Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
147
BULAN TANGGAL
PELAKSANAAN RAPAT
HAL YANG DIBAHAS DALAM RAPAT
September 2015
29 September 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan Agustus
2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
Oktober 2015
29 Oktober 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan Sept. 2015
dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
November 2015
26 November 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan Oktober
2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
Desember 2015
30 Desember 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan November
2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
3. Program Kerja komite dan realisasinya
NO PROGRAM KERJA KOMITE
REALISASI
1 Review Surat Keluar, Memo Intern, Surat
Keputusan dan Buku Pedoman Perusahaan BPP. Terpenuhi
2 Melakukan evaluasi dan Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan. Terpenuhi
3 Review pelaksanan Audit oleh Akuntan Publik
kesesuaian dengan standar pelaksanaan akuntansi perbankan Review Management Letter ML KAP.
Terpenuhi
4 Rekomendasi penunjukan KAP yang akan
mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng tahun buku 2015 untuk diusulkan ke RUPS.
Terpenuhi
5 Evaluasi dan tindak lanjut Direksi atas temuan
Audit Internal dan Eksternal Terpenuhi
Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
148
B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Audit 1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi
- Periode Januari 2015 sd Pebruari 2015
NO NAMA
STRUKTUR DALAM KOMITE
KEAHLIAN INDEPENDENSI
1 Ahim.S.Rusan
Ketua Komite Remunasi dan Nominasi
Komisaris Utama 2
Mas Saily Muchtar
Anggota Komite Audit Komisaris Indpenden
3 Salian Djalin
Anggota Komite Audit Komisaris Indpenden
4 Tuah.F.Assau
Anggota Komite Audit Pindiv.SDM Umum
Pejabat Ekselutif
- Periode Maret 2015 sd Maret 2016
NO NAMA
STRUKTUR DALAM KOMITE
KEAHLIAN INDEPENDENSI
1 Ahim.S.Rusan
Ketua Komite Remunasi dan Nominasi
Komisaris Utama 2
Mas Saily Muchtar
Anggota Komite Audit Komisaris Indpenden
3 Salian Djalin
Anggota Komite Audit Komisaris Indpenden
4 Tuah.F.Assau
Anggota Komite Audit Pindiv.SDM Umum
Pejabat Ekselutif
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi Nominasi
a. Terkait dengan kebijakan Remunasi : • Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunasi
• Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : -
Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
- Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai Bank
secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
149
b. Terkait dengan kebijakan Nominasi : •
Menyusun dan memberikan Rekomendasi mengenai system serta prosedur penjaringan, pemilihan danatau penggantian anggota Dewan
Komisaris dan Direksi serta Komite-komite Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
• Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris
danatau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
• Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan
menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. c. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan Tugas dan
Tanggung Jawab terkait dengan kebijakan Remunasi dan Nominasi : •
Kinerja Keuangan
dan pemenuhan
pembentukan cadangan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Prestasi kerja, rekam jejak, dan kompetensi individual dan komitmen
yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Bank.
• Kewajiban dikaitkan dengan peer group
• Pertimbangan selaras dan strategi jangka panjang Bank.
• Membuat Nota Pertimbangan kepada Dewan Komisaris terhadap hal-
hal yang dirasa perlu. •
Membantu Dewan Komisaris dalam evaluasi dan analisis usulan- usulan dan kinerja Bank secara keseluruhan.
3. Frekuensi rapat Komite BULAN