Good Corporate Governance 2015
1978
F. Pembidangan Tugas Direksi
Nama Direksi Jabatan
Bidang Tugas Daniel Budirahayu
Direktur Utama Koordinasi pengelolaan Bank Victoria
Membawahi Unit Kerja: 1.
SKAI Terintegrasi and Anti Fraud 2.
Biro Hukum, Legal, dan Remedial 3.
Corporate Secretary and Communication 4.
General Affair 5.
Credit Review 6.
Finance and Accounting
Gregorius Andrew Andryanto Haswin
Direktur Treasury and
Retail Banking Pengelolaan Dana, Likuiditas, dan Aspek Permodalan Bank.
Membawahi Unit Kerja: 1.
Treasury 2.
Financial Institution dan CapitalMarket 3.
Human Capital Management 4.
Channels dan Distribution Corporate dan Retail Funding, Wealth Management, Branch Banking
Network
Ramon Marlon Runtu Direktur Business
Pengelolaan Perkreditan Membawahi Unit Kerja:
1. Corporate Lending
2. Commercial Lending
3. Multi Financial Lending
4. Consumer Lending
5. Restrukturisasi dan Lending Support
Tamunan Direktur
Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Compliance dan UKPN, Manajemen Risiko serta Sistem dan Prosedur dalam rangka penerapan Good Corporate
Governance. Membawahi Unit Kerja:
1. Kepatuhan dan UKPNTerintegrasi
2. Manajemen RisikoTerintergrasi
3. Sistem dan Prosedur
Muhammad Rakhmadhani
Direktur Operasi dan Sistem
Operasional Perbankan dan Sistem Teknologi Informasi. Membawahi Unit Kerja:
1. Operasional dan Internal Control
2. Teknologi Sistem Informasi
3. Network and MIS
4. Administrasi Perkreditan
Menjabat sebagai Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015, namun kemudian, Beliau mengundurkan diri pada
November 2015
G. Rapat Direksi
Sepanjang tahun 2015, Direksi Bank Victoria telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 39 tiga puluh sembilan kali, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 21 dua puluh
satu kali. Adapun tabel kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat disajikan pada tabel berikut:
Nama Jabatan
Rapat Direksi Rapat Gabungan
Dewan Komisaris dan Direksi
Total Kehadiran Anggota Dewan
Komisaris pada Seluruh Rapat
Kehadiran Kehadiran
Eko Rachmansyah Gindo
Direktur Utama 10
90,91 6
100 16
Soewandy Wakil Direktur
Utama 9
81,82 6
100 15
Daniel Budirahayu Direktur Utama
23 92,00
12 80,00
35 Gregorius Andrew
Direktur Treasury 33
88,89 20
95,24 52
Good Corporate Governance 2015
2078
Nama Jabatan
Rapat Direksi Rapat Gabungan
Dewan Komisaris dan Direksi
Total Kehadiran Anggota Dewan
Komisaris pada Seluruh Rapat
Kehadiran Kehadiran
Andryanto Haswin and Retail Banking
Oliver Simorangkir Direktur Operasi
dan Sistem 9
81,82 5
83,33 14
Ramon Marlon Runtu Direktur Business
34 94,44
21 100
55 Tamunan
Direktur Kepatuhan 34
94,44 19
90,48 53
Muhammad Rakhmadhani
Direktur 23
92,00 13
61,90 36
Masa jabatan sebagai Direkur UtamaDirektur selesaisejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015
Menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015.
Adapun setiap keputusan yang diambil dalam rapat telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh Direksi dan didistribusikan
kepada semua anggota Direksi, baik yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat dissenting opinion yang terjadi dalam rapat telah dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan
perbedaan pendapat.
H. Struktur Remunerasi Direksi