Dewan Komisaris Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG bank bjb Tahun 2013 5

II. Pelaksanaan Good Corporate Governance bank bjb

2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

2.1.1 Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Akta Notaris Nomor 130 tanggal 27 September 2012. Susunan Dewan Komisaris bank bjb tahun 2013, sebagai berikut : 1 Komisaris Utama : Agus Ruswendi 2 Komisaris : Muhadi 3 Komisaris Independen : Achmad Baraba 4 Komisaris Independen : Yayat Sutaryat 5 Komisaris Independen : Klemi Subiyantoro 6 Komisaris Independen : Rudhyanto Mooduto Semenjak diterimanya surat keputusan Fit and Proper Test Bank Indonesia nomor 1510APBUBdRahasia pada tanggal 6 Februari 2013, tidak lagi efektif menjadi anggota. b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06DK2007 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut : a Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; b Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank ; c Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang- undangan yang berlaku ; d Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG bank bjb Tahun 2013 6 Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan ; e Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia danatau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS ; f Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham RUPS ; g Mengevaluasi Iaporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS ; h Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia danatau hasil pengawasan otoritas lainnya ; i Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling Iambat 7 tujuh hari semenjak ditemukannya : 1 Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan 2 Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari komite- komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank danatau Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia ; j Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatanjenjang ; k Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi ; l Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan- kebijakan yang telah disetujui ; m Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara ; Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG bank bjb Tahun 2013 7 n Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara ; o Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank ; p Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Komisaris; q Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS; r Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten; s Tiga bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis. c. Pada tahun 2013 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan yaitu : 1 Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank RBB tahun 2013 melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi ; 2 Pemantauan kerja Keuangan bank bjb ; 3 Pemantauan kerja Non Keuangan bank bjb. 4 Pemantauan perkembangan Good Corporate Governance bank bjb. 2.1.2 Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Direksi