PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016
Hal. 33
|
95
No Nama
Name Jabatan
Title Persetujuan OJK
OJK Approval
1 Deny Hendrawati
Direktur Utama President Director
14 Juli 2011 July, 14
th
2011 2
Doddy Permadi Syarief Direktur Bisnis
Business Director 25 Agustus 2016
August, 25
th
2016 3
Edi Setijawan Direktur Operasi dan Keuangan
Operation and Financial Director 22 Desember 2015
December, 22
nd
2016 4
Budi Prakoso Direktur Kepatuhan dan MR
Compliance and Risk Management Director 29 Maret 2011
March, 29
th
2011
Sesuai dengan ketentuan kriteria calon Direksi yang ditetapkan Bank sesuai dengan ketentuan
dan perundangan yang berlaku, seluruh Direksi Bank
memenuhi segala
persyaratan yang
ditetapkan tersebut, berdomisili di Indonesia dan seluruh anggota Direksi memiliki integritas yang
tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian dimana seluruh anggota
Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan fit and proper test sesuai dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 POJK.032016 Tentang Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
In accordance with provision of Director Candidate Criteria that stipulated by the Bank
referring to applicable regulation and law, all Ba k’s Di e to a e ualified to all the
stipulated requirements, domicile in Indonesia
and all BOD members has high integrity, competency, reputation, and experiences, as
well as others skill, and all BOD member has passed the fit and proper test according FSA
regulation number
27POJK.032016 concerning Fit and Proper Test for Finance
Service Institution Primary Party.
b. Independensi Direksi
Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
b. Board of Directors Independency
BOD members d oes ’t ha e fa il elatio ship
or financial relationship with any member Board of Directors and member of Board of
Commisioners.
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016
Hal. 34
|
95
Pihak-Pihak Terkait
Related Party
Hubungan
Relationship
Deny Hendrawati
Doddy Permadi
Syarief Edi
Setijawan Budi
Prakoso Ya
Yes Tdk
No Ya
Yes Tdk
No Ya
Yes Tdk
No Ya
Yes Tdk
No
Dewan Komisaris BOC
Keuangan Financial
√
√
√
√
Direksi BOD
√
√
√
√
PSP
√
√
√
√
Dewan Komisaris BOC
Keluarga Family
√
√
√
√
Direksi BOD
√
√
√
√
PSP
√
√
√
√
Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki
rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga
keuangan lain. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya
Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain :
Tidak menggunakan penasehat perorangan danatau jasa professional sebagai konsultan
baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus.
Related to dual occupation provision, all member of the
Ba k Boa d of Di e to s do ’t have other occupation as Commisoners,
Directors or Executive Officers at another bank or financial institution
Besides that matters, in carrying out their duty bank Board of Directors always maintain their
independency such as :
- Do ’t use i di idual ad iso a do professional service as consultant for public
project or special project.
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016
Hal. 35
|
95 Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak
lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang
dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Do ’t gi e pu li autho it to a othe party that cause Directors duty and shifting
function - Do ’t utilize a k fo pe so al, fa il a d
nor for another party interest that can cause reducing bank assets or profitability
- Do ’t take o e ei e pe so al p ofit f o bank besides renumeration and another
facilities which has been set in Stock Holder General Meeting RUPS
c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
