Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 129 14 Suara balnko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 15 Dewan Komisaris dapat pula mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 16 Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalahnotulen rapat dan salinannya didokumentasikan secara baik oleh Dewan Komisaris. 17 Perbedaan pendapat dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 18 Menyelenggarakan RUPS setiap tahun paling lambat 6 enam bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.

c. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiap bulan dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan 2 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat lain, dengan bahan yang telah dipersiapkan yang memuat permasalahan yang akan dibahas, alternatif keputusan dan pihak-pihak yang akan menindaklanjuti. 3 Peserta rapat adalah seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi, dan Corporate Secretary, serta bila diperlukan Pemimpin Satker atau pihak lain dapat disertakan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tersebut. 4 Ketua rapat adalah Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama berhalangan maka salah seorang anggota Komisaris ditunjuk sebagai ketua rapat dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan maka Komisaris yang tertua yang mengetahui rapat. 5 Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Direktur Utama. 6 Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah. 7 Bertindak sebagai notulis dan mendokumentasikannya adalah Corporate Secretary. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 130 NO KEGIATAN WAKTU ANGGARAN 1 Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Direksi dan seluruh jajaran bank atas pelaksanaan kegiatan operasional bank sehari hari Sepanjang Tahun 2015 Pada hari kerja Bank 2 a. Memberikan arahan, saran, dan masukan pendapat terhadap laporan pelaksanaan tugas Direksi dan struktural dibawah nya. Pada hari kerja Bank b. Memberikan arahan, saran dan masukan secara tertulis kepada Direksi diminta atau tidak diminta atas kegiatan Bank sehari hari Sesuai jadwal yang ditetapkan c. Memberikan arahan, saran dan masukan secara langsung dalam kegiatan rapat dan acara-acara resmi bank. Setiap saat sesuai keperluan 3 Memberikan persetujuan atas langkah atau tindakan Direksi yang menurut ketentuan memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 4 Mengadakan Rapat Dewan Komisaris yang terdiri atas a. Rapat Dewan Komisaris Pembahasan Isu-isu aktual harian 1 sd 2 x bulan b. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Dekom Membahas hasil Kerja dan Laporan Komite Pemantau Resiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi 1 sd 2 x bulan c. Rapat Dewan Komisaris yang diperluas dengan Direksi dan pejabat Eksekutif Bank Pemantauan dan evaluasi atas laporan bulanan interim gabungan bulanan . Minimal 1 xbulan d. Rapat Komite Dekom yang terdiri atas 1. Rapat Komite Audit a Pemantauan dan evaluasi atas laporan bulanan interim gabungan 1 sd 5 x bulan Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 131 bulan NO KEGIATAN WAKTU ANGGARAN b Evaluasi Laporan Kredit Bermasalah dari semua ……setiap akhir triwulan c Membahas hasil audit OJK d Membahas hasil audit Akuntan Publik. e Membahas hasil laporan audit Intern Semester I2015 f Membahas LHP DPIKIC g Membahas LHP OJK h Membahas LHP BPK-RI bila ada Penjaringan KAP Membahas hasil Kerja KAP untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng untuk Disampaikan kepada RUPS. 2. Rapat Komite Pemantau Resiko. a Membahas Surat-surat Masuk Dokumen Lain Yang Terkait Dengan Risiko b Membahas Laporan Profil Risiko Posisi Akhir Triwulan Yang Baru Ditutup Dan Dokumen Lain Yang Terkait. c Membahas Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dan Dokumen Lain Yang Terkait. d Membahas Hal-hal Aktual Yang Terkait Dengan Risiko Dan Manajemen Risiko 1 sd 5 x bulan 3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. a Membahas evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi. b Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Sesuai perkembangan keadaan dan Kebijakan Pengurus Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 132 disampaikan kepada RUPS. NO KEGIATAN WAKTU ANGGARAN c Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank secara keseluruhan. d Memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur penjaringan , penyaringan, pemilihan danatau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-komite Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. e Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris 5 Secara sendiri atau bersama-sama dengan Divisi Pengawasan Intern Melakukan kunjungan kerja ke Cabang-cabang dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank Sesuai Kebutuhan 6 pengawasan Bank Melakukan studi banding ke Bank-bank lain dalam rangka peningkatan pengetahuan dan perbandingan. Sesuai Kebutuhan 7 Megikuti seminar dan workshop dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan dewan komisaris dan Komite Lihat Daftar 8 Menyampaikan laporan pengawasan pengendalian kepada OJK dan Pemerintah Daerah sesuai permintaan Sesuai Kebutuhan 9 Menyelenggarakan RUPS segera setelah Laporan Keuangan di Audit oleh Akuntan Publik Sesuai Jadwal 10 Menghadiri undangan pihak-pihak eksternal sesuai undangan pihak yang bersangkuta Sesuai Keperluan Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 133

1. Produk Rekomendasi Dekom