3. Memberikan rekomendasi kepada para pemegang saham mengenai hal-
hal yang perlu menjadi keputusan pemegang saham. 4.
Menyampaikan hasil laporan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS
2. Komite Audit Fungsi : Melaksanakan mandat dari Dewan Komisaris dalam rangka
pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan strategi, rencana, program
kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh Direksi.
Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Melakukan pengawasan dan pemantauan langsung terhadap
pelaksanaan operasional oleh Direksi perusahaan berdasarkan penugasan oleh Dewan Komisaris.
2. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai hasil
pengawasan dan pemantauan langsung terhadap Direksi perusahaan. 3.
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal- hal yang perlu menjadi rekomendasi Dewan Komisaris kepada
pemegang saham. 4.
Menyampaikan hasil laporan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris.
Universitas Sumatera Utara
3. Sekretaris Dewan Komisaris. Fungsi : Melaksanakan dan memenuhi segala kebutuhan Dewan Komisaris
dalam rangka pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja direksi perusahaan.
Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Melaksanakan klerikal, surat menyurat, notulen rapat, dan
komunikasi berdasarkan penugasan oleh Dewan Komisaris. 2.
Melaporkan Secara langsung dan segera setiap informasi atau data yang diperoleh dari siapapun kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan penjelasan yang cukup, singkat, dan relevan kepada
pihak manapun yang ingin bertemu dengan Dewan Komisaris berdasarkan pengarahan dari Dewan Komisaris.
4. Memenuhi kebutuhan komisaris termasuk konsumsi obat-obatan.
4. Direksi
Merupakan tingkat manajemen puncak perusahaan yang dibentuk melalui RUPS dalam rangka pelaksanaan mandat dari RUPS untuk
menyelenggarakan operasional perusahaan berdasarkan visi, misi, dan strategi perusahaan yang telah ditetapakan RUPS. Direksi terdiri dari
seorang Ditektur utama yang dibantu oleh dua wakil Direktur utama Bidang Administrasi dan Keuangan dan wakil Direktur Bidang Operasional.
5. Direktur Administrasi dan Keuangan. Fungsi : Membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan
pengendalian bidang Administrasi, Akuntansi, dan Keuangan.
Universitas Sumatera Utara
Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab atas penetapan kebijakan dan terselenggaranya
pengendalian dibidang SDM, Akuntansi, dan Keuangan. 2.
Bertanggung jawab atas kebijakan dalam perencanaan sistem informasi SDM, Keuangan, Akuntansi, dan Kebijaksanaan mekanisme kerja.
3. Bertanggung jawab atas kebijakan dalam perencanaan sistem informasi
pencatatan dan pengelolaan barang yang dibeli perusahaan.
6. Direktur Operasional Fungsi : Membantu Presiden Direktur dalam pelaksanaan pengawasan dan
