vii
RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan serta catatan-
catatan yang tercantum di dalam Bab XVI Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan
Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perseroan yang didirikan dengan nama PT Mitrabahtera Segara Sejati, berdasarkan Akta Pendirian No. 107 tanggal 24 Maret 1994 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 162 tanggal
15 Oktober 1996, yang keduanya dibuat di hadapan Darbi, SH, Notaris di Jakarta “Akta Pendirian”, telah mendapatkan status sebagai badan hukum berdasarkan pengesahan dari Menkumhamsesuai Surat
Keputusan No. C2-10.152.HT.01.01.Th.96 tanggal 6 November 1996, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 298BH.09.05X1996 tanggal 30 Desember 1996, dan
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 1997, Tambahan No. 740 tahun 1997.
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 26 Februari 2008, dibuat di hadapan Meissie Pholuan, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-20494.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0030078.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 April 2008.
Anggaran dasar Perseroan terakhir kali diubah sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana. Perseroan mengubah anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan
terbuka dan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk berdasarkan Akta No. 5 tanggal 2 Desember 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57973.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0089782.
AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat Menkumham No. AHU-AH.01.10-00607 tanggal 6 Januari 2011 dan telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001492.ah.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Januari 2011.
Perseroan berkantor di Menara Karya Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kuningan, Jakarta 12950.
Sejak pendirian hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan kegiatan usaha Perseroan.
2. IKHTISAR DATA KEUANGAN
Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar Saptoto dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian, serta laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Salmon
Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
viii
Neraca
dalam jutaan Rupiah
Keterangan 30 September
2010 31 Desember
2009 2008
2007 2006
2005
Jumlah Aset 1.905.690
1.409.417 1.118.097
721.466 549.031
333.657 Jumlah Kewajiban
819.617 593.623
546.503 287.473
272.604 222.626
Hak Minoritas 30.972
10.866 10.419
10.619 11.224
- Jumlah Ekuitas
1.055.101 804.928
561.175 423.373
265.203 111.032
Laporan Laba Rugi
dalam jutaan Rupiah
Keterangan 9 bulan
2010 12 bulan
2009 2008
2007 2006
2005
Pendapatan Usaha 552.970
685.997 545.242
495.225 450.305
328.721 Beban Langsung
328.928 376.428
327.432 301.595
229.620 210.088
Laba Kotor 224.042
309.569 217.810
193.630 220.685
118.634 Beban Usaha
45.676 71.517
62.004 49.258
53.694 17.169
Laba Bersih 157.816
243.754 64.632
105.670 154.171
77.521
3. PENYERTAAN SAHAM PERSEROAN
Berikut ini adalah informasi mengenai anak perusahaan Perseroan :
Nama Perusahaan Kegiatan Usaha
Persentase Kepemilikan
Tahun Penyertaan
Status
PT Mitra Swire CTM Pelayaran
98,95 2008
Beroperasi PT Mitra Hartono Sejati
Pelayaran 50
2005 Belum beroperasi
Mitra Bahtera Segarasejati Pte. Ltd. Penyewaan kapal dan jasa
perdagangan kapal 100
2010 Belum beroperasi
PT Mitra Jaya Offshore Pelayaran
51 2010
Belum beroperasi
4. RISIKO USAHA
Setiap industri tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dalam industri terkait, begitu pula halnya dengan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan
usahanya, Perseroan menghadapi risiko-risiko usaha antara lain sebagai berikut :
1. Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa Perseroan
2. Risiko kenaikan harga bahan bakar atau biaya operasional lainnya
3. Risiko pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan yang sangat bergantung pada industri batu-
bara nasional 4.
Risiko keterlambatan pengiriman kapal baru atau perbaikan kapal yang ada sekarang 5.
Risiko persaingan usaha 6.
Pengeluaran biaya-biaya tidak terduga 7.
Risiko kecelakaan 8.
Pengangkutan laut sangat bergantung pada kondisi cuaca 9.
Risiko ketidakstabilan politik 10. Risiko tingkat suku bunga pinjaman
11. Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab V dalam Prospektus ini.
ix
4. PENAWARAN UMUM PERDANA
