Pembidangan Tugas Direksi Rapat Direksi

Good Corporate Governance 2015 1978

F. Pembidangan Tugas Direksi

Nama Direksi Jabatan Bidang Tugas Daniel Budirahayu Direktur Utama Koordinasi pengelolaan Bank Victoria Membawahi Unit Kerja: 1. SKAI Terintegrasi and Anti Fraud 2. Biro Hukum, Legal, dan Remedial 3. Corporate Secretary and Communication 4. General Affair 5. Credit Review 6. Finance and Accounting Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur Treasury and Retail Banking Pengelolaan Dana, Likuiditas, dan Aspek Permodalan Bank. Membawahi Unit Kerja: 1. Treasury 2. Financial Institution dan CapitalMarket 3. Human Capital Management 4. Channels dan Distribution Corporate dan Retail Funding, Wealth Management, Branch Banking Network Ramon Marlon Runtu Direktur Business Pengelolaan Perkreditan Membawahi Unit Kerja: 1. Corporate Lending 2. Commercial Lending 3. Multi Financial Lending 4. Consumer Lending 5. Restrukturisasi dan Lending Support Tamunan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance dan UKPN, Manajemen Risiko serta Sistem dan Prosedur dalam rangka penerapan Good Corporate Governance. Membawahi Unit Kerja: 1. Kepatuhan dan UKPNTerintegrasi 2. Manajemen RisikoTerintergrasi 3. Sistem dan Prosedur Muhammad Rakhmadhani Direktur Operasi dan Sistem Operasional Perbankan dan Sistem Teknologi Informasi. Membawahi Unit Kerja: 1. Operasional dan Internal Control 2. Teknologi Sistem Informasi 3. Network and MIS 4. Administrasi Perkreditan Menjabat sebagai Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015, namun kemudian, Beliau mengundurkan diri pada November 2015

G. Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2015, Direksi Bank Victoria telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 39 tiga puluh sembilan kali, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 21 dua puluh satu kali. Adapun tabel kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat disajikan pada tabel berikut: Nama Jabatan Rapat Direksi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Total Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Seluruh Rapat Kehadiran Kehadiran Eko Rachmansyah Gindo Direktur Utama 10 90,91 6 100 16 Soewandy Wakil Direktur Utama 9 81,82 6 100 15 Daniel Budirahayu Direktur Utama 23 92,00 12 80,00 35 Gregorius Andrew Direktur Treasury 33 88,89 20 95,24 52 Good Corporate Governance 2015 2078 Nama Jabatan Rapat Direksi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Total Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Seluruh Rapat Kehadiran Kehadiran Andryanto Haswin and Retail Banking Oliver Simorangkir Direktur Operasi dan Sistem 9 81,82 5 83,33 14 Ramon Marlon Runtu Direktur Business 34 94,44 21 100 55 Tamunan Direktur Kepatuhan 34 94,44 19 90,48 53 Muhammad Rakhmadhani Direktur 23 92,00 13 61,90 36 Masa jabatan sebagai Direkur UtamaDirektur selesaisejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015. Adapun setiap keputusan yang diambil dalam rapat telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh Direksi dan didistribusikan kepada semua anggota Direksi, baik yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat dissenting opinion yang terjadi dalam rapat telah dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan perbedaan pendapat.

H. Struktur Remunerasi Direksi