24 Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris
Organ Pendukung Dewan Komisaris merupakan perangkat Dewan Komisaris
yang berfungsi
membantu Dewan
Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. Organ Pendukung Dewan
Komisaris terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit dan satu Komite
Lainnya jika diperlukan.
A. SEKRETARIAT DEWAN
KOMISARIS
Untuk kelancaran
tugas Dewan
Komisaris dapat dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris yang diangkat oleh
Dewan Komisaris dan menjadi beban Perseroan. Sekretaiat Dewan Komisaris
dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris
dan dibantu
oleh staf
Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari
luar Perseroan. Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris
ditetapkan
oleh Dewan
Komisaris maksimum 3 tiga tahun dan dapat
diangkat kembali untuk paling lama dua tahun, dengan tidak mengurangi
hak
Dewan Komisaris
untuk memberhentikanya sewaktu-waktu.
Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan :
1. Memahami sistem pengelolaan,
pengawasan dan pembinaan BUMN; 2.
Memiliki integritas yang baik; 3.
Memahami fungsi kesekretariatan; 4.
Memiliki kemampuan
untuk berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik; Sekretariat Dewan Komisaris bertugas
melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan
tugasnya berupa : 1.
Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat briefing sheet Dewan
Komisaris; 2.
Membuat risalah rapat Dewan Komisaris
sesuai ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan; 3.
Mengadministrasikan dokumen
Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun
dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan Rencana Kerja
dan Anggaran Dewan Komisaris; 5.
Menyusun rancangan Laporan- laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan
Komisaris; Selain melaksanakan tugas tersebut,
Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan
Sekretariat melaksanakan
tugas lain berupa : 1.
Memastikan bahwa
Dewan Komisaris
mematuhi peraturan
perundang-undangan serta
menerapkan prinsip-prinsip GCG; 2.
Memberikan informasi
yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris
secara berkala danatau sewaktu- waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite,
jika diperlukan
dalam rangka
mempelancar tugas
Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung liaison officer
Dewan Komisaris dengan pihak lain. Dalam rangka tertib adminstrasi dan
pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib
memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatannya tersimpan dengan baik di
Perseroan.
25 Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris
Wewenang Sekretariat Dewan Komisaris Komisaris :
1. Berdasarkan
surat penugasan
tertulis dari
Dewan Komisaris,
Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi
tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Sekretariat Dewan Komisaris wajib
melaporkan secara tertulis hasil penugasan di atas kepada Dewan
Komisaris
B. KOMITE AUDIT
