Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris Independensi Dewan Komisaris

Good Corporate Governance 2015 678

B. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

I DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja DewanKomisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Nominasidan Remunerasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS. A. Referensi Peraturan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan seluruh perusahaan yang bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan, sekaligus mengawasi dan memberikan sarannasihat kepada Direksi. Selain itu, OJK juga mengeluarkan beberapa peraturan terkait Dewan Komisaris diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33POJK.042014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32SEOJK.042015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Bank Indonesia No.814PBI2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

B. Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berjumlah 4 empat orang terdiri dari 1 satu orang Komisaris Utama, 3 tiga orang Anggota Komisaris, dengan 2 dua orang diantaranya merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Victoria. Komposisi Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2015: Posisi di Bank Victoria Nama 1. Komisaris Utama Daniel Budirahayu Oliver Simorangkir 2. KomisarisKomisaris Independen Gunawan Tenggarahardja 3. KomisarisKomisaris Independen Zaenal Abidin Ph.D 4. Komisaris Suzanna Tanojo Masa jabatan sebagai Komisaris Utama PT Bank Victoria International Tbk berakhir berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2015. Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Victoria International Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2015 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test dan memenuhi Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

C. Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank Victoria telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Bank Indonesia No.84PBI2006 dan PBI No.814PBI2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.84PBI2006 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia No.1515DPNP2013 tanggal 29 April 2013 perihal Good Corporate Governance 2015 778 Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank saat ini adalah 4 empat orang, yang 2 dua orang diantaranya atau sama dengan 50 anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai Komisaris Independen. Sesuai dengan kriteria PBI No.8142006, Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi danatau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hubungan keluarga dan keuangan Komisaris Independen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris Anggota Komisaris Independen Hubungan Keluarga Dengan Keterangan Direksi Dewan Komisaris Pemegang Saham Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Daniel Budirahayu - √ - √ - √ Independen Gunawan Tenggarahardja - √ - √ - √ Independen Zaenal Abidin PhD - √ - √ - √ Independen Masa jabatan sebagai Komisaris Utama berakhir sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015 Hubungan Keuangan Dewan Komisaris Anggota Komisaris Independen Hubungan Keuangan Dengan Keterangan Direksi Komisaris Pemegang Saham Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Daniel Budirahayu - √ - √ - v Independen Gunawan Tenggarahardja - √ - √ - √ Independen Zaenal Abidin PhD - √ - √ - √ Independen Masa jabatan sebagai Komisaris Utama berakhir sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015 Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris sebagai berikut: Nama Jabatan Jabatan pada PerusahaanInstansi Lain Nama Perusahaan Instansi Lain Daniel Budirahayu Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen - - Oliver Simorangkir Komisaris Utama - - Gunawan Tenggarahardja Komisaris Independen Komisaris Independen PT. Jakarta Setiabudi Internasional Zaenal Abidin PhD Komisaris Independen - - Suzanna Tanojo Komisaris Komisaris Direksi Komisaris PT. Victoria Investama Tbk PT. Suryayudha Investindo Cipta PT. Victoria Manajemen Investasi Masa jabatan sebagai Komisaris Utama berakhir sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015 Good Corporate Governance 2015 878

D. Pedoman Kerja Dewan Komisaris Board Charter