Good Corporate Governance 2015
1378
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun dalam jutaan Rupiah
Dewan Komisaris Orang
Jumlah Rupiah TantiemGratifikasi
4 308.000.000
TOTAL 4.356.666.816
Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:
Jumlah Remunerasi Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar 2
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar 2
M. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Bank Victoria mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Victoria maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di
luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.
Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25 dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
Kepemilikan saham Dewan Komisaris
Nama Bank Victoria
Bank Lain Perusahaan
Lain Lembaga Keuangan Non Bank
Daniel Budirahayu -
- -
- Oliver
Simorangkir Gunawan
Tenggarahardja -
- -
- Zaenal Abidin Ph.D
- -
- -
Suzanna Tanojo Ada
- PT Gratamulia
Pratama Ada
PT Victoria Investama Tbk PT Victoria Securities Indonesia
Masa jabatan sebagai Komisaris Utama berakhir sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015
N. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2015
Di 2015, para anggota Dewan Komisaris telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan serta seminar mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan dan bidangbidang lainnya sebagai
berikut.
Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Materi Pengembangan Kompetensi Pelatihan
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Peserta
Training Review dan Updating Peran dan Fungsi Internal Audit
Menuju Lembaga Keuangan yang Sehat
20 – 21 Mei 2015,
Hotel JW Merriot –
Jakarta. Training oleh
Risk Management Guard RMG
Zaenal Abidin PhD
Refreshment LSPP 22 Oktober 2015,
Jakarta. Sertifikasi oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
LSPP. Oliver
Simorangkir Training Penerapan Manajemen
27 – 28 November
Training oleh Zaenal Abidin
Good Corporate Governance 2015
1478
Materi Pengembangan Kompetensi Pelatihan
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Peserta
Risiko 2015, Bandung.
Center for Risk Management Studies
CRMS PhD
O. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
Sepanjang 2015, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai
bagian tidak terpisahkan. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan
perbaikanperbaikan antara lain: 1.
Meningkatkan pertumbuhan kredit yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya melalui diversifikasi penyaluran kredit kepada sektor ekonomi yang memiliki potensi tumbuh, prospek
usaha, dan debitur-debitur yang memiliki permodalan yang kuat terhadap gejolak ekonomi untuk dapat menutup arus kas di masa depan;
2. Melakukan peningkatan di aktivitas kunci proses perkreditan yaitu dimulai dari evaluasi
indentifikasi, proses pengukuran lebih baik, pemantauan dan pengendalian oleh unit-unit independen, sehingga risk assessment serta quality assurance proses perkreditan menjadi lebih
baik; 3.
Karena posisi Bank sensitif terhadap pergerakan suku bunga, maka perlu disikapi secara konsisten untuk menciptakan terobosan kebijakan seperti meningkatkan account CASA untuk
memperluas base customer dengan tetap memperhatikan aturan prudential dalam penerapan APU-PPT;
4. Melakukan peningkatan efisiensi, meningkatkan daya saing, memberikan nilai tambah untuk
pelanggan dan meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja; 5.
Manajemen terus menerus melakukan peningkatan kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis karyawan melalui training-training yang diselenggarakan secara inhouse ataupun program
yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan subyek sentral seluruh aktifitas kegiatan operasional perbankan sehari-hari.
P.
Keputusan Dewan Komisaris
Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris terus mendorong pelaksanaan keputusan pengawasan dan penasehatan yang semakin efektif. Selama 2015, Dewan
Komisaris telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti: 1.
SK Dewan Komisaris No. 001SK-KOM0115 tentang Evaluasi Kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Victoria International Tbk.;
2. SK Dewan Komisaris No. 001SK-KOM0215 tentang Keanggotaan Komite Audit;
3. SK Dewan Komisaris No. 002SK-KOM0215 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko;
4. SK Dewan Komisaris No. 002SK-KOM0515 tentang Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris
Entitas Utama dalam Rangka Tata Kelola Terintegrasi Group Konglomerasi Keuangan PT Bank Victoria International Tbk;
5. SK Dewan Komisaris No. 001SK-KOM0715 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota
Dewan Komisaris PT Bank Victoria International Tbk.; 6.
SK Dewan Komisaris No. 002SK-KOM0715 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Bank Victoria International Tbk.; dan
7. SK Dewan Komisaris No. 003SK-KOM0715 tentang Prosedur Persetujuan dan Wewenang
Komite Kredit Pusat.
II DIREKSI
Direksi adalah organ perseroan Bank yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan
Good Corporate Governance 2015
1578 bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap
pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian
tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A. Jumlah Komposi dan Kriteria Direksi
