Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG bank bjb Tahun 2013
5
II. Pelaksanaan Good Corporate Governance bank bjb
2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
2.1.1 Dewan Komisaris
a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris
Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Akta Notaris
Nomor 130 tanggal 27 September 2012.
Susunan Dewan Komisaris bank bjb tahun 2013, sebagai berikut :
1 Komisaris Utama
: Agus Ruswendi 2
Komisaris : Muhadi
3 Komisaris Independen
: Achmad Baraba 4
Komisaris Independen : Yayat Sutaryat
5 Komisaris Independen
: Klemi Subiyantoro 6
Komisaris Independen : Rudhyanto Mooduto
Semenjak diterimanya surat keputusan Fit and Proper Test Bank Indonesia nomor 1510APBUBdRahasia pada tanggal 6 Februari 2013, tidak lagi efektif menjadi
anggota.
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06DK2007 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
sebagai berikut : a
Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh
Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank,
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
b Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan
Bank dalam mencapai visi Bank ; c
Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku ; d
Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan
tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG bank bjb Tahun 2013
6
Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan ;
e Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan
Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia danatau
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS ; f
Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham RUPS ; g
Mengevaluasi Iaporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan
dilakukan sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS ;
h Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank
Indonesia danatau hasil pengawasan otoritas lainnya ; i
Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling Iambat 7 tujuh hari semenjak ditemukannya :
1 Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
dan perbankan; dan 2
Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari komite- komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan
operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank danatau Direktur
Kepatuhan dan Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia ; j
Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik Good Corporate
Governance dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh
tingkatanjenjang ; k
Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi ;
l Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-
kebijakan yang telah disetujui ; m
Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara ;
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG bank bjb Tahun 2013
7
n Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan
Modal Sementara ; o
Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank ;
p Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Komisaris;
q Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite
Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS;
r Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi,
remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya
diajukan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi,
evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan
konsisten; s
Tiga bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat
strategis. c.
Pada tahun 2013 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan yaitu :
1
Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank RBB tahun 2013 melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi ;
2
Pemantauan kerja Keuangan bank bjb ;
3
Pemantauan kerja Non Keuangan bank bjb.
4
Pemantauan perkembangan Good Corporate Governance bank bjb. 2.1.2 Direksi
a. Jumlah dan Komposisi Direksi