Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris Tata Cara Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 127

1. Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Komisaris

Pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris antara lain dilakukan melalui : a. Permintaan keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan yang terjadi b. Melakukan evaluasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengurusan Bank oleh Direksi dalam rapaat Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi dalam bentuk pemberian pendapat, persetujuan atau arahan secara tertulis atau lisan dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh anggota Direksi. c. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris harus senantiasa dilandaskan pada maksud dan tujuan Bank dan atau hasil keputusan RUPS d. Kunjungan ke Unit Kerja tertentu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Bank, seperti pemasaran, SDM, Keuangan, dan lainnya berjalan secara efektif.

2. Rapat Dewan Komisaris

a. Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris

1 Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 6 enam kali dalam setahun. 2 Rapat Dewan Komisaris selain yang wajib diselenggarakan secara berkala tersebut, dapat pula dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis Direksi atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 110 satupersepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 3 Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 dua kali dalam setahun. 4 Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 128

b. Tata Cara Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

1 Pemanggilan dan tanggal rapat dilakukan oleh Komisaris Utama 2 Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 tiga hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat 3 Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat 4 Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Bank 5 Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 6 Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir 7 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 8 Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ satu per dua jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 9 Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 10 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ satu per dua dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 11 Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. 12 Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 satu suara dan tambahan 1 satu suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. 13 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 129 14 Suara balnko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 15 Dewan Komisaris dapat pula mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 16 Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalahnotulen rapat dan salinannya didokumentasikan secara baik oleh Dewan Komisaris. 17 Perbedaan pendapat dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 18 Menyelenggarakan RUPS setiap tahun paling lambat 6 enam bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.

c. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi