PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016
Hal. 19
|
95 jumlah sebanyak-banyaknya sebesar total gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya yang diperoleh Dewan Komisaris pada tahun buku 2014.
xi. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan Bank untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut telah
dibuatkan berita acara rapatnya, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 51 tanggal 14 April
2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta.
salary or emolument or other incentive in Fiscal Year 2014.
xi. Approve to giving power to the BOD to
appoint the Indonesian Public Accountant to audit the Ba k’s Co pa ook hi h e ded
on December, 31
st
2016. Annual RUPS has been conducted and reported,
based on RUPS minutes report number 51 dated April 2016, made by Fathiah Helmi, SH Notary in
Jakarta.
B. Pelaksanaan Rups Luar Biasa di Tahun 2016
Mata Acara dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 April 2016 adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara RUPS Luar Biasa:
i. Persetujuan perubahan nama Perseroan.
ii. Memberi
kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menyatakan peningkatan
modal ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan
Waran Seri I.
iii. Persetujuan penambahan modal dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I
dan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran
Dasar Perseroan.
iv. Memberi
kuasa kepada
Direksi untuk
memberikan data
dan informasi
yang diperlukan kepada Entitas Utama, sehubungan
dengan pemenuhan ketentuan OJK tentang Manajemen Risiko Terintegrasi, Tata Kelola
Terintegrasi dan Penyediaan Modal Minimum
Terintegrasi. B. Extraordinary RUPS Confention in 2016
The agenda and Extraordinary RUPS decree dated April 19
th
2016 as follows:
1. The Agenda of Extraordinary RUPS :
i. App o al of Co pa ’s a e ha ges
ii. Giving authority to BOC to declare the
increased in issued and paid-up capital of Company related to Warrant Series I.
iii. Approval to increase capital by giving Rights
Issue through Right Issue I and amendment of Chapte A ti le a d Co pa ’s
Article of Association.
iv. Giving power to BOD to give the required
data and information to Main Entity, related to fulfillment of FSA findings regarding
Integrated Risk Management, Integrated Governance and Integrated Minimum
Funds.
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016
Hal. 20
|
95
2. Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:
i. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT
Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Selanjutnya dengan
perubahan nama tersebut, Perseroan sekaligus merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran
Dasar.
ii. Menyetujui
memberikan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor sehubungan dengan dengan
pelaksanaan Waran Seri I.
iii. Memberikan persetujuan kepada Perseroan
untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu HMETD, yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-
banyaknya 10.000.000.000 sepuluh miliar
saham melalui Penawaran Umum Terbatas I.
iv. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi
untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Entitas Utama, sehubungan
dengan pemenuhan ketentuan OJK tentang Manajemen Risiko Terintegrasi, Tata Kelola
Terintegrasi dan Penyediaan Modal Minimum
Terintegrasi. 2. Decree of Extraordinary RUPS as follows :
i. Approve Changes of Co pa ’s a e f o
PT Bank Panin Syariah Tbk into PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. After the name
changes, Company simultaneously changes its provision Chapter 1 Article 1 Articles of
Association.
ii. Approve to give authority to BOC in order to
increase the issued and paid-up capital of Company related to implementation of
Warrant Series I.
iii. Approving the Company to undertake
issuance of share by giving Rights Issue, through increased in issued and paid-up
capital of Company with maximal amount IDR 10 billion of shares through Right Issue
I. iv.
Approve to authorize the BOD to giving required data and information to Main
Entity, related to fulfillment of FSA provision regarding integrated Risk Management,
Integrated Governance, and Integrated Minimum Funds.
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk 2016
Hal. 21
|
95
3.2 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
