Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
143
4. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Resiko
NO PROGRAM KERJA KOMITE
REALISASI
1 Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan
kebijakan manajemen risiko terpenuhi
2 Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko bank
secara triwulanan Terpenuhi
3 Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan
denga n pelaksanaan manajemen risiko.
Terpenuhi 4
Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorentasi pada Risiko.
Terpenuhi 5
Mengevaluasi dan analisis rencana pengembangan, Treasury,
Teknologi Informasi
serta Kepatuhan
manajemen Risiko Terpenuhi
A. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Audit 1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan indenpendensi
- Periode Januari 2015 sd Pebruari 2015
NO NAMA
STRUKTUR DALAM KOMITE
KEAHLIAN INDEPENDENSI
1 Salian Djalin
Ketua Komite Audit Komisaris Independen
2 Usil Uda
Anggota Komite Audit Bidang Akuntansi
Independen 3
Khristiano Anggota Komite Audit
Bidang Perbankan Independen
- Periode Maret 2015 sd Maret 2016
NO NAMA
STRUKTUR DALAM KOMITE
KEAHLIAN INDEPENDENSI
1 Salian Djalin
Ketua Komite Audit Komisaris
Independen 2
Noordimansyah Anggota Komite Audit
Bidang Akuntansi Independen
3 Khristiano
Anggota Komite Audit Bidang Perbankan
Independen 4
Perlimum. B Anggota Komite Audit
Bidang Akuntansi Independen
Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
144
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit telah diatur didalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor:
003KepDekomPT.BPDKTIII-2015 Tanggal 2 Maret 2015 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Tengah, adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Direksi dibidang kegiatan audit. a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
• Membantu Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Direksi dibidang kegiatan audit. • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas,
Komite Audit berkewajiban ; -
Melakukan pemantauan serta evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit.
- Memantau tidak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan
pengendalian intern termasuk kecukupan laporan keuangan. • Dalam rangka melaksanakan tugas diatas Komite Audit melakukan ;
- Memantau, menelaah, klarifikasi serta evaluasi hasil pelaksnaan tugas
Divisi Pengawasan Intern DPI dan KIC. -
Memantau kesesuaian pelaksanaan audit KAP dengan standar audit yang berlaku
- Kesesuaian antara laporan keuangan menurut pernyataan standar
akuntansi yang berlaku. -
Memastikan tindak lanjut penyelesaian oleh Direksi dan jajarannya atas hasil temuan DPI. KIC, KAP dan hasil pengawasan OJK, Bank
Indonesia, BPK-RI atau otoritas pengawasan lainnya. -
Meneliti program kerja tahunan audit DPI dan memberi saran masukan materi pemeriksaan dalam program audit yang dilakukan
oleh KIC. -
Memonitor, meneliti dan mengevaluasi perkembangan dana dan kredit dari semua kolektibilitas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris. • Membuat Nota Pertimbangan kepada Dekom terhadap hal-hal yang dirasa
perlu. • Membantu Dekom dalam evaluasi dan analisis usulan dan kinerja Bank
secara keseluruhan.
Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
145
b. Frekuensi rapat Komite
BULAN TANGGAL
PELAKSANAAN RAPAT
HAL YANG DIBAHAS DALAM RAPAT
Januari 2015 27 Januari 2015
Pembahasan, evaluasi
dan Rekomendasi
Laporan Bulanan
Gabungan Interim ub. Desember 2014 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh
Anggota quarum Februari 2015
18 Februari 2015 1. Pembahasan
Persiapan Penjaringan
KAP untuk
Penawaran Jasa Audit Laporan Keuangan Bank Kalteng Tahun
2015, dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum.
24 Februari 2015 2. Pemilihan dan Penetapan KAP
yang diusulkan sebagai pelaksana Audit Lap Keuangan dihadiri
oleh Komisaris dan Seluruh Anggota Komite quarum
Maret 2015 2 Maret 2015
1. Rapat mengenai uraian tugas yang menjadi objek Komite Audit
4 Maret 2015 2. Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan Gabungan Interim bulan Januari 2015
16 Maret 2015 3. Membuat
rangkuman, pemantauan tindak lanjut temuan
OJK dan KAP 24 Maret 2015
4. Pembahasan, evaluasi
dan Rekomendasi Laporan Bulanan
Interim Gabungan bulan Febr 2015 tidak dihadiri oleh Sdr.
Noordimansyah karena ijin. 30 Maret 2015
5. Penjaringan terhadap Proposal Penawaran Jasa Audit PT. Bank
Kalteng tahun 2015 Seluruh kegiatan bulan Maret ini
dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
146
BULAN TANGGAL
PELAKSANAAN RAPAT
HAL YANG DIBAHAS DALAM RAPAT
April 2015
28 April 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan Maret 2015
dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
Mei 2015
26 Mei 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan April 2015
dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
Juni 2015
25 Juni 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan Mei 2015
dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
Juli 2015
29 Juli 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan Juni 2015
dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
Agustus 2015
12 Agustus 2015 1. - Antisipasi terhdap
berkurangnya Pejabat Bank Kalteng karena sudah
memasuki usia pensiun - Membahas hasil audit KAP
yang perlu ditindak lanjuti oleh Direksi dihadiri oleh
Ketua dan Seluruh Anggota quarum
2. Pembahasan, evaluasi
dan Rekomendasi Laporan Bulanan
Interim Gabungan bulan Juli 2015 dihadiri oleh Ketua dan
Seluruh Anggota quarum
Laporan Tahunan 2015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
147
BULAN TANGGAL
PELAKSANAAN RAPAT
HAL YANG DIBAHAS DALAM RAPAT
September 2015
29 September 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan Agustus
2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
Oktober 2015
29 Oktober 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan Sept. 2015
dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
November 2015
26 November 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan Oktober
2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
Desember 2015
30 Desember 2015 Pembahasan,
evaluasi dan
Rekomendasi Laporan
Bulanan Interim Gabungan bulan November
2015 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota quarum
3. Program Kerja komite dan realisasinya