165 164
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk | LAPORAN TAHUNAN | 2015 | ANNUAL REPORTS LAPORAN TAHUNAN | 2015 | ANNUAL REPORTS | PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan paling kurang 1 satu kali dalam 2 bulan. Rapat Dewan Komisaris
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat secara hukum apabila 60 enam puluh
persen atau lebih jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. Jika rapat Dewan
Komisaris yang diusulkan idak mencapai kuorum dalam waktu 90 sembilan puluh menit dari waktu mulai yang
dijadwalkan, maka rapat harus diselenggarakan pada hari ke-7 tujuh sejak tanggal rapat, dan tanggal untuk
rapat baru harus ditetapkan oleh Komisaris yang hadir pada rapat tersebut dan pemberitahuan rapat yang
dijadwalkan ulang tersebut harus diberikan kepada semua anggota Dewan Komisaris.
Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila idak tercapai, maka
keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 12 satu per dua dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.
Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan- keputusan yang sah dan mengikat sah tanpa mengadakan
rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan
cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat
Dewan Komisaris. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris menyelenggarakan
empat 4 rapat dengan ingkat kehadiran seperi tercantum di tabel berikut:
Pelaihan untuk Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Perusahaan mengikui pelaihan sebanyak 5 lima kali pada tahun 2015 dengan perincian
sebagai berikut: 1. Strategy Execuion Workshop
2. BoD-BoC Inducion 3. Town Hall
4. Workshop Strategic Personal Development
Pedoman dan Tata Terib
Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar sebagai pedoman dan
tata tertib yang berlaku. Board Charter Telah dibuat yang saat ini dalam proses peninjauan untuk disetujui.
Meeings of the Board of Commissioners
Meeings of the Board of Commissioners meeings must be held at least once in 2 months. A Meeing of the Board of
Commissioners shall be deemed legiimate and is enitled to make legally binding decisions if 60 sixty percent of
the Board of Commissioner members are either present or represented at the meeing. If the proposed Board
of Commissioners Meeing does not achieve quorum within 90 ninety minutes from the ime scheduled, the
meeing must be rescheduled for the 7th seventh day ater the date of the meeing, and the date of the new
meeing must be established by the Commissioners who are present at the meeing and all members of the Board
of Commissioners must be informed of the rescheduled meeing.
Resoluions of Board of Commissioners meeings shall be made based on consensus. Should consensus fail to be
achieved, a decision will be made based on airmaive votes of at least more than 12 one half of the total votes
cast at the meeing.
The Board of Commissioners may also pass legitimate and binding resolutions without convening a Board of
Commissioners meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have received written
notification regarding related proposals and provided their signed approval in writing. Any resolutions
passed in such a manner shall have the same legal force as resolutions lawfully passed at Board of
Commissioners’ meetings.
In 2015, the Board of Commissioners of the Company held four 4 meeings with atendance as recorded in the
following table:
Training for the Board of Commissioners
The Board of Commissioners participated in a 5 five training sessions during 2015 with details as follows:
1. Strategy Execuion Workshop 2. BoD-BoC Inducion
3. Town Hall 4. Workshop Strategic Personal Development:
Board Charter
In the performance of its duies, the Board of Commissioners refers to the Aricles of Associaion for guidance and
applicable procedures. A Board Charter has been developed and is currently under review for approval.
Nama Name
Jabatan Posiion
Jumlah Rapat yang Dihadiri
No. of Meeings Atended
Tingkat Kehadiran Atendance
M. Arsjad Rasjid P. M
Komisaris Utama President Commissioner
4 100
Timothy Joseph Blackburn
Komisaris Commissioner
4 100
Nurcahya Basuki
Komisaris Commissioner
4 100
Agoes Rianto Silaban
Komisaris Commissioner
4 100
Harry Wiguna
Komisaris Commissioner
4 100
167 166
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk | LAPORAN TAHUNAN | 2015 | ANNUAL REPORTS LAPORAN TAHUNAN | 2015 | ANNUAL REPORTS | PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
Direksi
Tugas dan Tanggung Jawab
Direksi bertanggung jawab atas kegiatan operasional dan kepengurusan Perusahaan serta bekerja demi kepeningan
pemegang saham dan pemangku kepeningan.
Tugas dan tanggung jawab Direksi mencakup: •
Mengelola seluruh kegiatan operasional Perusahaan. •
Menerapkan kebijakan, prinsip, nilai, strategi, tujuan, dan target kinerja yang telah dievaluasi dan disetujui
oleh Dewan Komisaris. •
Memasikan keberlanjutan usaha jangka panjang Perusahaan.
• Memasikan pencapaian target-target kinerja dan
pelaksanaan regulasi dengan penilaian berdasarkan prinsip kehai-haian.
Adapan ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sebagai berikut.
Direktur Utama:
1. Bertanggung jawab penuh terhadap imbal hasil maksimal melalui sinergi;
2. Peningkatan pendapatan didelegasikan kepada Direktur Pemasaran;
3. Bertanggung jawab penuh terhadap neraca keuangan yang sehat;
4. Melaksanakan performance management system bersama-sama dengan Direktur Keuangan,
Direktur Human Capital Corporate Services HCCS; 5. Memasikan
efekivitas perusahaan
bersama sama
dengan Wakil
Direktur Utama
melakukan pendelegasian atas tugas ini; 6. Investasi pada sumberdaya yang baru bersama-sama
dengan Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan melakukan pendelegasian atas tugas ini;
Wakil Direktur Utama:
1 Bertanggung jawab penuh terhadap imbal hasil maksimal melalui sinergi;
2. Bertanggung jawab penuh terhadap neraca keuangan yang sehat;
3. Memasikan efekivitas perusahaan bersama-sama dengan Direktur Utama melakukan pendelegasian atas
tugas ini; 4. Investasi pada sumberdaya yang baru bersama-
sama dengan Direktur Utama dan Direktur Keuangan melakukan pendelegasian atas tugas ini;
Board Of Directors
Duies and Responsibiliies
The Board of Directors is responsible for the operaional and management aciviies of the Company and works for the
interests of shareholders and stakeholders.
The responsibiliies and tasks of the Board of Directors are: •
Managing the overall operaions and aciviies of the Company.
• Applying policies, principles, values, strategies, aims,
and performance targets that have been evaluated and approved by the Board of Commissioners
• Ensuring the coninuity of the long term business of
MBSS •
Ensuring achievement of performance targets and implementaion of regulaions with discreion based
on the principles of prudence.
For each Director, the scope of work and responsibiliies is as follows.
President Director
1. Responsible for maximum return through synergy; 2. Revenue growth cascaded to the Markeing Director;
3. Responsible for a healthy balance sheet; 4. Execute the performance management system
together with the Finance Director, Human Capital Corporate Services HCCS Director;
5. Ensure corporate efeciveness cascading this task together with the Vice President Director;
6. Invest for new resources cascading this task together with the Vice President Director and Finance
Director;
Vice President Director
1. Responsible for maximum return through synergy; 2. Responsible for a healthy balance sheet;
3. Ensure corporate efeciveness cascading this task together with the President Director
4. Invest for new resources cascading this task together with the President Director and Finance Director;
Direktur Keuangan Pemasaran
1. Bertanggung jawab penuh terhadap imbal hasil maksimal melalui sinergi;
2. Bertanggung jawab penuh terhadap neraca keuangan yang sehat;
3. Meningkatkan pemasaran dan pengembangan bisnis bersama-sama dengan Direktur Keuangan
Pemasaran dan Direktur Operasional Teknik melakukan pendelegasian atas tugas ini;
4. Melaksanakan performance management
system bersama-sama dengan Direktur Utama dan
Direktur Human Capital Corporate Services HCCS melakukan pendelegasian atas tugas ini;
5. Investasi pada sumberdaya yang baru bersama-sama dengan Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan
Pemasaran melakukan cascading atas tugas ini; 6. Meningkatkan sistem informasi bersama-sama
dengan Direktur HCCS melakukan pendelegasian atas tugas ini
Direktur Human Capital Corporate Services HCCS:
1. Bertanggung jawab penuh terhadap imbal hasil maksimal melalui sinergi;
2. Melaksanakan performance management
system bersama-sama dengan Direktur Utama,
Direktur Keuangan dan Pemasaran, dan HCCS Deputy melakukan pendelegasian atas tugas ini;
3. Meningkatkan keterikatan karyawan bersama- sama dengan HCCS Deputy melakukan
pendelegasian atas tugas ini; 4. Meningkatkan sistem informasi bersama-sama
dengan Direktur Keuangan dan Finance Deputy melakukan pendelegasian atas tugas ini
5. Bertanggung jawab penuh terhadap peningkatan produkivitas;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap peningkatan kepuasan pelanggan;
7. Mengintensikan aspek
pemasaran dan
pengembangan usaha pendelegasian tugas dengan Direktur Operasional Teknik;
Direktur Operasional Teknik
1. Bertanggung jawab mengelola semua aspek operasional dan teknis Perusahaan
2. Memasikan armada MBSS beroperasi secara eisien dan aman, sesuai dengan prosedur dan prakik
terbaik untuk manajemen kapal; 3. Memasikan seluruh rencana dan jadwal kegiatan
pemeliharaan dikerjakan dengan aman, eisien, dan efekif biaya.
4. Memasikan kegiatan
pengadaan memenuhi
persyaratan dan kebutuhan pemeliharaan;
Finance Markeing Director
1. Responsible for maximum return through synergy; 2. Responsible for a healthy balance sheet;
3. Intensify markeing and business development cascading this task together with the Finance
Markeing Director and Operaion Technical Director;
4. Execute performance management system
cascading this task together with the President Director and Human Capital Corporate Services
HCCS Director; 5. Invest for new resources cascading this task together
with the President Director and Finance Markeing Director;
6. Improving the informaion system cascading this task together with the HCCS Director
Human Capital Corporate Services HCCS Director:
1. Responsible for maximum return through synergy; 2. Execute the performance management system
cascading this task together with the Finance Markeing Director, Human Capital Corporate
Services HCCS Deputy; 3. Improving employee engagement cascading this task
together with the HCCS Deputy; 4. Improving the informaion system cascading this
task together with the Finance Director and Finance Deputy
5. Responsible for increased producivity; 6. Responsible for increased customer saisfacaion;
7. Intensify markeing and business development cascading this task with Operaion Technical
Director;
Operaion Technical Director
1. Responsible for managing all hands-on operaional and technical aspects of the Company
2. Ensure that MBSS’s leets are operaing eiciently and safely as per procedures and best ship management
pracices; 3. Ensure the overall planning and scheduling of all
Maintenance aciviies in a safe, eicient and cost efecive manner;
4. Ensure the procurement aciviies are conformance with the maintenance requirement and needs;
169 168
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk | LAPORAN TAHUNAN | 2015 | ANNUAL REPORTS LAPORAN TAHUNAN | 2015 | ANNUAL REPORTS | PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
5. Mengawasi semua layanan pelanggan untuk membangun relasi yang posiif dan langgeng antara
MBSS dengan para pelanggannya; 6. Menunjukkan kepemimpinan, manajemen, dan visi
yang diperlukan untuk menjamin kekuatan inansial dan eisiensi operasional.
Komposisi Anggota Direksi
Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 iga anggota Direksi, namun idak lebih dari 5 lima orang
anggota Direksi, dimana salah satunya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
Pada RUPS tahun buku 2014, Direksi MBSS terdiri atas lima 5 anggota, termasuk satu Direksi Independen
sesuai dengan peraturan. 5. To oversees all customer services to building posiive
and lasing relaionships between MBSS and its customers.
6. Provides the leadership , management and vision necessary to ensure inancial strength and operaing
eiciency.
Composiion of the Board of Directors
The Board of Directors must consist of at least 3 three members, but not more than 5 ive members, of which
one may be appointed as President Director.
As of the AGMS for 2014 iscal year, the MBSS Board of Directors was comprised of ive 5 members, including
one Independent Director as required by regulaion.
Rangkap Jabatan Direksi
Concurrent Posiions by Members of Board of Directors Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Concurrent Posiions by Members of Board of Commissioners
Anggota Direksi Perseroan juga menduduki beberapa jabatan lain di anak perusahaan dan enitas yang berelasi dengan
Perseroan. Penjabaran rangkap jabatan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Members of the Board of Directors of the Company hold other posiions in subsidiaries or ailiates. The detail of concurrent
posiions by members of Board of Directors are as follows:
1. Rico Rustombi
