Organ Pelaksana GCG Sosialisasi Kode Etik
Annual Report | Laporan Tahunan 2015
PT TIFA FINANCE Tbk
40
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang danatau anggaran dasar.
RUPS Perseroan terdiri atas RUPS tahunan selanjutnya disebut “RUPST”dan RUPS
lainnya selanjutnya disebut “RUPSLB”.
RUPST wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 enam
bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada
setiap waktu berdasarkan kepentingan Perseroan.
Wewenang RUPS
1. Mengangkat dan memberhentikan
anggota Dewan Komisaris danatau anggota Direksi;
2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Menetapkan auditor
eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari
Dewan Komisaris; 4. Menetapkan
remunerasi Direksi,
Dewan Komisaris
dan Dewan
Pengawas Syariah; 5. Menetapkan
Anggaran Dasar
Perseroan dan perubahannya.
Penyelenggaran RUPS Selama tahun 2015 Perseroan mengadakan
1 satu kali RUPST dan RUPSLB yang keduanya tertanggal 29 Mei 2015 di Balai
Kartini, Ruang Cempaka, Jalan Jend. Gatot Subroto kav. 37, Jakarta Selatan 12950.
specified in the regulations andor Articles of Association. GMS consist of the Annual
General Meeting of Shareholders AGMS and the Extraordinary General Meeting of
Shareholders EGMS.
The AGMS must be convened at the latest 6 six months after closing date of financial
year and the EMGS can be convened each time when needed by the Company.
GMS Authority
1. To appoint and dismiss member of Board of Directors andor member of
Board of Commissioners; 2. To
evaluate the
Board of
Commissioners and the Board of Directors’s performance;
3. To appoint external auditor based on the proposal received from the Board
of Commissioners; 4. To determine the remuneration of
the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia
Supervisory Board;
5. To establish the Company’s Article of Association and its amendments.
GMS Execution In 2015 the Company held 1 one time of
AGMS and EGMS in the same date 29 May 2015 in Balai Kartini, Cempaka room, Jalan
Jend. Gatot Subroto kav. 37, South Jakarta 12950.