PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016
Hal. 16
|
95 Mata Acara dan Keputusan RUPS Tahunan tanggal
19 April 2016 adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara RUPS Tahunan
i. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan
mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian
pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya acquit et de charge kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk
tahun buku 2015. ii.
Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015. iii.
PerubahanPengangkatan anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota
Dewan Pengawas Syariah Perseroan. iv.
Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan:
a. Pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi Perseroan. b.
Besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan. v.
Memberi kuasa dan wewenang kepada wakil Pemegang Saham mengenai besarnya honorarium
anggota Dewan Komisaris Perseroan. vi.
Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Agenda and decree of Annual RUPS on April, 19
th
2016, as follows :
1. Annual RUPS Agenda
i. Approval of the Companys Annual Report on
business activities and approval of the Annual Financial Report of the Company including
surveillance reports
of the
Board of
Commissioners as well as the provision of liberation and redemption fully acquit et de
charge to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for
management and supervision of the Company for the financial year 2015.
ii. Approval for profit utilization for Fiscal year
ended on December, 31
st
2015. iii.
Amendmentmembers appointment
of Co pa ’s BOD, BOC, a d “ha ia “upervisory
Board members. iv.
The power and authority provision to the BOC to stipulate:
a. Duties a d autho ities of Co pa ’s BOD.
b. Salary and incentive of BOD and DPS
members. v.
Giving power and authority to shareholder representative regarding the emolument
am ou t of Co pa ’s BOC.
vi. Gi i g autho it to Co pa ’s BOD to
appointing the Public Accountant who will o du t audit Co pa ’s Fis al which ended on
December, 31
st
2016
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016
Hal. 17
|
95
2. Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
