2. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola
Perusahaan. 3.
Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. 4.
Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar danatau keputusan RUPS.
5. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang RJP Perusahaan dan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan RKAP serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan
pengesahanpersetujuan. 6.
Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal terutama fungsi
pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. 7.
Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan Perseroan
Terbatas. 8.
Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
3. Komite Audit
Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Audit PT Pegadaian Persero mengacu pada keputusan Menteri BUMN No.103MBU2002, tentang
pembentukan Komite Audit bagi BUMN. Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Komite audit adalah organ Dewan Komisaris
PT Pegadaian Persero yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, pelaksanaan tugas Satuan
Universitas Sumatera Utara
Pengawas Internal dan Kantor Akuntan Publik Auditor Eksternal serta menilai kecukupan pengungkapan informasi Perusahaan khususnya Laporan Keuangan
dan Laporan Tahunan.
Tugas dan Tanggung Jawab
Berdasarkan Piagam Komite Audit PT Pegadaian Persero, rincian tugas dan tanggung jawab Komite Audit, sebagai berikut:
1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya
membantu Dewan Komisaris; 2.
Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan
Komisaris; 3.
Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan
internal auditor; 4.
Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
5. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian
manajemen serta pelaksanaannya; 6.
Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan
Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya; 8.
Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris;
Universitas Sumatera Utara
9. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi
Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
10. Selain tugas-tugas di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan
lain kepada Komite Audit.
4. Komite Nominasi Jabatan
