Good Corporate Governance 2015
1278
J. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris
Per 31 Desember 2013, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan
telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku. Di 2015, 3 tiga anggota Komisaris mengikuti kegiatan training Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level Eksekutif.
K. Rapat Dewan Komisaris
Sesuai dengan Anggaran Dasar, Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak.
Rapat Internal Dewan Komisaris selama 2015 dilaksanakan sebanyak 7 tujuh kali, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 21 dua puluh satu kali, sedangkan Rapat
Dewan Komisaris dengan Direktorat sebanyak 6 enam kali. Daftar Kehadiran Rapat Internal Dewan Komisaris tahun 2015, dijabarkan sebagai berikut.
Nama Rapat Internal
Dewan Komisaris Rapat Gabungan
Dewan Komisaris dengan Direksi
Rapat Gabungan Dewan Komisaris
dengan Direktorat
Total Kehadiran
Anggota Dewan
Komisaris pada
Seluruh Rapat
Total Jumlah
Rapat Kehadiran
Total Jumlah
Rapat Kehadiran
Total Jumlah
Rapat Kehadiran
Jumlah Jumlah
Jumlah Daniel
Budirahayu 3
3 100
6 6
100 6
2 33,33
11
Oliver Simorangkir
4 4
100 15
15 100
4 4
100 23
Gunawan Tenggarahardja
7 6
85,71 21
19 90,48
6 6
100 31
Zaenal AbidinPhD
7 7
100 21
19 90,48
6 2
33,33 28
Suzanna Tanojo
7 4
57,14 21
10 47,62
6 2
33,33 16
Masa jabatan sebagai Komisaris berakhir sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Komisaris sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015
Total jumlah rapat yang harus dihadiri ketika yang bersangkutan menjabat
L. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris
mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Bank. Kajian tentang
struktur dan jumlah remunerasi didasarkan pada hasil penilaian kinerja antar Komisaris self assessment serta masukanrekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Komponen remunerasi Dewan Komisaris terdiri atas Honorarium, Benefit sesuai dengan ketentuan Bank seperti Asuransi Kesehatan, Kendaraan Dinas, Jaminan Sosial Tenaga Kerja JAMSOSTEK dan
Tunjangan Hari Raya THR serta TantiemGratifikasi yang besarannya diberikan sesuai kinerja Bank.
Remunerasi Komisaris
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun dalam jutaan Rupiah
Dewan Komisaris Orang
Jumlah Rupiah Honorarium
4 3.719.850.530
Benefit Asuransi Kesehatan, Kendaraan Dinas, JAMSOSTEK dan THR
4 328.816.286
Good Corporate Governance 2015
1378
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun dalam jutaan Rupiah
Dewan Komisaris Orang
Jumlah Rupiah TantiemGratifikasi
4 308.000.000
TOTAL 4.356.666.816
Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:
Jumlah Remunerasi Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar 2
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar 2
M. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Bank Victoria mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Victoria maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di
luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.
Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25 dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
Kepemilikan saham Dewan Komisaris
Nama Bank Victoria
Bank Lain Perusahaan
Lain Lembaga Keuangan Non Bank
Daniel Budirahayu -
- -
- Oliver
Simorangkir Gunawan
Tenggarahardja -
- -
- Zaenal Abidin Ph.D
- -
- -
Suzanna Tanojo Ada
- PT Gratamulia
Pratama Ada
PT Victoria Investama Tbk PT Victoria Securities Indonesia
Masa jabatan sebagai Komisaris Utama berakhir sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015
N. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2015