k. menetapkan sarana dan prasarana informasi melalui teknologi informasi TI yang terintegrasi dan berbasis data base, serta
memberdayagunakan secara maksimal.
f. Direktur SDM dan Umum
Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur SDM dan Umum sebagai berikut :
a. menetapkan kebutuhan SDM kompetensi, kuantitas, dan waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
b. menetapkan sistem kerja work system bidang SDM untuk mewujudkan operasional excellence.
c. melaksanakan mapping secara priodik d. menetapkan dan melaksanakan sistem pendidikan dan
pelatihan e. menetapkan dan melaksanakan sistem penilaian karya
f. menetapkan sistem kompensasi dan remunerasi g. menetapkan sistem rekrutmen karyawan
h. mengendalikan biaya pembinaan SDM dan Umum secara efisien
g. Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Berfungsi dalam mengelola bidang perencanaan dan pengembangan perusahaan adalah sebagai berikut :
a. menyusun perencanaan dibidang perencanaan dan pengembangan
Universitas Sumatera Utara
b. menetapkan ketentuan ketentuan dibidang perencanaan dan pengembangan
c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap bidang bidang diatas termasuk anak perusahaan
h. Bagian SPI Satuan Pengawasan Intern
Kepala Bagian SPI memiliki uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun Program Kerja Tahunan PKAT untuk
mendapatkan persetujuan Direktur Utama, selanjutnya disampaikan kepada Meneg BUMN dengan tembusan Dewan
Komisaris Komite Audit b. menyutujui jadwal kerja audit JKA yang diajukan oleh
pengawas wilayah c. melaporkan hasil audit LHA kepad direktur utama, baik
audit rutin regular maupun audit khusus Investigasi d. melaporkan kegiatan bagian SPI triwulan dan tahunan kepada
direktur utama dan komite audit e. memonitor dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut audit
termasuk hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal kepada Direktur Utama dan Komite Audit
f. mengajukan program penddikan dan pelatihan professional auditor internal
g. menetapkan sasaran kerja tahunan bagian SPI, dan menilai sistem internal control yang diterapkan dalam upaya
Universitas Sumatera Utara
meminimalisasi penyimpangan yang bersifat fraud, repeatation dan tertib administrasi
h. menyetujui kebutuhan investasi, dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan bagian SPI
i. memimpin closing meeting audit jika memungkinkan, bila berhalangan dapat diwakilkan kepala pengawas dan ketua tim
j. menetapkan dan menyetujui kesepakatan karya k. memberikan panduan, pengarahan dan motivasi kerja kepada
karyawan bagian SPI l. memberikan masukan kepada direktur utama tentang
penyempurnaan peraturan, ketentuan, sistem, prosedur serta metode kerja untuk meningkatkan sistem pengendalian intern
perusahaan. m. menilai kecermatan atas laporan manajemen dan catatan data
akuntansi, evaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan.
n. memberikan rekomendasi yang sesuai dalam meningkatka proses tata kelola meliputi evaluasi rancangan dan
implementasi o. memberikan informasi kepada direktur utama mengenai
aktivitas yang dampaknya berpotensi menimbulkan resiko p. mengikuti seminar, yang berkaitan dengan pengembangan
internal audit untuk mengingkatkan mutu internal audit di PTP. Nusantara III.
Universitas Sumatera Utara
i. Bagian Akuntansi dan Keuangan
