25 Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris
Wewenang Sekretariat Dewan Komisaris Komisaris :
1. Berdasarkan
surat penugasan
tertulis dari
Dewan Komisaris,
Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi
tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Sekretariat Dewan Komisaris wajib
melaporkan secara tertulis hasil penugasan di atas kepada Dewan
Komisaris
B. KOMITE AUDIT
Dalam rangka
pelaksanaan tugas
pengawasan dan
pemberian nasehat,
Dewan Komisaris membutuhkan Komite Audit yang bertugas secara profesional dan
independen dalam melakukan penelaahan, pemberian saran dan rekomendasi untuk
kepentingan Perseroan;
Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan
merupakan anggota
Dewan KomisarisDewan Pengawas Perusahaan
paling lama 3 tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 dua tahun
masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan KomisarisDewan Pengawas untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
1. Memiliki integritas yang baik dan
pengetahuan serta pengalaman kerja yang
cukup di
bidang pengawasanpemeriksaan;
2. Tidak
memiliki kepentinganlketerkaitan pribadi yang
dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan
kepentingan terhadap
Perusahaan; 3.
Mampu berkomunikasi secara efektif; 4.
Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
5. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam
piagam komite audit, jika diperlukan. Komite Audit bertugas untuk:
1. Membantu Dewan Komisaris untuk
memastikan efektivitas
sistem pengendalian intern dan efektivitas
pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta
hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun
auditor eksternal;
3. Membantu melakukan proses seleksi
dan penunjukan eksternal auditor KAP;
4. Membantu untuk melakukan assesment
potensi risiko usaha baik eksternal maupun internal;
5. Memberikan rekomendasi mengenai
penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
6. Memastikan telah terdapat prosedur
evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan
Perseroan;
7. Melakukan identifikasi hal-hal yang
memerlukan perhatian
Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan
Komisaris lainnya; 8.
Menyusun dan memperbaharui
secara berkala Komite Audit
Charter
Piagam Komite Audit ;
26 Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang
ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.
Pengawas lainnya
27 Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris
BAGIAN KEENAM KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS
28 Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris
A. KEBIJAKAN PEMBAGIAN
