Program Kerja komite dan realisasinya Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi Nominasi

Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 147 BULAN TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT HAL YANG DIBAHAS DALAM RAPAT September 2015 29 September 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Agustus 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum Oktober 2015 29 Oktober 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Sept. 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum November 2015 26 November 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Oktober 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum Desember 2015 30 Desember 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan November 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum

3. Program Kerja komite dan realisasinya

NO PROGRAM KERJA KOMITE REALISASI 1 Review Surat Keluar, Memo Intern, Surat Keputusan dan Buku Pedoman Perusahaan BPP. Terpenuhi 2 Melakukan evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan. Terpenuhi 3 Review pelaksanan Audit oleh Akuntan Publik kesesuaian dengan standar pelaksanaan akuntansi perbankan Review Management Letter ML KAP. Terpenuhi 4 Rekomendasi penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng tahun buku 2015 untuk diusulkan ke RUPS. Terpenuhi 5 Evaluasi dan tindak lanjut Direksi atas temuan Audit Internal dan Eksternal Terpenuhi Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 148 B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Audit 1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi - Periode Januari 2015 sd Pebruari 2015 NO NAMA STRUKTUR DALAM KOMITE KEAHLIAN INDEPENDENSI 1 Ahim.S.Rusan Ketua Komite Remunasi dan Nominasi Komisaris Utama 2 Mas Saily Muchtar Anggota Komite Audit Komisaris Indpenden 3 Salian Djalin Anggota Komite Audit Komisaris Indpenden 4 Tuah.F.Assau Anggota Komite Audit Pindiv.SDM Umum Pejabat Ekselutif - Periode Maret 2015 sd Maret 2016 NO NAMA STRUKTUR DALAM KOMITE KEAHLIAN INDEPENDENSI 1 Ahim.S.Rusan Ketua Komite Remunasi dan Nominasi Komisaris Utama 2 Mas Saily Muchtar Anggota Komite Audit Komisaris Indpenden 3 Salian Djalin Anggota Komite Audit Komisaris Indpenden 4 Tuah.F.Assau Anggota Komite Audit Pindiv.SDM Umum Pejabat Ekselutif

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi Nominasi

a. Terkait dengan kebijakan Remunasi : • Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunasi • Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai Bank secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 149 b. Terkait dengan kebijakan Nominasi : • Menyusun dan memberikan Rekomendasi mengenai system serta prosedur penjaringan, pemilihan danatau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-komite Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. • Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris danatau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. • Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. c. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab terkait dengan kebijakan Remunasi dan Nominasi : • Kinerja Keuangan dan pemenuhan pembentukan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Prestasi kerja, rekam jejak, dan kompetensi individual dan komitmen yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Bank. • Kewajiban dikaitkan dengan peer group • Pertimbangan selaras dan strategi jangka panjang Bank. • Membuat Nota Pertimbangan kepada Dewan Komisaris terhadap hal- hal yang dirasa perlu. • Membantu Dewan Komisaris dalam evaluasi dan analisis usulan- usulan dan kinerja Bank secara keseluruhan.

3. Frekuensi rapat Komite BULAN