Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Good Corporate Governance 2015 1278

J. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2013, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku. Di 2015, 3 tiga anggota Komisaris mengikuti kegiatan training Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level Eksekutif.

K. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak. Rapat Internal Dewan Komisaris selama 2015 dilaksanakan sebanyak 7 tujuh kali, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 21 dua puluh satu kali, sedangkan Rapat Dewan Komisaris dengan Direktorat sebanyak 6 enam kali. Daftar Kehadiran Rapat Internal Dewan Komisaris tahun 2015, dijabarkan sebagai berikut. Nama Rapat Internal Dewan Komisaris Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direktorat Total Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Seluruh Rapat Total Jumlah Rapat Kehadiran Total Jumlah Rapat Kehadiran Total Jumlah Rapat Kehadiran Jumlah Jumlah Jumlah Daniel Budirahayu 3 3 100 6 6 100 6 2 33,33 11 Oliver Simorangkir 4 4 100 15 15 100 4 4 100 23 Gunawan Tenggarahardja 7 6 85,71 21 19 90,48 6 6 100 31 Zaenal AbidinPhD 7 7 100 21 19 90,48 6 2 33,33 28 Suzanna Tanojo 7 4 57,14 21 10 47,62 6 2 33,33 16 Masa jabatan sebagai Komisaris berakhir sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Komisaris sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015 Total jumlah rapat yang harus dihadiri ketika yang bersangkutan menjabat

L. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Bank. Kajian tentang struktur dan jumlah remunerasi didasarkan pada hasil penilaian kinerja antar Komisaris self assessment serta masukanrekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Komponen remunerasi Dewan Komisaris terdiri atas Honorarium, Benefit sesuai dengan ketentuan Bank seperti Asuransi Kesehatan, Kendaraan Dinas, Jaminan Sosial Tenaga Kerja JAMSOSTEK dan Tunjangan Hari Raya THR serta TantiemGratifikasi yang besarannya diberikan sesuai kinerja Bank. Remunerasi Komisaris Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun dalam jutaan Rupiah Dewan Komisaris Orang Jumlah Rupiah Honorarium 4 3.719.850.530 Benefit Asuransi Kesehatan, Kendaraan Dinas, JAMSOSTEK dan THR 4 328.816.286 Good Corporate Governance 2015 1378 Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun dalam jutaan Rupiah Dewan Komisaris Orang Jumlah Rupiah TantiemGratifikasi 4 308.000.000 TOTAL 4.356.666.816 Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Remunerasi Jumlah Dewan Komisaris Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar 2 Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar 2

M. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Bank Victoria mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Victoria maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri- sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25 dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Nama Bank Victoria Bank Lain Perusahaan Lain Lembaga Keuangan Non Bank Daniel Budirahayu - - - - Oliver Simorangkir Gunawan Tenggarahardja - - - - Zaenal Abidin Ph.D - - - - Suzanna Tanojo Ada - PT Gratamulia Pratama Ada PT Victoria Investama Tbk PT Victoria Securities Indonesia Masa jabatan sebagai Komisaris Utama berakhir sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015 Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak ditutupnya RUPST pada 26 Juni 2015

N. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2015