9. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi
Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
10. Selain tugas-tugas di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan
lain kepada Komite Audit.
4. Komite Nominasi Jabatan
Sesuai dengan keputusan Direksi No. 26SDM.2003222004 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi Jabatan Perum
Pegadaian.
Tugas dan Tanggung Jawab
1. Meneliti dan mengkaji setiap usulan promosi pegawai dan pejabat setingkat
Asisten Manajer dan Manajer baik di tingkat pusat maupun daerah. 2.
Melakukan klarifikasi data pegawai dan pejabat yang diusulkan promosi tentang catatan kepegawaiannya track record-nya positif maupun negatif
kepada pejabat yang dianggap kompeten. 3.
Memberikan rekomendasi usulan promosi para pegawaipejabat kepada direksi dilengkapi data referensi dalam bentuk notulen rapat.
5. Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kebijakan yang menyangkut pengkajian risiko dan pengelolaan
perusahaan.
Tugas dan Tanggung Jawab
1. Menyusun Rencana Kerja yang diperlukan dalam melakukan aktivitas
pengelolaan manejemen risiko.
Universitas Sumatera Utara
2. Melakukan kajian dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris
terkait dengan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi Perusahaan
sehubungan dengan lingkungan bisnis Perusahaan.
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan
internal Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Perundangundangan danatau Anggaran Dasar, harus memperoleh pendapat danatau persetujuan
Dewan Komisaris.
4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan
internal Perusahaan yang secara signifikan dan material akan berpengaruh pada kinerja Perusahaan seperti namun tidak terbatas pada factor risiko yang
timbul akibat :
a. Penetapan strategi pengembangan usaha Perusahaan.
b. Perubahan pola dan skema usaha gadai dan kredit fidusia.
c. Kebijakan perubahan tarif sewa modal.
d. Perubahan sistem Teknologi Informasi yang digunakan.
e. Kebijakan pemberian kredit, perubahan persyaratan jaminan dan
penciptaan produk baru. f.
Kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia seperti rekruitmen, pensiun dini, pemberian bonus dan sebagainya.
g. Kebijakan di bidang hukum seperti adanya tuntutan hukum dari pihak
ketiga. h.
Dampak yang timbul akibat berlakunya suatu kebijakanregulasi internal baru di PT Pegadaian Persero.
i. Kebijakan yang terkait dengan reputasi dan citra image Perusahaan.
Universitas Sumatera Utara
5. Melakukan kajian terhadap sistem dan prosedur yang berkaitan dengan
pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi penyempurnaan secara berkelanjutan yang diperlukan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.
6. Melakukan koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko yang bertugas
mengelola risiko di PT Pegadaian Persero dalam melakukan identifikasi, penilaian, monitoring dan penanganan risiko yang dihadapi Perusahaan.
7. Melakukan review terhadap kecukupan Piagam Komite Manajemen Risiko
dan memberikan rekomendasi perbaikan. 8.
Melaksanakan penugasan lain dari Dewan Komisaris terkait dengan aspek manajemen risiko.
9. Melakukan kerjasama usaha dan melakukan penyertaan modal dalam badan
usaha lain dengan persetujuan Dewan Komisaris. 10.
Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. 11.
Mengatur ketentuan-ketentuan tentang ketenagakerjaan termasuk penetapan gaji pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan
Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
6. Direktur Utama
