Oleh sebab itu, tulisan ini merupakan karya asli yang disusun berdasarkan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan ilmiah. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa skripsi yang disusun ini merupakan asli dan belum pernah di tulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sepanjang yang di
telusuri dan diketahui oleh penulis. Kalaupun ada judul yang sama ataupun menyerupai, penulis yakin substansi dan isinya berbeda.
E. Tinjauan Kepustakaan
1. Pengertian Pembuktian
Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal
ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan
alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda
dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu
yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka berarti proses, perbuatan, dari membuktikan, secara
terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan Anshoruddin, 2004: 25. Pembuktian adalah
ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undangundang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim
membuktikan kesalahan yang didakwakan M.Yahya Harahap, 2005 : 273.
21
KBBI memberi arti pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan; usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang
pengadilan
22
. Menurut para ahli seperti, Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas
sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pengertian dari pembuktian itu sendiri adalah cara-cara yang dibenarkan
oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti
yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.
23
Sedangkan membuktikan itu sendiri mengandung pengertian memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang
memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
24
KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memberikan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut
hukum. Oleh karena itu, beberapa ahli memberikan pengertian tentang
21
Sekar Dianing Pertiwi Soetanto, Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada KUHAP dan Undang-Undang Khusus Di Indonesia, Skripsi: Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, hal. 21.
22
Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,1997, hal. 151.
23
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. 2, cet.3, Jakarta: Sinar
Grafika, 2002, hal. 273
24
Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika,1992, hal.2.
pembuktian. Darwan Prinst menyatakan bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah
melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya.
25
Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah pembuktian secara yuridis
tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat yuridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam
pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu
dianggap benar.
26
Pembuktian dalam perkara pidana sangat menentukan apakah seseorang bersalah dan dapat dikenai pidana atau seseorang dinyatakan tidak
bersalah dan tidak dapat dihukum. Dalam hal pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan
masyarakat berarti, bahwa seseorang telah melanggar ketentuan hukum pidana KUHP atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang
setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga tidak ada
seseorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau memang ia bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tetapi hukuman itu harus
seimbang dengan kesalahannya.
27
25
Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, 1998, hal.133.
26
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal.109.
27
Darwan Prinst,Op.Cit, hal.132-133.
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang
Kejahatan pencucian uang money laundering pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang
tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal usul uang itu pun tertutupi. Sampai saat ini, belum ada defenisi yang universal mengenai apa
yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan,
menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan crime organization maupun
individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul
uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah. Defenisi pencucian uang terus berkembang sejalan dengan perkembangan
kasusnya di dunia internasional. Salah satu defenisi yang menjadi acuan di seluruh dunia termuat dalam The United Nations Convention Against Illicit Trafic In
Narcoticas, Drugs, And Psycotropic Substance Of 1988 yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan UU No 7 tahun 1997. Namun, ada beberapa
pendapat yang memberikan pengertian tentang pencucian uang, seperti Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah money laundering
sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang ‘kotor’, yang diperoleh dari
hasil tindak pidana.
28
Pengertian lain dari money laundering menurut Sarah N. Welling 1992
29
“money laundering is the process by which one conceals the exixtence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that
income to make it appear legitimate”. Pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan
ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber pendapatan tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau
hukum yang berlaku. :
Defenisi pencucian uang menurut David Fraser 1992
30
“Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money proceeds of crime, is washed through “clean” or legitimate
sources and enterprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill’ gotten gains”. Pencucian uang kurang lebiih adalah proses di
mana uang ‘kotor’ hasil dari tindak pidana dicuci menjadi “bersih”atau uang kotor yang dibersihkan melalui suatu sumber hukum dan perusahaan
yang legal sehingga ‘para penjahat’ dapat dengan amanmenikmati hasil jerih payah tindak pidana mereka.
:
Pamela H.Bucy dalam bukunya yang berjudul White Collar Crime: Cases and Materials, defenisi “money laundering” diberikan pengertian sebagai berikut
31
“money laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate
if discovered” :
Apapun defenisinya, pada hakekatnya pencucian uang menunjuk pada upaya pelaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan risiko ditangkap ataupun
uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang tersebut dapat
terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian
28
Aziz Syamsuddin, Op.Cit., hal. 17.
29
Sarah N. Welling, “Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law”, seperti dikutip oleh Adrian Sutedi, S.H., M.H., Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 13
30
Ibid.
31
Ibid.,hal. 14.
menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun si pelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan
tidak mengeluarkan uang tersebut karena belum “dicuci”.
32
Secara umum, tahap pencucian uang tersebut dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, penempatan uang placement. Placement merupakan upaya
menempatkan uang tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya
diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan. Pada tahap placement ini,
pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga, atau
mengubah dana menjadi monetary instruments seperti traveler’s cheque, money order, dan negotiable instruments lainnya kemudian menagih uang itu serta
mendepositkannya ke dalam rekening-rekening perbankan bank accounts tanpa diketahui. Kedua, pelapisan uang layering. Jumlah dana yang sangat besar dan
ditempatkan pada suatu bank tertentu akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter negara bersangkutan akan asal-usulnya. Karena
itu, pelaku melakukan pelapisan layering atau juga disebut heavy soaping melalui tahap transaksi keuangan untuk memutuskan memisahkan hubungan
antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.
Ketiga, penyatuan uang integration repatriation spin dry, yaitu upaya
32
Aziz Syamsuddin, Op.Cit., hal.19.
menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material
maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
33
Media atau sarana yang paling dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah sistem
keuangan. Dalam hal ini perbankan banyak digunakan oleh para pelaku kejahatan tersebut menawarkan berbagai instrumen keuangan
34
3. Pengertian Informasi dan Transaksi elektronik
, seperti deposito, giro, ataupun tabungan.
KBBI memberikan pengertian informasi sebagai penerangan;
pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu.
35
Jika dicermati, informasi bukanlah berasal dari bahasa Indonesia melainkan dari bahasa asing
“information” yang berasal dari kata dasar “inform” yang secara leksikal artinya adalah “to give, imbue or character to;” atau “be the formative principle of”, atau
“to give, imbue or inspire with some spesific quality or character”.
36
“suatu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electric data interchange
EDI, surat elektronik electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian
informasi elektronik adalah
33
Ibid., hal.20-21.
34
Philips Darwin, Money Laundering, Sinar Ilmu, 2012, hal. 49.
35 36
Lamgok Hertanto Silalahi, Pembuktian Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Skripsi, Universtitas Sumatera Utara, hal. 24
Menurut Turban, Rainer, dan Potter: “Data are raw facts or elementary description of things, events, activities,
and transactions that are captured, recoded, stored, and classified, but not organized to covey any specific meaning. Example of data would included
bank balance”Data adalah gambaran dasar, fakta-fakta awal yang belum terperinci dari perihal, peristiwa, kegiatan, dan transaksi yang ditangkap,
direkam, disimpan dan terklasrifikasi tetapi tidak terorganisir untuk menyatakan arti khusus apapun. Contoh data ialah saldo rekening bank.
37
Sedangkan Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, danatau media elektronik lainnya
Pasal 1 angka 2 UU ITE
F. Metode Penelitian
