Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016 Hal. 17 | 95

2. Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

i. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Ka tor Aku ta Publik Os a Bi g “atrio E y dengan pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya acquit et de charge kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat di tahun buku 2015 atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2015. ii. Menyetujui penggunaan laba bersih selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 53.578.380.464,- sebagai berikut: 1. Rp 10.715.676.092,- disisihkan untuk dana cadangan guna memenuhi Pasal 70 UUPT. 2. Sisa laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan atau sebesar Rp 42.862.704.372,- sebagai laba ditahan, digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan. iii. Untuk tahun buku 2015 tidak dibagikan dividen. iv. Menetapkan 2½ dari jumlah laba kotor sebelum zakat dan pajak tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp1.932.632.429,- disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan. v. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah, menyetujui mengangkat kembali beberapa anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat. 2 Decree of Annual RUPS as follows: i. Approved the Annual Report regarding Business activity and legitimized the Annual Report including BOC supervision report for Fiscal year ended on December, 31 st 2015 which has been audited by Indonesian Public Accountant Os a Bi g “at io E a d the opi io is alid, i all ate ial also gi i g license and acquit et de charge to all BOD and BOC members in 2015 and Company supervision for Fiscal year 2015, as long the action is reflected on Annual Report and Financial Report of Fiscal Year 2015. ii. Approve the net profit utilization on Fiscal year ended on December, 31 st 2015 as much as IDR 53.578.380.464,- as follows : 1. IDR 10.715.676.092,- is for reserve fund in order to fulfill the Article 70 of UUPT. 2. The remaining of net profit after the deducting the amount for reserve fund of IDR 42.862.704.372,- as Retained earnings, is used fo st e gthe the Co pa ’s ai capital in order to strengthen the future growth. iii. For Fiscal year 2015 there was no declaration of dividend. iv. Stipulate 2½ of gross profit before zakat and tax for Fiscal year 2015 of IDR 1.932.632.429,- were channelled in order to fulfill the zakat obligation of Company ’s corporation. v. In the event of expiration of term of BOC, BOD, and DPS members, they may agree to reappoint several members of the Board of Directors, all members of the Sharia Supervisory Board of the Company as well as the Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting. PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016 Hal. 18 | 95 vi. Menyetujui pengangkatan: 1. Adnan Abdus Shakoor Chilwan selaku Komisaris, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dan menyetujui mengangkat Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan fit and proper test. Apabila persetujuan dari OJK atas pengangkatan Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama diperoleh, maka jabatan Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Perseroan menjadi berakhir dan apabila persetujuan dari OJK atas pengangkatan Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama tidak diperoleh, maka Adnan Abdus Shakoor Chilwan tetap menjabat sebagai Komisaris. 2. Rahma Novianti Hardi selaku Komisaris Independen; 3. Zarmedi Abidin selaku Komisaris Independen; dan 4. Doddy Permadi Syarief sebagai Direktur; 5. yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan fit and proper test. vii. Pengangkatan seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017. viii. Menyetujui pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, ditetapkan dalam Rapat Direksi. ix. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji danatau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi serta anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. x. Menyetujui penetapan Pemegang Saham mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris, dengan vi. Approved the appointment of : 1. Adnan Abdus Shakoor Chilwan as Commissioner, will effective after the closing of the meeting and also approved to appoint Adnan Abdus Shakoor Chilwan as a Chief Commissioner of Company, which will effective after FSA approval of fit and proper test. If FSA approved for recruitment of Adnan Abdus Shakoor Chilwan as a Chief Commissioner, and Adnan Abdus Shakoor Chilwan title of a Company Commissioner will be discontinued in case FSA do not approved Adnan Abdus Shakoor as Chief Commissioner, however he will continue to remain as a Commissioner. 2. Rahma Novianti Hardi as an Independent Commissioner; 3. Zarmedi Abidin as an Independent Commissioner; 4. Doddy Permadi as a Director; 5. This is effective after obtain FSA approval for fit and proper test. vii. The appointment of all BOD, BOC and DPS members is until the Annual RUPS of Fiscal year 2016 which will be convened on 2017. viii. Approve the duties and responsibilities of BOD hi h has ee stipulated o BOD’s meeting. ix. Approve to give power and authority to the BOC in order to stipulate the salary andor emoluments and also other incentive for BOD and DPS. x. Approve the Shareholders stipulation regarding the amount of salary or emoluments as well as other incentive for BOC ith total a ou t as u h as the BOC’s PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016 Hal. 19 | 95 jumlah sebanyak-banyaknya sebesar total gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang diperoleh Dewan Komisaris pada tahun buku 2014. xi. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut telah dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 51 tanggal 14 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta. salary or emolument or other incentive in Fiscal Year 2014. xi. Approve to giving power to the BOD to appoint the Indonesian Public Accountant to audit the Ba k’s Co pa ook hi h e ded on December, 31 st 2016. Annual RUPS has been conducted and reported, based on RUPS minutes report number 51 dated April 2016, made by Fathiah Helmi, SH Notary in Jakarta. B. Pelaksanaan Rups Luar Biasa di Tahun 2016 Mata Acara dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 April 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPS Luar Biasa: