Dakwaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Tomita Juniarta Sitompul : Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Bank mandiri Studi Kasus No. 2120 PID. B 2006 PN. Mdn, 2008. USU Repository © 2009 melalui Teller Nining Sukaisih untuk ditransfer kepada relasinya di bank lain dan sudah membuat mengisi slip transfer yang sudah diparaf oleh Nining Sukaisih, namun uang tersebut tidak dikirimkan Nining Sukaisih kepada yang dituju dan oleh terdakwa Nining Sukaisih uang tersebut dibawanya pulang dan dipergunakannya untuk kepentingan sendiri. Akibatnya dalam transaction listing teller ID 1050251 Nining Sukaisih pada PT. Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin periode Oktober sd 20 Desember 2005 menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena para nasabah tersebut di atas tidak pernah melakukan transaksi yang tercantum di dalam transaction listing tersebut, sehingga para nasabah tersebut membuat surat pernyataan dan klaim kepada PT. Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin, yang mengakibatkan PT. Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin harus membayar klaim para nasabah tersebut dengan total keseluruhan ± Rp. 2. 602.920.750,- Dua milyar enam ratus dua juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Sehingga untuk pembayaran klaim tersebut dibebankan kepada rugilaba PT. Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin dan perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara Cq PT. Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin sebesar ± Rp. 2. 602.920.750,- Dua milyar enam ratus dua juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

2. Dakwaan

Tomita Juniarta Sitompul : Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Bank mandiri Studi Kasus No. 2120 PID. B 2006 PN. Mdn, 2008. USU Repository © 2009 Terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana posisi kasus di atas maka Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Medan mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : 68 68 Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-06 MDN 05 2006 Pertama : Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua : Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Ketiga : Pasal 49 ayat 1 huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Keempat : Pasal 49 ayat 1 huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Kelima : Pasal 49 ayat 1 huruf c UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Tomita Juniarta Sitompul : Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Bank mandiri Studi Kasus No. 2120 PID. B 2006 PN. Mdn, 2008. USU Repository © 2009

3. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Pada persidangan 6 Oktober 2006 Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 69 1. Menyatakan terdakwa Nining Sukaisih, Amd secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan tersebut merupakan serangkaian perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nining Sukaisih, Amd berupa pidana penjara selama 5 lima tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah subsidair 6 enam bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 2. 452.920.750,- dua milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, 69 Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-06 MDN 05 2006 Tomita Juniarta Sitompul : Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Bank mandiri Studi Kasus No. 2120 PID. B 2006 PN. Mdn, 2008. USU Repository © 2009 dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 satu tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1. Print Out Transaction Lsting ID Teller Nining Tanggal 3,5,11,13,26,27, dan 31 Oktober 2005 serta Tanggal 1,12 Desember 2005. 2. Surat Pemberian ID Teller Nining 3. Formulir penatikan an. Farahiyah Hafilah sebesar Rp. 399.000.000,- tanggal 2 Desember 2005 4. Laporan transaksi yang sukses an. Teller ID 1050251 Nining Sukaisih tanggal 19 Desember 2005 berikut 1 satu lembar cek No. Seri DK 635164 senilai Rp. 1.571.107.493,- an. PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi formulir setoran an. Dhamma Wira sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 19 Desember 2005 dan formulir an. Dhamma Wira sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 19 Desember 2005 5. Laporan transaksi yang sukses an. Teller ID 1050251 Nining Sukaisih berikut cek No. Seri DL 733375 sebesar Rp. 510.000.000,- tanggal 12 Desember 2005 6. Slip penyetoran tabungan ke rekening no. 142-18616 an. Fahmi Agus Syahputra Rp. 22.710.000,- tanggal 13 Nopember 1998, permohonan membuka rekening tabungan jumbo an. Fahmi Agus Syahputra dan specimen tanda tangan 7. Slip penyetoran tabungan ke rekening no. 098142-05123 an. Syafina Zhafirah Anggie M. Rp. 100.000,- tanggal 21 April 1998, permohonan Tomita Juniarta Sitompul : Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Bank mandiri Studi Kasus No. 2120 PID. B 2006 PN. Mdn, 2008. USU Repository © 2009 membuka rekening tabungan jumbo an. Syafina Zhafirah Anggie M. dan specimen tanda tangan 8. Formulir setoran tanggal 13 Desember 2005 ke rekening no. 106- 0004815463 an. PT. Delta Multi Mandiri sebesar Rp. 27.000.000,- 9. Laporan transaksi yang sukses an. Teller ID 1050251 Nining Sukaisih tanggal 9 Desember 2005 batch 2 hal 5 10. Surat pernyataan Emita Teguh tanggal 3 Januari 2006 11. Surat pernyataan Yosephine tanggal 3 Januari 2006 12. Surat pernyataan Hj. Suliyah Teguh tanggal 6 Januari 2006 13. Surat pernyataan Dhamma Wira tanggal 27 Desember 2005 14. Surat pernyataan Ir. AM. Nasution tanggal 23 Desember 2005 15. Surat pernyataan Anny Siregar tanggal 24 Maret 2006 16. Surat pernyataan H.M. Yunus Nasution tanggal 7 Maret 2006 17. Surat pernyataan Yosephine tanggal 20 April 2006 18. Fotocopy KTP dan specimen tanda tangan an. H.M. Yunus Nasution 19. Kartu contoh tanda tangan nasabah tabungan an. EmitaTeguh rekenng No. 105-0098244498 20. Surat No. 452GLMXII05 tanggal 28 Desember 2005 an. PT. Gallata Lestarindo 21. Surat Pernyataan Nining Sukaisih NIP. 9969133982 teller Bank Mandiri Cab. Medan Zainul Arifin tanggal 9 Januari 2006 22. Berita Acara Serah Terima User ID tanggal 10 Mei 2004 User ID 1050251 dari Benget Irfan kepada Nining Sukaisih Tomita Juniarta Sitompul : Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Bank mandiri Studi Kasus No. 2120 PID. B 2006 PN. Mdn, 2008. USU Repository © 2009 23. Surat dari PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Kantor Wilayah I Medan ke PT. Bank Mandiri Persero Tbk Spoke Medan Zainul Arifin No. 1. MDN2051682006 tanggal 23 Maret 2006 perihal penyelesaian rekening nasabah 24. Surat dari PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Kantor Wilayah I Medan ke PT. Bank Mandiri Persero Tbk Spoke Medan Zainul Arifin No. 1. MDN2051682006 tanggal 5 April 2006 perihal penyelesaian rekening nasabah 25. Slip pengkreditan kepada para nasabahganti rugi 26. 3 tiga lembar laporan transaksi Harian User ID Nining Sukaisih tertanggal 21 Oktober, 24 Oktober dan 2 Desember 2005 27. 3 tiga lembar slip penarikan an. Hj. Suliyah tanggal 21 Oktober 2005 dan tanggal 24 Oktober 2005 serta an. Yosephine Teguh tanggal 2 Desember 2005 28. 10 sepuluh lembar slip transfer oleh PT. Gallata Lestarindo tertanggal 20 Desember 2005 Tetap terlampir dalam berkas perkara 29. Uang pengembalian sebesar Rp. 150.000.000,- seratus lima puluh juta rupiah dari Nining Sukaisih yang telah disetorkan ke rekening No. 105- 000504026-0 milik PT. Bank Mandiri Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri 30. Membebankan agar terdakwa Nining Sukaisih, Amd supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- lima puluh ribu rupiah Tomita Juniarta Sitompul : Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Bank mandiri Studi Kasus No. 2120 PID. B 2006 PN. Mdn, 2008. USU Repository © 2009

4. Pembelaan Terdakwa