Frekuensi Rapat Komite Pemantau Resiko Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 143

4. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Resiko

NO PROGRAM KERJA KOMITE REALISASI 1 Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko terpenuhi 2 Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko bank secara triwulanan Terpenuhi 3 Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan denga n pelaksanaan manajemen risiko. Terpenuhi 4 Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorentasi pada Risiko. Terpenuhi 5 Mengevaluasi dan analisis rencana pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi serta Kepatuhan manajemen Risiko Terpenuhi A. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Audit 1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan indenpendensi - Periode Januari 2015 sd Pebruari 2015 NO NAMA STRUKTUR DALAM KOMITE KEAHLIAN INDEPENDENSI 1 Salian Djalin Ketua Komite Audit Komisaris Independen 2 Usil Uda Anggota Komite Audit Bidang Akuntansi Independen 3 Khristiano Anggota Komite Audit Bidang Perbankan Independen - Periode Maret 2015 sd Maret 2016 NO NAMA STRUKTUR DALAM KOMITE KEAHLIAN INDEPENDENSI 1 Salian Djalin Ketua Komite Audit Komisaris Independen 2 Noordimansyah Anggota Komite Audit Bidang Akuntansi Independen 3 Khristiano Anggota Komite Audit Bidang Perbankan Independen 4 Perlimum. B Anggota Komite Audit Bidang Akuntansi Independen Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 144

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit telah diatur didalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: 003KepDekomPT.BPDKTIII-2015 Tanggal 2 Maret 2015 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dibidang kegiatan audit. a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit • Membantu Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dibidang kegiatan audit. • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Komite Audit berkewajiban ; - Melakukan pemantauan serta evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit. - Memantau tidak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan laporan keuangan. • Dalam rangka melaksanakan tugas diatas Komite Audit melakukan ; - Memantau, menelaah, klarifikasi serta evaluasi hasil pelaksnaan tugas Divisi Pengawasan Intern DPI dan KIC. - Memantau kesesuaian pelaksanaan audit KAP dengan standar audit yang berlaku - Kesesuaian antara laporan keuangan menurut pernyataan standar akuntansi yang berlaku. - Memastikan tindak lanjut penyelesaian oleh Direksi dan jajarannya atas hasil temuan DPI. KIC, KAP dan hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, BPK-RI atau otoritas pengawasan lainnya. - Meneliti program kerja tahunan audit DPI dan memberi saran masukan materi pemeriksaan dalam program audit yang dilakukan oleh KIC. - Memonitor, meneliti dan mengevaluasi perkembangan dana dan kredit dari semua kolektibilitas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. • Membuat Nota Pertimbangan kepada Dekom terhadap hal-hal yang dirasa perlu. • Membantu Dekom dalam evaluasi dan analisis usulan dan kinerja Bank secara keseluruhan. Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 145 b. Frekuensi rapat Komite BULAN TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT HAL YANG DIBAHAS DALAM RAPAT Januari 2015 27 Januari 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Gabungan Interim ub. Desember 2014 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum Februari 2015 18 Februari 2015 1. Pembahasan Persiapan Penjaringan KAP untuk Penawaran Jasa Audit Laporan Keuangan Bank Kalteng Tahun 2015, dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum. 24 Februari 2015 2. Pemilihan dan Penetapan KAP yang diusulkan sebagai pelaksana Audit Lap Keuangan dihadiri oleh Komisaris dan Seluruh Anggota Komite quarum Maret 2015 2 Maret 2015 1. Rapat mengenai uraian tugas yang menjadi objek Komite Audit 4 Maret 2015 2. Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Gabungan Interim bulan Januari 2015 16 Maret 2015 3. Membuat rangkuman, pemantauan tindak lanjut temuan OJK dan KAP 24 Maret 2015 4. Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Febr 2015 tidak dihadiri oleh Sdr. Noordimansyah karena ijin. 30 Maret 2015 5. Penjaringan terhadap Proposal Penawaran Jasa Audit PT. Bank Kalteng tahun 2015 Seluruh kegiatan bulan Maret ini dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 146 BULAN TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT HAL YANG DIBAHAS DALAM RAPAT April 2015 28 April 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Maret 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum Mei 2015 26 Mei 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan April 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum Juni 2015 25 Juni 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Mei 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum Juli 2015 29 Juli 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Juni 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum Agustus 2015 12 Agustus 2015 1. - Antisipasi terhdap berkurangnya Pejabat Bank Kalteng karena sudah memasuki usia pensiun - Membahas hasil audit KAP yang perlu ditindak lanjuti oleh Direksi dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum 2. Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Juli 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH 147 BULAN TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT HAL YANG DIBAHAS DALAM RAPAT September 2015 29 September 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Agustus 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum Oktober 2015 29 Oktober 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Sept. 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum November 2015 26 November 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Oktober 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum Desember 2015 30 Desember 2015 Pembahasan, evaluasi dan Rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan November 2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum

3. Program Kerja komite dan realisasinya