LAPORAN TAHUNAN 2009 ANNUAL REPORT
Sementara itu,
Direksi atau
Komite Manajemen Bangkok Bank Jakarta yang dipimpin
oleh General Manager dan wakilnya sebagai perwakilan dari Direksi Kantor Pusat. Komite
Manajemen bertanggung jawab atas pembentukan dan pelaksanaan sasaran strategis dan keuangan
dari Bank dan juga mengkaji ulang serta mendiskusikan masalah yang berhubungan dengan
operational bank. Komite Manajemen Cabang juga bertanggung
jawab untuk mengawasi: a.
Audit Internal dan Unit Control untuk memastikan pelaksanaan fungsi internal audit
dan mengambil tindakan berdasarkan pada temuan-temuan dari audit internal.
b. Fungsi Unit Manajemen Risiko adalah untuk
pertanggungjawaban dalam
rangka pengembangan, pengukuran dan pemeliharaan
kerangka kerja manajemen risiko. c.
Unit Kepatuhan untuk mengawasi penerapan praktek
good corporate
governance dan
memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.
Komite Manajemen Bangkok Bank Kantor Cabang Jakarta terdiri dari:
• Ketua Komite : General Manajer
• Wakil Ketua Komite : Wakil General Manajer
• Anggota: Kepala Unit Operasional
Kepala Unit Treasury Kepala Unit Kredit and Markrting
Kepala Unit Internal Audit dan Kontrol
Kepala Unit Kepatuhan Kepala Unit Manajemen Risiko
Kepala Unit Support dan Servis
Komite Manajemen
mengadakan pertemuan minimal 1 kali dalam sebulan dan hasil rapat
didokumentasikan dengan baik, begitu juga dengan notulen pertemuan tersebut dikirimkan ke
International Banking Group IBG Kantor Pusat, Bangkok.
1.2.
Struktur, Keanggotaan,
Tugas dan
Tanggung Jawab Komite Di Kantor Pusat Bangkok Bank, Thailand,
komite-komite tersebut
telah diatur
untuk memonitor dan mengawasi operasional bank dan
melaporkan kemajuan yang terjadi ke Non- Executive Direksi secara periodik. Komite-komite
ini terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Risk Monitoring, dan
Komite Manajemen.
Sementara itu Bangkok Bank Kantor Meanwhile, Board of Director or called
Management Committee of Bangkok Bank Jakarta who is chaired by General Manager and Deputy
General Manager as Vice-Chairman represents the Board of Directors. The Management Committee
is responsible for the formulation and execution of strategies and financial objectives of the bank as
well as reviewing and discussing matters related to banking operation.
The Branch management is also responsible for supervising:
a. Internal Audit and Control Unit for ensuring the
execution of internal audit function and taking action based on regular internal audit findings.
b. Risk Management Unit function is to take
overall accountability for the development, measurement and maintenance of the bank’s
risk management framework. c.
Compliance Unit
for overseeing
the implementation of good corporate governance
practices and ensuring bank’s compliance with the prevailing laws and regulations.
The Management Committee of Bangkok Bank Jakarta Branch is comprised as follows:
• Chairman
: General Manager •
Vice-chairman : Deputy General Manager •
Members : Head of Operations Head of Treasury
Head of Credit and Marketing Head of Internal Audit and Control
Head of Compliance Head of Risk Management
Head of Support and Services
The Management Committee is conducting a minimum monthly meeting and
the minutes of meeting is properly documented as well as
forwarded a copy of minutes to International
Banking Group IBG Head Office, Bangkok.
1.2 Structures,
Membership, Duties
and Responsibilities of the Committees
. In Bangkok Bank- Head Office, Thailand, the
committees have been set up to closely monitor and oversee the bank’s operation and report the
progress to the Non- Executive Board of Directors on a regular basis. These committees include the
Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee and
Management Committee. Meanwhile, Bangkok Bank, Jakarta branch as
LAPORAN TAHUNAN 2009 ANNUAL REPORT
Cabang Jakarta, sebagai kantor cabang bank asing tidak diharuskan untuk membentuk komite
tersebut sejak Dewan Direksi di Kantor Pusat telah membentuknya.
Bagaimanapun di kantor pusat fungsi dari tiap komite-komite tersebut telah diterapkan
dengan baik dan dibawah kontrol International Banking Group IBG untuk mengawasi kinerja
manajemen dari kantor cabang Jakarta. Dan laporan fungsi pengawasan dari International
Banking
Group IBG
diterapkan setiap
triwulanan. Fungsi dari masing-masing komite itu dapat
dideskripsikan sebagai berikut: •
Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam proses audit laporan
keuangan, internal control dan audit, dan pemilihan dan penunjukkan eksternal audit
bank.
• Komite Risk Monitoring bertugas untuk
mengawasi dan memastikan profil manajemen risiko bank apakah sudah cukup memadai,
sistematis, efisien,
efektif dan
memaksimalkan nilai terhadap kinerja bank, dan juga apakah sudah sejalan dengan rencana
strategis bank dan kebijakan manajemen risiko secara keseluruhan.
• Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas
untuk memilih dan menunjuk orang yang tepat untuk posisi pekerjaan yang ditentukan
dan juga untuk mengevaluasi kinerja secara individu, dan kebijakan penggajian dan paket
benefit yang diterima oleh level eksekutif dan staffnya.
Kinerja semua komite diatas telah diterapkan dengan baik di Kantor Pusat.
Sedangkan penerapan strategi dan rencana bisnis Bangkok Bank Jakarta diatur oleh komite sebagai
berikut: a.
Komite Manajemen Untuk memastikan efisiensi kinerja bank yang
mencakup penelahaan
secara periodik,
pengarahan operasional bank, kebijakan, strategi, Asset and Liability Management
ALMA dan juga masalah kepegawaian serta bagian umum yang akan dibicarakan di dalam
komite. Pertemuan secara rutin diadakan setiap 1 bulan sekali.
b. Komite Kredit
Komite ini
bertanggung jawab
untuk mengakses dan mempertimbangkan semua
portfolio bank, yang tercakup di dalamnya foreign branch office in this regard does not have
to form such committees since Board of Directors at Head Office has established them.
However, the functions of such committees have properly implemented in Head Office and it
has been done under International Banking Group IBG to oversee the Jakarta’s branch management
performance in respective committee function. The oversight function report from International
Banking Group IBG has been implemented by Jakarta branch on quarterly basis.
The function of each committee can be described as follows:
• The objectives of the Audit Committee are to
assist the Board of Commissioners with regard to process audit of financial reports,
internal control and internal audit and to select and appoint the bank’s external
auditors.
• The objective of Risk Monitoring Committee
is to oversee and ensure that bank’s management
risk profile
is adequate,
systematic, efficient, and effective and maximizes value to the bank and is also to be
in-line with the bank’s strategic plan and overall risk management policy.
• The
objective of
Nomination and
Remuneration Committee is to select and nominate suitable persons for appointment job
position as well as to evaluate individual performance and policy of remuneration or
benefit package for executive level and its staffs.
All performance of committees above has already been properly implemented in Head Office.
However, in implementing the strategic and business plan of the bank, Bangkok Bank Jakarta
is managed under following committees: a.
Management Committee To ensure proper and efficient running of the
entire operation covering the periodical review and directions of bank operation,
policy, and strategy, Asset and Liability Management ALMA as well as personnel
and general affairs matters. The routine meetings are held on monthly
basis.
b. Loan Committee
This committee is responsible to assess and consider all banks’ portfolio, which include
active and non-performing loan accounts.
