Composition and BOC Members Criteria

PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016 Hal. 21 | 95

3.2 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum danatau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

A. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 113PBI2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 1513PBI2013, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut : 1 Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. 2 Paling kurang 1 satu orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. 3 Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama 4 Paling kurang 50 lima puluh persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Tanggal 19 April 2016 dan sesuai Pengesahan dalam Anggaran Dasar Bank Nomor 16KetNotIV2016 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU- AH.01.03.0047121 tanggal 04 Mei 2016, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

3.2 Implementation of BOC Duties and

Responsibilities BOC is a compa ’s part whose duty is to conduct general andor special supervision in accordance to the Articles of Association also giving suggestion to the BOD as stated in Law regulation number 40 Year 2007 concerning Limited Company.

A. Composition and BOC Members Criteria

Refer to Bank of Indonesia Regulation number 113PBI2009 concerning Sharia Commercial Banks amendment to Bank of Indonesia Regulation number 1513PBI2013, that has stipulate the Composition of BOC members as follows: 1 Number of BOC members to be at least 3 three person and maximum equal to the number of BOD members. 2 At least 1 one person of BOC member obligate to be domiciled in Indonesia 3 BOC led by President Commissioner or Chief Commissioner 4 At least 50 fifty percent of BOC members are Independent Commissioners. Refer to Decree of Extraordinary RUPS dated April, 19 th 2016 and in line with ratification of Ba k’s A ti les of Asso iatio u e 16KetNotIV2016 and Ratification of Ministry of Law and Human Rights number AHU-AH.01.03.0047121 dated May, 04 th 2016, there are amendment to BOC structure as follows : PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016 Hal. 22 | 95 No Nama Name Jabatan Title Tanggal Efektif Date of Effective 1 DR Adnan Abdus Shakoor Chilwan Komisaris Utama Chief Commissioner 11 Juli 2016 July, 11 th 2016 2 Jasman Ginting Komisaris Commissioner 13 April 2010 April, 13 rd 2010 3 Rahma Novianti Hardi Komisaris Independen Independent Commissioner 4 Zarmedi Abidin Komisaris Independen Independent Commissioner efektif setelah dinyatakan Lulus dalam Fit and Proper Test OJK Effective after pass the FSA Fit and Proper Test Dengan mengundurkan dirinya Sdr Zarmedi Abidin sebagai calon Komisaris dan pembatalan pengajuan Sdri Rahma Novianti Hardi, saat ini struktur anggota Komisaris Bank belum memenuhi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam GCG. Sebagai Action Plan dalam memenuhi struktur anggota Komisaris, Bank telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Bank telah mengajukan calon Komisaris Independen atas nama Sdr Omar Baginda Pane melalui surat Nomor 171DIREXT-OJKXI2016 tanggal 24 November 2016. Saat ini Fit and Proper Test masih dalam proses di OJK. b. Bank telah menyampaikan surat ke OJK Nomor 182DIREXT-OJKXII2016 tanggal 28 Desember 2016 mengenai pemberitahuan calon anggota Dewan Komisaris Bank dimana saat ini Bank sedang dalam proses memenuhi kelengkapan anggota Komisaris Independen. Related to resignation of Mr. Zarmedi Abidin as a commissioner candidate and cancellation of Mrs. Rahma Novianti Hardi as a commissioner candidate, curren tl the st u tu e of Ba k’s BOC members still not comply yet with GCG requirement provision. As Action Plan to complete the structure of BOC members, Bank has conduct these following steps: a. Bank has submit the request letter concerning Independent Commissioner candidates on behalf of Omar Baginda Pane, number 171DIREXT-OJKXI2016 dated November, 24 th 2016. Currently still in the process of FSA Fit and Proper Test. b. Bank has submit the report to FSA number 182DIREXT-OJKXII2016 dated December, 28 th 2016 concerning announcement of BOC candidate where currently Bank in the process to complete the Independent Commissioners members. PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016 Hal. 23 | 95

B. Independensi Dewan Komisaris