait dengan 5.211 LTKM.
- Inquiry = 1.896 HA yang terkait dengan 5.787 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.582 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 118 HA yang terkait dengan 330 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 90 Laporan.
Tahun 2017 (s.d. Juni 2017):
HA yang disampaikan ke Penyidik selama Juni 2017 sebanyak 167 HA
yang terkait dengan 1.220 LTKM.
A. HA - Proaktif = 53 HA yang terkait dengan 318 LTKM.
- Inquiry = 114 HA yang terkait dengan 902 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 182 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 9 HA yang terkait dengan 59 LTKM.
(5)
A. Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan
(LTKM)
LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.
Selama Juni 2017, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.228 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 211 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 7,5 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, namun naik 13,4 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Juni 2016 (y-on-y).
Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Juni 2017 mencapai sebanyak 329.243 LTKM atau bertambah 9,0 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2016.
Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Juni 2017 tercatat sebanyak 265.319 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 410,8 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2017 (s.d. Juni 2017) tercatat sebanyak 305 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 58,5 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 41,5 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (47,6 persen), Jawa Barat (18,7 persen), dan Jawa Timur (6,5 persen).
Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 89,3 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada selama Juni 2017 adalah perorangan, sedangkan 10,7 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (63,7 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (31,9 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (67,3 persen).
Berdasarkan LTKM selama tahun 2017 (s.d. Juni 2017), diketahui bahwa hanya sebanyak 27,8 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 72,2 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (44,1 persen), Korupsi (22,2 persen), dan Perjudian (7,3 persen).
LAPORAN
TRANSAKSI
UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) :
Pe yedia jasa keua ga se agai a a
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan
ke luar egeri.
Pasal 1 Angka 5 :
Tra saksi Keua ga Me urigaka adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang
(6)
Tabel 1
Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016 Mei-2017 Juni-2017
Kumulatif s.d. Juni-2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Bank 36,309 97,542 2,235 12,951 25,507 3,032 2,665 15,832 138,881 175,190 128
Ø Bank Umum 36,022 96,352 2,144 12,549 24,815 2,928 2,649 15,523 136,690 172,712 97
¤ Bank Milik Negara 11,096 40,177 735 4,951 10,023 950 960 5,464 55,664 66,760 4
¤ Bank Swasta 12,540 46,303 1,148 6,162 11,770 1,772 1,519 8,591 66,664 79,204 47
¤ Bank Pembangunan Daerah 8,614 5,984 170 870 1,975 92 72 653 8,612 17,226 24
¤ Bank Asing 2,615 2,012 45 318 580 57 51 537 3,129 5,744 12
¤ Bank Campuran 1,157 1,876 46 248 467 57 47 278 2,621 3,778 10
Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 1,190 91 402 692 104 16 309 2,191 2,478 31
Non Bank 27,615 92,042 1,495 11,534 23,161 1,540 1,563 11,235 126,438 154,053 177
Ø Pasar Modal 1,088 2,638 11 210 823 100 60 617 4,078 5,166 23 Ø Asuransi 2,939 17,592 373 1,516 3,369 332 173 2,101 23,062 26,001 30 Ø Dana Pensiun 1 0 0 0 13 1 0 1 14 15 1
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 36,962 409 4,509 6,324 197 167 1,335 44,621 46,056 26 Ø Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing
22,122 29,917 482 3,346 6,922 608 660 4,863 41,702 63,824 55 Ø Money Remittance/KUPU 30 4,711 140 1,646 4,756 241 463 1,892 11,359 11,389 28 Ø Perusahaan Perdagangan
Berjangka Komoditi
0 137 80 304 947 61 40 424 1,508 1,508 12 Ø Koperasi 0 85 0 0 2 0 0 1 88 88 1
Ø Penyelenggara E-Money 0 0 0 3 5 0 0 1 6 6 1 Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKM 63,924 189,584 3,730 24,485 48,668 4,572 4,228 27,067 265,319 329,243 305
Tahun 2017 Jenis PJK Pelapor
Sebelum Berlakunya UU
TPPU No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2003 s.d. Juni-2017 Jumlah PJK Pelapor 2017 (s.d. Juni-2017) Tahun 2011-2015 Tahun 2016 Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
**) Data Tahun 2012 s.d.Juni 2017 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 Juni 2017.
Grafik 1
Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
8,564 10,256 1,325 481 403 337 627 3,548 2 6,865 6,416 1,748 232 14 40,818 1,387 1,568 1,077 327 145 36 136 367 0 179 2,765 4 0 0 7,991
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
Bank Milik Negara Bank Swasta Bank Pembangunan Daerah Bank Asing Bank Campuran Bank Perkreditan Rakyat Pasar Modal Asuransi Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan/Leasing Pedagang Valuta Asing Money Remittance/KUPU Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Pos dan Giro Total
Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU
(7)
Grafik 2
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Juni 2016 s.d. Juni 2017
3,730 2,600 5,261 3,651 3,511 4,744 4,416 4,670 4,792 5,118 3,687 4,572 4,228 -30.3
102.3 -30.6
-3.8
35.1 -6.9 5.8 2.6
6.8 -28.0
24.0 -7.5
- 40. 0 - 20. 0 0. 0 20. 0 40. 0 60. 0 80. 0 100. 0 120. 0
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
Ju
n
-16
Ju
l-16
A
ug
-16
S
e
p-16
O
ct
-16
N
ov
-16
D
e
c-16
Ja
n
-17
Fe
b
-17
M
a
r-17
A
p
r-17
M
a
y
-17
Ju
n
-17
2017
LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
*) Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
Grafik 3
Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor
Juni 2017
Bank 15,832
58% Non Bank
11,235 42%
Grafik 4
Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM
Juni 2017
Bank 128 42%
Non Bank 177 58%
(8)
Grafik 5
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2013 s.d. Juni 2017
157,087 196,775
253,508
302,176 329,243
41,920 39,688 56,733 48,668 27,067
25.3%
28.8%
19.2%
9.0%
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Juni 2017
Grafik 6
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2013 s.d. Juni 2017
41,920
39,688
56,733
48,668
27,067
3,493 3,307 4,728 4,056 4,511
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Juni 2017
(9)
Grafik 7
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2013 s.d. Juni 2017
41,920
39,688
56,733
48,668
27,067
20,663
23,790
26,567 25,507
15,832 21,257
15,898
30,166
23,161
11,235
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
2013 2014 2015 2016 2017
Bank + Non Bank Bank Non Bank
Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan.
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d.Juni 2017
Grafik 8
Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2013 s.d. Juni 2017
3,493.3 3,307.3
4,727.8 4,055.7
4,511.2
0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0
2013 2014 2015 2016 2017
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Juni 2017
(10)
Tabel 2
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016
Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif s.d.
Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Nanggroe Aceh Darussalam 21 206 335 20 22 165 0.6 10.0 4.8 -19.9 Sumatera Utara 150 1,055 1,784 197 147 944 3.5 -25.4 -2.0 -10.5 Sumatera Barat 9 109 200 35 14 121 0.4 -60.0 55.6 11.0 Sumatera Selatan 74 454 1,174 94 87 771 2.8 -7.4 17.6 69.8 Bengkulu 14 64 114 12 7 45 0.2 -41.7 -50.0 -29.7 Jambi 20 174 295 19 28 117 0.4 47.4 40.0 -32.8 Riau 30 273 527 63 48 347 1.3 -23.8 60.0 27.1 Kepulauan Riau 68 506 919 56 63 435 1.6 12.5 -7.4 -14.0 Lampung 104 634 1,073 43 21 287 1.1 -51.2 -79.8 -54.7 Kep Bangka Belitung 14 40 125 17 4 40 0.1 -76.5 -71.4 0.0 Banten 152 1,334 2,401 166 169 1,114 4.1 1.8 11.2 -16.5 DKI Jakarta 1,897 11,698 24,558 1,960 1,891 12,892 47.6 -3.5 -0.3 10.2 Jawa Barat 395 2,530 5,419 1,016 945 5,054 18.7 -7.0 139.2 99.8 Jawa Tengah 137 945 1,596 165 137 772 2.9 -17.0 0.0 -18.3 Jawa Timur 320 2,305 3,852 302 355 1,768 6.5 17.5 10.9 -23.3 DI Yogyakarta 45 310 536 54 34 316 1.2 -37.0 -24.4 1.9 Bali 56 303 543 29 30 201 0.7 3.4 -46.4 -33.7 Nusa Tenggara Barat 35 89 242 13 14 90 0.3 7.7 -60.0 1.1 Nusa Tenggara Timur 6 33 93 21 1 96 0.4 -95.2 -83.3 190.9 Maluku 3 75 87 2 3 22 0.1 50.0 0.0 -70.7 Maluku Utara 1 18 26 0 2 5 0.0 n.a. 100.0 -72.2 Kalimantan Barat 14 144 350 31 26 170 0.6 -16.1 85.7 18.1 Kalimantan Timur 48 252 410 30 16 191 0.7 -46.7 -66.7 -24.2 Kalimantan Tengah 4 46 95 2 4 40 0.1 100.0 0.0 -13.0 Kalimantan Selatan 18 126 210 22 15 136 0.5 -31.8 -16.7 7.9 Kalimantan Utara 0 5 15 2 1 21 0.1 -50.0 n.a. 320.0 Sulawesi Utara 10 72 139 20 21 96 0.4 5.0 110.0 33.3 Sulawesi Selatan 62 428 820 105 70 503 1.9 -33.3 12.9 17.5 Sulawesi Tengah 4 45 110 31 7 72 0.3 -77.4 75.0 60.0 Sulawesi Tenggara 2 67 113 18 19 84 0.3 5.6 850.0 25.4 Sulawesi Barat 1 1 1 1 1 3 0.0 0.0 0.0 200.0 Gorontalo 1 19 31 3 2 16 0.1 -33.3 100.0 -15.8 Papua 15 123 472 22 18 118 0.4 -18.2 20.0 -4.1 Papua Barat 0 2 3 1 6 15 0.1 500.0 n.a. 650.0
Total LTKM 3,730 24,485 48,668 4,572 4,228 27,067 100.0 -7.5 13.4 10.5
Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi
Jumlah LTKM
% Distribusi Kumulatif s.d.
Juni-2017
Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)
Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan
- A gka . e er i ka tidak ada ya PJK ya g elaporka ada ya tra saksi keua ga e urigaka pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.
- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.
(11)
9
B
U
LL
ET
IN
S
TA
TIS
TIK
A
N
TI
P
EN
C
U
C
IA
N
U
A
N
G
&
P
EN
D
A
N
A
A
N
T
ER
O
R
IS
M
E
(JUNI
2017
)
Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM
Januari 2017 s.d. Juni 2017
(12)
Tabel 3
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016
Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif s.d.
Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 3,346 22,532 44,648 4,014 3,642 24,182 89.3 -9.3 8.8 7.3
Ø Laki-Laki 2,126 14,677 28,656 2,545 2,293 15,394 63.7 -9.9 7.9 4.9 Ø Perempuan 1,220 7,855 15,992 1,469 1,349 8,788 36.3 -8.2 10.6 11.9
Perusahaan/Korporasi 384 1,953 4,020 558 586 2,885 10.7 5.0 52.6 47.7
Total LTKM 3,730 24,485 48,668 4,572 4,228 27,067 100.0 -7.5 13.4 10.5
Jenis Kategori Terlapor
Jumlah LTKM
% Distribusi Kumulatif s.d.
Juni-2017
Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)
Tabel 4
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016
Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif s.d.
Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Pegawai Swasta 816 6,047 11,435 1,392 1,258 7,705 31.9 -9.6 54.2 27.4
Ø Pengusaha/Wiraswasta 871 7,110 13,494 829 941 5,585 23.1 13.5 8.0 -21.4
Ø PNS (termasuk pensiunan) 395 2,116 4,531 395 387 2,160 8.9 -2.0 -2.0 2.1
Ø Ibu Rumah Tangga 216 1,353 2,873 225 211 1,510 6.2 -6.2 -2.3 11.6
Ø Pelajar/Mahasiswa 151 891 1,835 133 122 1,113 4.6 -8.3 -19.2 24.9
Ø Pedagang 191 1,039 1,899 172 111 1,070 4.4 -35.5 -41.9 3.0
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 85 457 1,014 125 87 653 2.7 -30.4 2.4 42.9
Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan
Pemerintah 58 406 776 91 69 497 2.1 -24.2 19.0 22.4
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD
(termasuk pensiunan) 62 347 778 82 58 471 1.9 -29.3 -6.5 35.7
Ø Profesional dan Konsultan 149 698 1,221 59 74 364 1.5 25.4 -50.3 -47.9
Ø Pengajar dan Dosen 36 288 507 25 26 223 0.9 4.0 -27.8 -22.6
Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya
3 69 193 27 13 128 0.5 -51.9 333.3 85.5
Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga
dan Tenaga Keamanan 6 41 170 7 10 91 0.4 42.9 66.7 122.0
Ø Petani dan Nelayan 11 53 168 15 10 83 0.3 -33.3 -9.1 56.6
Ø Pegawai Bank 25 154 200 18 5 49 0.2 -72.2 -80.0 -68.2
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan
5 24 50 3 4 16 0.1 33.3 -20.0 -33.3
Ø Pengurus Parpol 4 12 28 3 2 15 0.1 -33.3 -50.0 25.0
Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya
3 64 69 1 0 3 0.0 -100.0 -100.0 -95.3
Ø Pegawai Money Changer 0 3 4 0 0 2 0.0 n.a. n.a. -33.3
Ø Pengrajin 0 0 2 0 0 1 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi dll 259 1,360 3,401 412 254 2,443 10.1 -38.3 -1.9 79.6
Total Terlapor Perseorangan 3,346 22,532 44,648 4,014 3,642 24,182 100.0 -9.3 8.8 7.3 Jenis Pekerjaan Utama
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM
% Distribusi Kumulatif s.d.
Juni-2017
Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)
(13)
Tabel 5
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016
Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif s.d.
Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Usia Dibawah 30 tahun 720 5,258 10,422 1,025 992 6,121 25.3 -3.2 37.8 16.4 Ø Usia 30 - 40 tahun 939 6,634 12,892 1,110 1,052 6,925 28.6 -5.2 12.0 4.4 Ø Usia 40 - 50 tahun 882 5,847 11,361 963 835 5,687 23.5 -13.3 -5.3 -2.7 Ø Usia 50 - 60 tahun 580 3,458 6,847 624 515 3,664 15.2 -17.5 -11.2 6.0 Ø Usia Diatas 60 tahun 192 1,122 2,538 231 200 1,463 6.0 -13.4 4.2 30.4 Ø Tidak Teridentifikasi 33 213 588 61 48 322 1.3 -21.3 45.5 51.2
Total Terlapor Perseorangan 3,346 22,532 44,648 4,014 3,642 24,182 100.0 -9.3 8.8 7.3
Kategori Umur Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM
% Distribusi Kumulatif s.d.
Juni-2017
Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)
Tabel 6
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016
Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif s.d.
Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Terkait Tindak Pidana 1,274 6,860 13,164 1,417 983 7,512 27.8 -30.6 -22.8 9.5
Ø Penipuan 491 3,607 6,574 621 441 3,315 44.1 -29.0 -10.2 -8.1
Ø Korupsi 394 1,529 2,829 349 246 1,669 22.2 -29.5 -37.6 9.2
Ø Perjudian 176 670 883 67 13 547 7.3 -80.6 -92.6 -18.4
Ø Terorisme 10 75 340 96 125 516 6.9 30.2 1,150.0 588.0
Ø Di Bidang Perpajakan 40 143 387 35 24 274 3.6 -31.4 -40.0 91.6
Ø Narkotika 16 254 528 39 25 237 3.2 -35.9 56.3 -6.7
Ø Penyuapan 29 175 320 38 23 207 2.8 -39.5 -20.7 18.3
Ø Di Bidang Perbankan 10 51 602 24 40 162 2.2 66.7 300.0 217.6
Ø Di Bidang Kelautan 0 1 72 12 6 145 1.9 -50.0 n.a. 14,400.0
Ø Penggelapan 23 64 118 38 2 90 1.2 -94.7 -91.3 40.6
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 1 1 6 29 0 78 1.0 -100.0 -100.0 7,700.0
Ø Di Bidang Kehutanan 4 6 7 14 1 50 0.7 -92.9 -75.0 733.3
Ø Perdagangan Manusia 1 4 63 29 2 32 0.4 -93.1 100.0 700.0
Ø Di Bidang Pasar Modal 0 2 5 0 1 8 0.1 n.a. n.a. 300.0
Ø Pencurian 4 7 10 0 0 5 0.1 n.a. -100.0 -28.6
Ø Penyelundupan Barang 0 4 4 0 0 3 0.0 n.a. n.a. -25.0
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 0 0 0 3 3 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Prostitusi 0 7 8 0 0 3 0.0 n.a. n.a. -57.1
Ø Pemalsuan Uang 0 2 6 1 0 1 0.0 -100.0 n.a. -50.0
Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 0 0 0 1 1 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Psikotropika 0 2 6 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -50.0
Ø Di Bidang Asuransi 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Penyelundupan Imigran 1 1 1 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0
Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih
74 255 395 25 30 165 2.2 20.0 -59.5 -35.3
Tidak Teridentifikasi Tindak
Pidana/dll 2,456 17,625 35,504 3,155 3,245 19,555 72.2 2.9 32.1 11.0
Total LTKM 3,730 24,485 48,668 4,572 4,228 27,067 100.0 -7.5 13.4 10.5 Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah LTKM
% Distribusi Kumulatif s.d.
Juni-2017
Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)
(14)
B. Laporan Transaksi
Keuangan Tunai (LTKT)
LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.
Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Juni 2017 sebanyak 158.019 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 7.901 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut turun 45,3 persen (m-to-m), atau tercatat lebih rendah 30,1 persen jika dibandingkan jumlah pada Juni 2016 (y-on-y).
Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Juni 2017, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 22,4 juta LTKT dari 288 PJK.
Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,2 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,1 persen).
Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 96,1 persen atau sebanyak 13,8 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.
Grafik 9
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Juni 2017
2 2 6 ,1 6 8 2 1 0 ,6 4 0 2 4 1 ,0 3 0 2 2 7 ,4 0 6 2 2 9 ,0 5 3 2 3 5 ,4 2 3 2 6 0 ,3 7 6 2 5 6 ,4 5 5 2 0 1 ,8 7 2 2 1 7 ,5 7 5 1 5 8 ,7 7 6 2 8 8 ,7 2 8 1 5 8 ,0 1 9
-6.9 14.4 -5.7 0.7 2.8
10.6 -1.5 -21.3 7.8 -27.0 81.8 -45.3
- 60. 0 - 40. 0 - 20. 0 0. 0 20. 0 40. 0 60. 0 80. 0 100. 0 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 Jun -16 Jul -16 A u g -16 S e p -16 O ct -16 N ov -16 D e c-16 Ja n -17 Fe b -17 M a r-17 A pr -17 M a y -17 Jun -17 2017
LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
UU TPPU Pasal 1 Angka 6 :
Tra saksi Keua ga Tu ai adalah
Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang
(15)
Tabel 7
Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif
s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016 Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif
s.d. Juni-2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Bank 8,620,893 9,676,385 225,196 1,346,941 2,741,092 286,734 157,116 1,270,892 13,688,369 22,309,262 206
Ø Bank Umum 8,619,074 9,664,504 224,960 1,345,396 2,737,980 286,448 156,956 1,269,476 13,671,960 22,291,034 106
Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 11,881 236 1,545 3,112 286 160 1,416 16,409 18,228 100
Non Bank 10,530 40,088 972 6,367 16,144 1,994 903 10,533 66,765 77,295 82
Ø Pasar Modal 44 34 1 1 5 0 0 0 39 83 0
Ø Asuransi 165 863 0 4 4 4 0 186 1,053 1,218 2
Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 3 476 18 163 328 2 0 47 851 854 3
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
9,972 34,752 918 5,758 14,862 1,852 835 9,616 59,230 69,202 71
Ø Money Remittance/KUPU 346 3,827 35 280 784 136 68 684 5,295 5,641 6
Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Ø Koperasi 0 3 0 84 84 0 0 0 87 87 0
Ø Pegadaian 0 130 0 77 77 0 0 0 207 207 0
Ø Perusahaan Perdagangan
Berjangka Komoditi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKT 8,631,423 9,716,473 226,168 1,353,308 2,757,236 288,728 158,019 1,281,425 13,755,134 22,386,557 288 Tahun
2011-2015
Jumlah PJK Pelapor Tahun 2017 (s.d.
Juni-2017) Jumlah
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Jan 2003 s.d. Juni-2017 Sebelum
Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2016 Tahun 2017
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 10
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2013 s.d. Juni 2017
14,270,061
16,121,147
18,347,896
21,105,132 22,386,557
2,022,920 1,851,086 2,226,749 2,757,236 1,281,425 13.0%
13.8%
15.0%
6.1%
0 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000 21,000,000 24,000,000
2013 2014 2015 2016 2017
Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
(16)
C. Laporan Pembawaan
Uang Tunai (LPUT)
LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.
Selama Juni 2017, terdapat penambahan 1 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.
Dengan adanya penambahan LPUT selama Juni 2017 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Juni 2017 tercatat sebanyak 27.621 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (56,9 persen) dan Batam (40,5 persen).
Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Juni 2017, tercatat terjadi 292 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 17 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 46,9 persen atau 137 Laporan.
Tabel 8
Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016 Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif s.d.
Juni-2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Batam 2,683 1,613 4 3,595 3,595 0 0 3,309 8,517 11,200
Ø Soekarno Hatta 2,866 6,430 0 2,954 3,556 0 0 2,857 12,843 15,709
Ø Bandung 3 4 0 0 0 1 0 2 6 9
Ø Tanjung Balai Karimun 0 34 0 2 2 0 0 17 53 53
Ø Tj. Pinang 97 15 0 2 2 0 0 2 19 116
Ø Ngurah Rai Denpasar 50 75 0 108 108 0 0 180 363 413
Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5
Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9
Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Ø Medan 3 1 0 1 1 0 0 3 5 8
Ø Balikpapan 0 2 0 0 1 0 1 4 7 7
Ø Pontianak 0 2 0 0 2 0 0 9 13 13
Ø Pekanbaru 0 2 0 0 0 0 0 6 8 8
Ø Semarang (Tj. Emas) 0 3 0 2 3 0 0 2 8 8
Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12
Ø Palembang 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2
Ø Yogyakarta 0 4 0 0 0 0 0 3 7 7
Ø Mataram 0 4 0 0 1 0 0 2 7 7
Ø Entikong 0 1 0 2 3 0 0 0 4 4
Ø Kuala Namu 0 0 0 13 15 0 0 0 15 15
Ø Juanda 0 0 1 11 14 0 0 0 14 14
Total LPUT 5,711 8,209 5 6,691 7,304 1 1 6,397 21,910 27,621 Lokasi Pelaporan
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2006 s.d. Juni-2017 Tahun
2011-2015 Sebelum Berlakunya UU
TPPU No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober 2010)*)
Tahun 2016
Jumlah Tahun 2017
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) :
“etiap ora g ya g e a a ua g tu ai
dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 35 Ayat (1) :
“etiap ora g ya g tidak e eritahuka
pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
(17)
Grafik 11
Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 2006 s.d. Juni 2017
11,200
15,709 9
53 116
413 5 9 2 8 7 13 8 8 12 2 7 7 4 15 14
0 5,000 10,000 15,000 20,000
Batam Soekarno Hatta Bandung Tanjung Balai Karimun Tj. Pinang Ngurah Rai Denpasar Dumai Teluk Bayur Teluk Nibung Medan Balikpapan Pontianak Pekanbaru Semarang (Tj. Emas) Lombok Palembang Yogyakarta Mataram Entikong Kuala Namu Juanda
Grafik 12
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2013 s.d. Juni 2017
12,432 13,902 13,920
21,224
27,621
3,461 1,470 18 7,304 6,397
11.8% 0.1%
52.5%
30.1%
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
2013 2014 2015 2016 2017
Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Juni 2017.
(18)
Tabel 9
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. Juni 2017
(1) (2) (3)
Ngurah Rai Denpasar 137 46.9% Soekarno Hatta 55 18.8% Batam 49 16.8% Kuala Namu 10 3.4% Pekan Baru 8 2.7% Pontianak 8 2.7%
Medan 6 2.1%
Tarakan 4 1.4%
Dumai 3 1.0%
Bandung 3 1.0%
Tj. Pinang 2 0.7% Teluk Bayur 2 0.7% Tj. Balai Karimun 1 0.3% Halim Perdana Kusumah 1 0.3% Teluk Nibung 1 0.3%
Juanda 1 0.3%
Mataram 1 0.3%
Total Pelanggaran
Pembawaan Uang Tunai 292 100.0%
% Lokasi Pelaporan
Jumlah Jan-2006 s.d. Juni-2017
Grafik 13
Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. Juni 2017
137 55
49 10
8 8 6 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Ngurah Rai Denpasar Soekarno Hatta Batam Kuala Namu Pekan Baru Pontianak Medan Tarakan Dumai Bandung Tj. Pinang Teluk Bayur Tj. Balai Karimun Halim Perdana Kusumah Teluk Nibung Juanda Mataram
(19)
D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa (PBJ)
Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.
Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Juni 2017 tercatat bertambah sebanyak 1.548 Laporan, atau turun sebesar 19,3 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau lebih rendah 67,0 persen dibandingkan jumlah pada Juni 2016.
Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Juni 2017 telah mencapai 162.370 laporan yang berasal dari 354 PBJ.
Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. Juni 2017, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 100.391 laporan atau 61,8 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 57.864 laporan atau 35,6 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 3.410 laporan atau 2,1 persen, Balai Lelang sebanyak 639 laporan atau 0,4 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen.
Tabel 10
Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d. Des-2016
Mei-2017 Juni-2017 Kumulatif s.d. Juni-2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Perusahaan Properti 63,199 3,124 15,859 27,430 737 736 9,762 100,391 204 Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 38,575 1,475 5,818 13,751 1,154 690 5,538 57,864 108 Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 2,678 76 474 616 10 8 116 3,410 4 Ø Balai Lelang 342 13 34 123 17 114 174 639 37 Ø Barang Seni / Antik 0 0 4 4 0 0 0 4 1 Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0
Total LTPBJ 104,856 4,688 22,189 41,924 1,918 1,548 15,590 162,370 354
Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012
s.d. Juni-2017 Jenis Perusahaan
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ) Tahun 2012-2015
Tahun 2016
Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d.
Juni-2017 Tahun 2017
Catatan :Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).
UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) :
Pihak Pelapor eliputi:
a. penyedia jasa keuangan: 1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek;
6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan
perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
(20)
Grafik 14
Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Juni 2017
204 108 4 37 1
100,391 57,864
3,410 639 4
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Perusahaan Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor Perhiasan / logam mulia Balai Lelang Barang Seni / Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Grafik 15
Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ Tahun 2017 (s.d. Juni 2017)
Perusahaan Properti
9,762 63%
Pedagang Kendaraan
Bermotor 5,538
35%
Perhiasan / logam mulia
129 5% Balai Lelang
174 1%
Barang Seni / Antik
0 0%
(21)
E. Laporan Transaksi
Keuangan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri (LTKL)
Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.
Hingga akhir Juni 2017 sebanyak 182 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 93 PJK Bank Umum dan 89 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,8 persen dari keseluruhan LTKL.
Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (30 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (38 persen), dan KUPU (32 persen).
Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Juni 2017 sebanyak 20,9 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 498,1 ribu laporan atau sebanyak 24,9 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 12,5 juta Laporan atau 59,8 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 8,4 juta Laporan atau 40,2 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) cenderung lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming), khususnya selama semester I/2016. Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada
Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.041 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp726 juta untuk setiap LTKL
Incoming.
UU TPPU Pasal 23 Angka 1 :
Pe yedia jasa keua ga se agai a a
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari
da ke luar egeri..
Peraturan Kepala PPATK No: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan
Pasal 1 Angka 4:
Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
Grafik 17 Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM 52.8% NON BANK
UMUM 47.2%
Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM 93 51% NON BANK
UMUM 89 49%
(22)
Grafik 18
Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Juni 2017
SWIFT 30%
NON SWIFT 38% KUPU
32%
Grafik 19
Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Juni 2017
Outgoing 8,408,662 40% Incoming
12,510,262 60%
Grafik 20
Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Juni 2017
Outgoing 13,356,774,8
12,133,100
47% Incoming
14,913,864,9
90,233,500 53%
(23)
Grafik 21
Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Juni 2016 s.d. Juni 2017
227
174
205 212 209 219 177
200 182
226
188 209 175 402
263
313 305 312 320 271
325 298
361
308 336 279
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17
Ribu Laporan
Outgoing Incoming
Grafik 22
Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Juni 2016 s.d. Juni 2017
608
320
308 335 323 350
256 297 263 363
268 323
258 457
271
457 371 369
1,440
314 305 279 374
300
322 269
50 250 450 650 850 1,050 1,250 1,450
Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17
Triliun Rp
Outgoing
Incoming
Grafik 23
Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Juni 2016 s.d. Juni 2017
2,682 1,836
1,503 1,582 1,543 1,596
1,446 1,485 1,446 1,605 1,426 1,545 1,471 1,136 1,031
1,458
1,215 1,183 4,507
1,160
938 936 1,038 975 957 966
0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0
Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17
Juta Rp/Laporan
Outgoing
(24)
F. Laporan
Penundaan Transaksi
(LPT)
Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Juni 2017.
Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Juni 2017 tercatat sebanyak 6 Laporan, atau lebih rendah sebesar 45,5 persen dibandingkan jumlah pada Mei 2017 yang sebanyak 11 laporan.
Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga Juni 2017 tercatat sebanyak 2.742 laporan.
Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2017 (s.d. Juni 2017) dilakukan oleh PJK Bank (97,7 persen), terutama BPD (67,2 persen) dan Bank Negara (17,2 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (64,8 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (99,2 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (33,6 persen), Pegawai Swasta (18,6 persen), Buruh (10,9 persen), dan Ibu Rumahtangga (10,2 persen).
Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama tahun 2017 (s.d. Juni 2017) bernilai dibawah Rp100 juta (93,0 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 95,3 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.
Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama tahun 2017 (s.d. Juni 2017) terjadi di Propinsi Sumatera Selatan (62,5 persen) dan DKI Jakarta (27,3 persen).
Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 53,1 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) :
(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b.memiliki rekening untuk menampung
Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib
melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan
Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.
(25)
Grafik 24
Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Juni 2016 s.d. Juni 2017
29 24
39
23 26
13 15 32
26 28 25
11 6
0 15 30 45
Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17
Tabel 11
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016 Mei-2017 Juni-2017
Kumulatif s.d.
Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Bank 25 184 314 11 6 125 97.7 -45.5 -76.0 -32.1
Ø Bank Negara 19 140 201 4 0 22 17.2 -100.0 -100.0 -84.3 Ø Bank Swasta 1 10 16 2 1 16 12.5 -50.0 0.0 60.0 Ø BPD 5 34 92 5 4 86 67.2 -20.0 -20.0 152.9 Ø Bank Asing 0 0 3 0 1 1 0.8 n.a. n.a. n.a. Ø Bank Campuran 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Non Bank 4 10 20 0 0 3 2.3 n.a. -100.0 -70.0
Ø Asuransi 4 10 20 0 0 3 2.3 n.a. -100.0 -70.0 Ø Pasar Modal 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total LPT 29 194 334 11 6 128 100.0 -45.5 -79.3 -34.0
Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen) Jenis Pihak Pelapor
Jumlah LPT
% Distribusi Kumulatif s.d.
Juni-2017
Tabel 12
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016 Mei-2017 Juni-2017
Kumulatif s.d.
Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aspek Formil dan Aspek Materil
terpenuhi 1 7 9 0 0 4 3.1 n.a. -100.0 -42.9
Aspek Formil terpenuhi, namun
Aspek Materil tidak terpenuhi 28 185 322 10 6 122 95.3 -40.0 -78.6 -34.1
Aspek Formil tidak terpenuhi,
namun Aspek Materil terpenuhi 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Aspek Formil dan Aspek Materil
tidak terpenuhi 0 2 3 1 0 2 1.6 -100.0 n.a. 0.0
Total LPT 29 194 334 11 6 128 100.0 -45.5 -79.3 -34.0
Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT
% Distribusi Kumulatif s.d.
Juni-2017
Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)
Keterangan:
(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda.
(26)
Tabel 13
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016 Mei-2017 Juni-2017
Kumulatif s.d.
Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Transfer 15 94 165 7 3 83 64.8 -57.1 -80.0 -11.7
Tarik/Setor Tunai 3 24 41 0 0 10 7.8 n.a. -100.0 -58.3
SMS/Mobile Banking 1 8 21 0 0 4 3.1 n.a. -100.0 -50.0
Internet Banking 0 0 1 0 0 3 2.3 n.a. n.a. n.a.
Polis Asuransi 2 7 13 0 0 1 0.8 n.a. -100.0 -85.7
Incoming Valas 0 2 4 0 1 1 0.8 n.a. n.a. -50.0
Remittance 0 3 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Saham 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kirim Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Lainnya 2 26 39 1 2 18 14.1 100.0 0.0 -30.8
Tidak Terisi 6 30 46 3 0 8 6.3 -100.0 -100.0 -73.3
Total LPT 29 194 334 11 6 128 100.0 -45.5 -79.3 -34.0
Jenis Transaksi Yang Ditunda
Jumlah LPT % Distribusi
Kumulatif s.d. Juni-2017
Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)
Tabel 14
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016 Mei-2017 Juni-2017
Kumulatif s.d.
Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 29 192 330 11 6 127 99.2 -45.5 -79.3 -33.9
Ø Pengusaha/Wiraswasta 12 58 120 2 2 43 33.6 0.0 -83.3 -25.9
Ø Pegawai Swasta 7 43 66 2 0 24 18.8 -100.0 -100.0 -44.2
Ø Buruh 0 6 9 0 1 14 10.9 n.a. n.a. 133.3
Ø Ibu Rumahtangga 2 23 38 1 2 13 10.2 100.0 0.0 -43.5
Ø Pelajar/Mahasiswa 5 27 46 2 0 11 8.6 -100.0 -100.0 -59.3
Ø Pedagang 0 6 11 3 1 8 6.3 -66.7 n.a. 33.3
Ø PNS 0 4 7 0 0 7 5.5 n.a. n.a. 75.0
Ø PEPS 1 3 4 0 0 3 2.3 n.a. -100.0 0.0
Ø TNI/POLRI (Termasuk
Pensiunan) 0 1 1 0 0 1 0.8 n.a. n.a. 0.0
Ø Profesional 0 0 0 0 0 1 0.8 n.a. n.a. n.a.
Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Pengajar/Dosen 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Belum/Tidak Bekerja 0 2 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Tidak Teridentifikasi 2 18 22 1 0 2 1.6 -100.0 -100.0 -88.9
Korporasi 0 2 4 0 0 1 0.8 n.a. n.a. -50.0
Total LPT 29 194 334 11 6 128 100.0 -45.5 -79.3 -34.0
Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan
Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)
Jumlah LPT % Distribusi
Kumulatif s.d. Juni-2017
Tabel 15
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d. Juni-2016
Jan-2016 s.d.
Des-2016 Mei-2017 Juni-2017
Kumulatif s.d.
Juni-2017 m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Dibawah Rp100 juta 26 182 306 11 6 119 93.0 -45.5 -76.9 -34.6
Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 2 5 19 0 0 5 3.9 n.a. -100.0 0.0
Ø Diatas Rp1 miliar 1 7 9 0 0 4 3.1 n.a. -100.0 -42.9
Total LPT 29 194 334 11 6 128 100.0 -45.5 -79.3 -34.0
Jumlah LPT % Distribusi
Kumulatif s.d. Juni-2017 Kategori Nominal Transaksi
Perkembangan Juni-2017 (Dalam Persen)
(1)
E. Nota Kesepahaman
(MoU)
Selama Juni 2017, terdapat 1 penandatangan MoU/Nota
Kesepahaman baru disertai dengan Perjanjian Kerjasama
antara PPATK dengan Kementerian Perhubungan. Sementara
itu, tidak ada penambahan MoU baru dengan FIU luar negeri.
Dengan adanya 1 penambahan MoU baru selama Juni 2017
tersebut, maka sejak Januari 2003 s.d. Juni 2017, telah
terdapat sebanyak 148 Nota Kesepahaman yang telah
ditandatangani oleh PPATK, dengan 52 MoU diantaranya
merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 96 MoU
merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.
Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya,
terdapat 70 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU
TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 15 MoU
dengan FIU dan 55 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam
negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum
berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41
MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.
Tabel 38
Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Juni 2017
Internasional
(FIU)
Nasional
(Instansi/
Lembaga)
Jumlah
% Distribusi
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010
37
41
78
52.7
2011-2012
7
20
27
18.2
2013
2
8
10
6.8
2014
3
7
10
6.8
2015
1
9
10
6.8
2016
2
6
8
5.4
2017
(s.d. Juni)
0
5
5
3.4
Jumlah
15
55
70
47.3
52
96
148
100.0
Tahun
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(sejak Januari 2011)
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
UU TPPU
Pasal 88:
(1) Kerja sama nasional yang dilakukan
PPATK dengan pihak yang terkait
dituangkan dengan atau tanpa bentuk
kerja sama formal.
(2) Pihak yang
terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pihak
yang mempunyai keterkaitan langsung
atau
tidak
langsung
dengan
pencegahan
dan
pemberantasan
tindak pidana Pencucian Uang d
Indonesia.
Pasal 90 ayat (1):
Dala
elakuka pe egaha da
pemberantasan tindak pidana Pencucian
Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama
pertukaran informasi berupa permintaan,
pemberian, dan penerimaan informasi
dengan pihak, baik dalam lingkup nasional
maupun internasional, yang meliputi:
a.
instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap penyedia jasa
keuangan;
c.
lembaga yang bertugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan
pencegahan
dan
pemberantasan
tindak pidana Pencucian Uang atau
tindak pidana lain terkait dengan
tindak pidana Pencucian Uang; dan
e.
fi a ial i tellige e u it egara lai .
(2)
Grafik 47
Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara
PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Juni 2017
3
3
5
7
5
5
5
4
5
2
2
3
1
2
0
5
4
1
1
7
5
12
6
9
11
8
7
9
6
5
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FIU
Dalam Negeri
Grafik 48
Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara
PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. Juni 2017
Internasional
(FIU)
52
35%
Nasional
(Instansi/
Lembaga)
96
65%
Tabel 39
FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat
Tanggal/Bulan/Tahun
1
Thailand
Bangkok
24 Maret 2003
2
Malaysia
Malaysia
31 Juli 2003
3
Philippines
Brunei Darussalam
5 Oktober 2004
4
Vietnam
Jakarta
18 Agustus 2010
5
Myanmar
Jakarta
14 November 2006
6
Brunei Darussalam
Jakarta
17 Desember 2008
Singapore
17 September 2013
Jakarta
25 September 2013
8
Kamboja
Jakarta
22 September 2015
9
Laos
Bali
11 Agustus 2016
Penandatangan Nota Kesepahaman
Ket
7
Singapura
(3)
Tabel 40
Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat Tanggal Keterangan
1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 2003 Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 2015) 2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober 2003
3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 Diperbaharui pada 19 Oktober 2011 4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 2003
5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 2003 6 Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari 2004
7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 2004 Diperbaharui pada 12 Februari 2015 8 Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011 dan 25 Januari 2017 9 Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011 10 Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret 2005
11 Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September 2006 Diperbaharui pada 24 Februari 2015 12 Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari 2007
13 Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari 2007 14 Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret 2007 15 Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret 2007 16 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April 2007
17 Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui pada 14 Oktober 2011 dan 11 Januari 2017 18 Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 2007
19 Universitas Surabaya Jakarta 17 April 2008 20 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli 2008
21 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 2008 Diperbaharui pada 16 November 2015 22 Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui pada 7 Juli 2010 23 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 2008
24 Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari 2009
25 Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April 2009 Diperbaharui pada 23 Mei 2017 (MoU dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN) 26 Universitas Andalas Padang 18 Mei 2009
27 Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni 2009 28 Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni 2009 29 Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 2009 30 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus 2009
31 Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 2009 Diperbaharui pada 16 Juni 2015 32 Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November 2009
33 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember 2009 34 Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember 2009
35 Universitas Jember Jakarta 7 Desember 2009 Diperbaharui pada 20 November 2015 36 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April 2010
37 Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni 2010 38 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli 2010 39 Universitas Mataram Mataram 27 Juli 2010 40 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober 2010 41 Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember 2010 42 Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari 2011 43 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April 2011 44 Universitas Pattimura Ambon 5 Mei 2011 45 Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait Jakarta 29 Juli 2011 46 Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus 2011 47 Universitas Sriwijaya Palembang 12 September 2011 48 Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober 2011 49 PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober 2011 50 Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011 51 Universitas Esa Unggul Jakarta 10 januari 2012 52 Universitas Sumatera Utara Jakarta 30 Januari 2012 53 Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari 2012 54 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April 2012 55 Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober 2012 56 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November 2012 57 Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November 2012 58 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember 2012 59 Satgas REDD Jakarta 20 Desember 2012 60 NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember 2012 61 Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember 2012 62 Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta 7 Januari 2013 63 LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari 2013 64 Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Jakarta 15 Februari 2013 65 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni 2013 66 Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni 2013 67 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta 30 Juli 2013 68 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus 2013 69 Itjen Kemendikbud Jakarta 30 September 2013 70 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta 30 Januari 2014 71 Keputusan Bersama antara PPATK dengan Jakarta 4 April 2014 72 Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari 2014 73 Badan Pengawasan Obat Makanan Jakarta 26 Mei 2014 74 PT. Indonesia Power Jakarta 17 Oktober 2014 75 PT. PLN (persero) Jakarta 19 November 2014 76 Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta 18 Desember 2014 77 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta 5 Januari 2015 78 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta 22 Januari 2015 79 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 12 Maret 2015 80 Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta 25 Maret 2015 81 PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar
dan Liputan6.com) Jakarta 17 April 2015 82 Kementerian Kesehatan Jakarta 30 April 2015 83 Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jakarta 12 Mei 2015 84 Kementerian PPN/BAPPENAS Jakarta 3 Juli 2015
85 Lembaga Sandi Negara Jakarta 9 November 2015 disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 November 2015 86 Kementerian Pertahanan Jakarta 14 Maret 2016
87 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Jakarta 2 Mei 2016 88 UIN Alauddin Makassar Gowa 15 Juli 2016 89 Badan Intelijen Negara Jakarta 4 Agustus 2016 90 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Jakarta 17 Oktober 2016 91
Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK
Jakarta 24 Oktober 2016 92 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
(LPPI) Jakarta 7 Maret 2017 93 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Jakarta 12 April 2017
94 Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Jakarta 2 Mei 2017 Perjanjian Kerjasama 95 TNI Angkatan Udara Jakarta 9 Mei 2017
96 Kementerian Perhubungan Jakarta 9 Juni 2017 disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 Juni 2017
Tahun 2010
No. Nama Lembaga / Organisasi Penandatanganan Nota Kesepahaman
Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
(4)
G
am
ba
r
3.
FIU
y
an
g
Tel
a
h M
emil
iki M
oU
den
g
a
n P
(5)
Tabel 41
FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat
Tanggal/Bulan/Tahun
1
Thailand
Bangkok
24 Maret 2003
2
Malaysia
Malaysia
31 Juli 2003
3
Korea
Jakarta
20 Oktober 2003
4
Australia
Bali
4 Februari 2004
5
Philippines
Brunei Darussalam
5 Oktober 2004
6
Romania
Bucharest
12 Oktober 2004
Jakarta
1 Februari 2005
Brussels
26 Januari 2005
8
Italy
Rome
17 Februari 2005
9
Poland
Washington
29 Juni 2005
10
Spain
Washington
29 Juni 2005
Sofia
6 Oktober 2005
Jakarta
18 Oktober 2005
12
China
Jakarta
29 Mei 2006
13
Mexico
Limassol - Cyprus
14 Juni 2006
Ottawa
12 Oktober 2006
Jakarta
16 Oktober 2006
15
Myanmar
Jakarta
14 November 2006
Jakarta
24 November 2006
Pretoria
29 November 2006
17
Cayman Island
Grand Cayman
27 November 2006
Jakarta
18 Desember 2006
Tokyo
19 Desember 2006
19
Bermuda
Bermuda
31 Mei 2007
20
Mauritius
Bermuda
31 Mei 2007
21
New Zealand
Jakarta
18 Juli 2007
Ankara
8 Agustus 2007
Jakarta
13 Agustus 2007
23
Finland
Helsinki
27 September 2007
24
Georgia
Georgia
10 Maret 2008
25
Croatia
Jakarta
21 April 2008
26
Moldova
Seoul
28 Mei 2008
Jakarta
19 September 2008
Washington
6 Oktober 2008
28
Brunei Darussalam
Jakarta
17 Desember 2008
29
Bangladesh
Jakarta
16 Maret 2009
31
Sri Lanka
Doha
27 Mei 2009
32
Macau
Brisbane
10 Juli 2009
33
Fiji Island
Brisbane
10 Juli 2009
34
Solomon Island
Wollonggong
22 Februari 2010
35
Qatar
Cartagena
30 Juni 2010
36
United Arab Emirate
Cartagena
30 Juni 2010
37
Vietnam
Jakarta
18 Agustus 2010
38
India
New Delhi
25 Januari 2011
39
Netherlands
Aruba
15 Maret 2011
40
Luxembourg
Yerevan-Armenia
12 Juli 2011
41
Saudi Arabia
Yerevan-Armenia
12 Juli 2011
42
Samoa
Yerevan-Armenia
12 Juli 2011
43
Ukraine
Saint Petersburg
10 Juli 2012
44
Russia
Saint Petersburg
11 Juli 2012
45
Kazakhstan
Astana
2 September 2013
Singapore
17 September 2013
Jakarta
25 September 2013
47
Timor Leste
Dilli
21 February 2014
48
United Kingdom of Great Britain
London
25 February 2014
Jakarta
14 July 2014
Amman
10 August 2014
50
Cambodia
Jakarta
22 September 2015
51
Tajikistan
Jakarta
1 Agustus 2016
52
Lao PDR
Bali
11 Agustus 2016
49
Jordan
Tahun 2015
46
Singapore
Tahun 2016
Tahun 2014
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2007
22
Turkey
Tahun 2008
27
United States of America
14
Canada
16
South Africa
18
Japan
Tahun 2006
No.
Negara (FIU)
Penandatangan Nota Kesepahaman
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005
7
Belgium
(6)