PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016
Hal. 35
|
95 Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak
lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang
dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Do ’t gi e pu li autho it to a othe party that cause Directors duty and shifting
function - Do ’t utilize a k fo pe so al, fa il a d
nor for another party interest that can cause reducing bank assets or profitability
- Do ’t take o e ei e pe so al p ofit f o bank besides renumeration and another
facilities which has been set in Stock Holder General Meeting RUPS
c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Anggaran
Dasar Bank dan Buku Pedoman Operasional BPO Good Corporate Governance Bank dan ketentuan
perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain sebagai berikut:
Melakukan pengelolaan Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai
Anggaran Dasar dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan Good Corporate Governance
dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta
kepatuhan pada
Peraturan Bank
Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku sesuai visimisi yang
ditetapkan. Menetapkan struktur organisasi perusahaan
beserta uraian tugas dan wewenang sesuai pembidangan masing-masing
Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite
Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi Nominasi dan Fungsi Kepatuhan,
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Mengelola sumber daya Bank secara efektif
dan efesien
c. Board Directors Duty and Resposibility
In carrying out its duty and responsibility, Board of Directors are guided by Bank Statute
anggaran dasar and Operational Guideline Book, Bank Good Coorporate Governance and
another valid provision or regulation, among others:
Doing bank management according to authority and its responsibility based on
Statute Anggaran Dasar and valid provision or regulation
Establish and monitor business strategies and ensure good corporate governance
with regard to principles of prudence and compliance
with Bank
Indonesia regulations and other statutory provisions
applicable according to the vision mission.
Set company organization structure along with duty and authority explaination
suitable to each field Establish Internal Audit, Risk Management
Task Force, Risk Management, Audit, Remunerastion
and Nomination,
Obedience Function
Committees inaccordance to Bank Indonesia regulation
Effective and efficient Management of bank resources.
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016
Hal. 36
|
95 Melaksanakan sistem pengendalian internal,
manajemen risiko, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal perusahaan dalam setiap
tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Internal Bank sesuai
dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris.
Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Bank Indonesia danatau
hasil pengawasan otoritas lain Menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-
kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, masalah
yang dihadapi dan memastikan terlaksananya manajamen risiko
Memperhatikan kepentingan dari semua pemangku kepentingan stakeholders Bank
Tetap memperhatikan sikap, perilaku, tata krama dan tata bahasa yang sesuai syariah.
Direksi memiliki batasan tertentu dan dilarang untuk melakukan, bertindak, memanfaatkan dan
menjalankan hal-hal sebagai berikut : Dilarang
memanfaatkan Bank
untuk kepentingan pribadi, keluarga, danatau pihak
lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank
Dilarang mengambil danatau menerima keuntungan pribadi dari pihak lain dengan
memanfaatkan Bank Tidak diperkenankan melakukan siaran pers
atau wawancara dengan pers dan menjadi pengurus organisasi profesisosial lainnya
tanpa persetujuan Komisaris Utama. Carrying out internal control system, risk
management, guarantee
the implementation of company Internal Audit
function in every level of management and to follow up Bank Internal Audit Task Force
findings according to policy and briefing given by Board of Commisioners.
Follow up
the findings
and recommendation from Bank Indonesia
investigation result
andor other
authoritysupervision. Hold Board of Directors meeting at least
once a month to discxuss business development, problems in progress and to
ensure risk management implementation. Observe the interest for all bank
stakeholders Always pay attention to the attitude,
behavior, manners, and descent language is according to sharia.
Board of Directors has certain limit and prohibited to do, act, use, and carry out matters
as follows : Prohibited to utilize bank resources for
personal, family and or another party interest that can reduce bank assets or
profit Prohibited to take andor receive personal
profit from another party by utilizing the bank
Not allowed to do press conference or interview
with press
and become
administrator of
socialprofessional organization without approval from chief
of Commisioners Secara umum, anggota Direksi telah menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal,
Risk Manajemen dan Unit Kerja Compliance. Generally Board of Directors member has
carried out hisher duty and responsibility. To ensure that bank operation has been conducted
suitable to valid provision and Directors are assisted by Internal Audit, Risk Management
Task Force and Compliance Working Unit.
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016
Hal. 37
|
95
d. Komite di bawah Direksi
