Good Corporate Governance 2015
1578 bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap
pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian
tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A. Jumlah Komposi dan Kriteria Direksi
Penggantian danatau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta
sebagian besar telah berpengalaman lebih dari 5 lima tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif.
Komposisi Direksi Bank Victoria per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
diangkat sejak RUPS tanggal 28 Juni 2013
Menjabat sebagai Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015.
B. Independensi Direksi
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi danatau
pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Hubungan Keluarga Direksi
Direksi Hubungan Keluarga dengan
Direksi Dewan Komisaris
Pemegang Saham Pengendali
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Daniel Budirahayu -
√ -
√ -
√ Gregorius Andrew
Andryanto Haswin -
√ -
√ -
√ Ramon Marlon Runtu
- √
- √
- √
Tamunan -
√ -
√ -
√ Muhammad
Rakhmadhani -
√ -
√ -
√
Menjabat sebagai Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015, namun kemudian, Beliau mengundurkan diri pada
November 2015
Hubungan Keuangan Direksi
Direksi Hubungan Keuangan dengan
Direksi Dewan Komisaris
Pemegang Saham Pengendali
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Daniel Budirahayu √
√ √
Gregorius Andrew Andryanto Haswin
√ √
√ Ramon Marlon Runtu
√ √
√ Tamunan
√ √
√ Muhammad
Rakhmadhani √
√ √
Posisi di Bank Victoria Nama
Direktur Utama Daniel Budirahayu
Direktur Treasury and Retail Banking Gregorius Andrew Andryanto Haswin
Direktur Business Ramon Marlon Runtu
Direktur Operasi dan Sistem Muhammad Rakhmadhani
Direktur Kepatuhan Manajemen Risiko Tamunan
Good Corporate Governance 2015
1678
Menjabat sebagai Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015, namun kemudian, Beliau mengundurkan diri pada
November 2015
C. Pedoman Kerja Direksi Board Charter
