Annual Report | Laporan Tahunan 2015
PT TIFA FINANCE Tbk
39 4. Menghormati Kode Etik
Kepatuhan terhadap kode etik ini sangat penting dalam menentukan kesuksesan
Perseroan dalam mencapai tujuan bisnis Perseroan. Seluruh karyawan termasuk
namun tidak terbatas pada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi memiliki
tanggung jawab dan kewajiban untuk menghormati dan patuh terhadap kode etik
serta menjamin dan menyakinkan bahwa kode etik diterapkan dalam kegiatan sehari-
hari.
5. Sosialisasi Kode Etik
Pada saat bergabung dengan Perseroan, karyawan
akan diminta
untuk me-
nandatangani kesepakatan untuk memegang dan merahasiakan semua bentuk informasi
rahasia milik Perusahaan. Kesepakatan ini berlaku selama karyawan bergabung dengan
Perseroan maupun setelah karyawan tidak bergabung lagi dengan Perusahaan.
F. Organ Pelaksana GCG
Organ Utama GCG adalah Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, Dewan Komisaris
dan Direksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Organ Utama tersebut dapat dibantu oleh
Organ Pendukung. Pembahasan Tata Kelola Perusahaan pada dasarnya adalah pembahasan
mengenai Tata Kelola pada masing-masing Organ Utama dan interaksi di antara ketiga
Organ Utama tersebut.
1. Organ Utama GCG
Organ Utama Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham
RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi yang mempunyai peranan utama dalam
meningkatkan nilai value Perseroan dan menjadi pilar utama dalam mendorong
dan menggerakkan pelaksanaan GCG di Perseroan.
a. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut ”RUPS” adalah organ
Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan mempunyai
segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
4. Respect the Code of Conduct
Adherence to this code is very important in determining the success and to achieve the
business goals of the Company. All employees including but not limited to members of the
Board of Commissioners and Directors have a responsibility and obligation to respect and
adhere to the code of conduct and to ensure that the code of conduct is applied in daily
activities.
5. Socialization of the Code of Conduct
When joining the company, all employees will be asked to sign an agreement to keep
confidential information of the Company. The agreement is valid for all employees joining
the Company as well as the employees who leaveresign from the Company.
F. Organ for GCG Implementation
The Main Organs of the GCG are the General Meeting of Shareholders GMS, the Board of
Commissioners and the Board of Directors. In performing its duties, the main organ can
be assisted by the Supporting Organ. The Company’s Good Corporate Governance is
discussion between all 3 main organs.
1. Main Organ of GCG
The General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of
Directors play major roles in increasing the value of the Company, while being key drivers
in implementing and monitoring GCG in the Company.
a. General Meeting Of Shareholders GMS
The General Meeting of Shareholders hereinafter referred as to the “GMS”
is the main organ which holds the ultimate power in the Company above
the authority of the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits
Annual Report | Laporan Tahunan 2015
PT TIFA FINANCE Tbk
40
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang danatau anggaran dasar.
RUPS Perseroan terdiri atas RUPS tahunan selanjutnya disebut “RUPST”dan RUPS
lainnya selanjutnya disebut “RUPSLB”.
RUPST wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 enam
bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada
setiap waktu berdasarkan kepentingan Perseroan.
Wewenang RUPS
1. Mengangkat dan memberhentikan
anggota Dewan Komisaris danatau anggota Direksi;
2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Menetapkan auditor
eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari
Dewan Komisaris; 4. Menetapkan
remunerasi Direksi,
Dewan Komisaris
dan Dewan
Pengawas Syariah; 5. Menetapkan
Anggaran Dasar
Perseroan dan perubahannya.
Penyelenggaran RUPS Selama tahun 2015 Perseroan mengadakan
1 satu kali RUPST dan RUPSLB yang keduanya tertanggal 29 Mei 2015 di Balai
Kartini, Ruang Cempaka, Jalan Jend. Gatot Subroto kav. 37, Jakarta Selatan 12950.
specified in the regulations andor Articles of Association. GMS consist of the Annual
General Meeting of Shareholders AGMS and the Extraordinary General Meeting of
Shareholders EGMS.
The AGMS must be convened at the latest 6 six months after closing date of financial
year and the EMGS can be convened each time when needed by the Company.
GMS Authority
1. To appoint and dismiss member of Board of Directors andor member of
Board of Commissioners; 2. To
evaluate the
Board of
Commissioners and the Board of Directors’s performance;
3. To appoint external auditor based on the proposal received from the Board
of Commissioners; 4. To determine the remuneration of
the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia
Supervisory Board;
5. To establish the Company’s Article of Association and its amendments.
GMS Execution In 2015 the Company held 1 one time of
AGMS and EGMS in the same date 29 May 2015 in Balai Kartini, Cempaka room, Jalan
Jend. Gatot Subroto kav. 37, South Jakarta 12950.
