Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
129
14 Suara balnko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan. 15 Dewan Komisaris dapat pula mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat
Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan
tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
16 Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam
risalahnotulen rapat dan salinannya didokumentasikan secara baik oleh Dewan Komisaris.
17 Perbedaan pendapat dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan
perbedaan pendapat tersebut. 18 Menyelenggarakan RUPS setiap tahun paling lambat 6 enam bulan setelah
tahun buku perseroan ditutup.
c. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi
1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiap bulan dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan
2 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat lain, dengan bahan yang telah dipersiapkan yang memuat
permasalahan yang akan dibahas, alternatif keputusan dan pihak-pihak yang akan menindaklanjuti.
3 Peserta rapat adalah seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi, dan Corporate Secretary, serta bila diperlukan Pemimpin Satker atau pihak lain
dapat disertakan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tersebut. 4 Ketua rapat adalah Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama berhalangan
maka salah seorang anggota Komisaris ditunjuk sebagai ketua rapat dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan maka Komisaris yang tertua yang
mengetahui rapat. 5 Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dituangkan
dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Direktur Utama. 6 Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang
sah. 7 Bertindak sebagai notulis dan mendokumentasikannya adalah Corporate
Secretary.
Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
130
NO KEGIATAN
WAKTU ANGGARAN
1
Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Direksi dan seluruh jajaran
bank atas pelaksanaan kegiatan operasional bank sehari hari
Sepanjang Tahun
2015 Pada hari kerja Bank
2
a. Memberikan arahan, saran, dan masukan pendapat terhadap laporan pelaksanaan
tugas Direksi dan struktural dibawah nya. Pada hari kerja Bank
b. Memberikan arahan, saran dan masukan secara tertulis kepada Direksi diminta atau
tidak diminta atas kegiatan Bank sehari hari
Sesuai jadwal yang ditetapkan
c. Memberikan arahan, saran dan masukan secara langsung dalam kegiatan rapat dan
acara-acara resmi bank. Setiap
saat sesuai
keperluan
3
Memberikan persetujuan atas langkah atau tindakan Direksi yang menurut ketentuan
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
4 Mengadakan Rapat Dewan Komisaris yang
terdiri atas a. Rapat Dewan Komisaris
Pembahasan Isu-isu aktual harian 1 sd 2 x bulan
b. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Dekom Membahas hasil Kerja dan Laporan
Komite Pemantau Resiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi
1 sd 2 x bulan
c. Rapat Dewan Komisaris yang diperluas dengan Direksi dan pejabat Eksekutif Bank
Pemantauan dan evaluasi atas laporan bulanan interim gabungan bulanan .
Minimal 1 xbulan
d. Rapat Komite Dekom yang terdiri atas 1. Rapat Komite Audit
a Pemantauan dan evaluasi atas laporan bulanan interim gabungan
1 sd 5 x bulan
Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
131 bulan
NO KEGIATAN
WAKTU ANGGARAN
b Evaluasi Laporan
Kredit Bermasalah dari semua ……setiap
akhir triwulan c Membahas hasil audit OJK
d Membahas hasil audit Akuntan Publik.
e Membahas hasil laporan audit Intern Semester I2015
f Membahas LHP DPIKIC g Membahas LHP OJK
h Membahas LHP BPK-RI bila ada Penjaringan KAP Membahas hasil
Kerja KAP untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT. Bank
Kalteng untuk
Disampaikan kepada RUPS.
2. Rapat Komite Pemantau Resiko. a Membahas Surat-surat Masuk
Dokumen Lain Yang Terkait Dengan Risiko
b Membahas Laporan Profil Risiko Posisi Akhir Triwulan Yang Baru
Ditutup Dan Dokumen Lain Yang Terkait.
c Membahas Laporan
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dan
Dokumen Lain Yang Terkait. d Membahas Hal-hal Aktual Yang
Terkait Dengan
Risiko Dan
Manajemen Risiko 1 sd 5 x bulan
3. Rapat Komite
Remunerasi dan
Nominasi. a Membahas
evaluasi terhadap
kebijakan Remunerasi. b Memberikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris
mengenai Kebijakan Remunerasi bagi Dewan
Komisaris dan Direksi untuk Sesuai perkembangan
keadaan dan Kebijakan Pengurus
Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
132 disampaikan kepada RUPS.
NO KEGIATAN
WAKTU ANGGARAN
c Kebijakan Remunerasi
bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai
Bank secara keseluruhan. d Memberikan
rekomendasi mengenai sistem serta prosedur
penjaringan ,
penyaringan, pemilihan danatau penggantian
anggota Dewan Komisaris dan Direksi
serta Komite-komite
Dewan Komisaris
untuk disampaikan kepada RUPS.
e Memberikan rekomendasi
mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite
kepada Dewan Komisaris
5 Secara sendiri atau bersama-sama dengan
Divisi Pengawasan
Intern Melakukan
kunjungan kerja ke Cabang-cabang dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank
Sesuai Kebutuhan
6 pengawasan Bank Melakukan studi banding
ke Bank-bank lain dalam rangka peningkatan pengetahuan dan perbandingan.
Sesuai Kebutuhan
7 Megikuti seminar dan workshop dalam rangka
peningkatan kapasitas dan kemampuan dewan komisaris dan Komite
Lihat Daftar
8 Menyampaikan
laporan pengawasan
pengendalian kepada OJK dan Pemerintah Daerah sesuai permintaan
Sesuai Kebutuhan
9 Menyelenggarakan RUPS segera setelah
Laporan Keuangan di Audit oleh Akuntan Publik
Sesuai Jadwal
10
Menghadiri undangan pihak-pihak eksternal sesuai undangan pihak yang bersangkuta
Sesuai Keperluan
Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
133
1. Produk Rekomendasi Dekom