Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana
dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Juni 2017
HA database
Hasil Analisis
LTKM Terkait
Sebelum Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 sd Oktober 2010
Januari 2003 - Desember 2010
553 938
2011-2012 220
460
2013 35
44
2014 36
63
2015 1
1
2016 -
-
2017 s.d. Juni
- -
Jumlah 292
568 845
1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. Juni 2017
Tahun
Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan :
HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta
keterbatasan data.
Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana HA database
dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Juni 2017
35 36
1 301
456 362
435
167
50 100
150 200
250 300
350 400
450 500
2013 2014
2015 2016
2017
HA Database HA ke Penyidik
Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis IHA Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan
MoU dengan LembagaInstansi Terkait Berdasarkan LembagaInstansi Penyampaian IHA
Januari 2003 s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d.
Juni-2016 Jan-2016
s.d. Des- 2016
Mei-2017 Juni-2017
Kumulatif s.d. Juni-2017
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
Ø Komisi Pemberantasan Korupsi
378 45
3 16
36 3
2 19
100 478
Ø Badan Pengawas Pemilu 9
4 4
13 Ø Komisi Yudisial
5 20
1 3
23 28
Ø Tim Tas TIPIKOR Bubar Tgl 11062007
1 1
Ø BAPEPAM-LK Menjadi OJK Th. 2012
34 14
14 48
Ø Bank Indonesia 8
13 4
7 2
5 25
33 Ø Dirjen Pajak
47 43
11 42
49 1
4 11
103 150
Ø Kementerian Luar Negeri 1
1 Ø Kementerian Kehutanan
1 1
Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13
13 2
15 28
Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6 2
2 8
Ø Kementerian Keuangan 39
110 2
13 24
3 15
149 188
Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1
1 3
5 6
7 Ø Ditjen Bea dan Cukai
1 1
1 1
1 1
2 3
Ø Badan Narkotika Nasional 12
4 3
3 1
8 20
Ø Kementerian Hukum dan 1
20 1
1 21
22 Ø Kementerian Dalam Negeri
1 1
1 Ø Ombudsman
2 2
2 Ø Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2 1
1 3
3 Ø Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2 2
2 4
4 Ø KPPU
Ø Otoritas Jasa Keuangan OJK 13
3 5
1 2
20 20
Ø Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3 1
4 4
8 8
Ø Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
5 2
6 3
14 14
Ø Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
1 1
1 Ø Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI 4
1 4
5 9
9 Ø Kementerian Agama RI
1 3
4 4
Ø Tentara Nasional Indonesia 2
8 13
1 2
4 19
19 Ø BNPB
1 1
1 1
Ø Kementerian Pertahanan 1
4 7
1 8
8 Ø Bappenas
1 4
4 4
Ø Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 1
2 1
2 4
4 Ø Badan Kepegawaian Negara
1 1
1 1
1 Ø Kementerian Kesehatan
1 1
1 Ø Kementerian Agraria dan Tata
Ruang Badan Pertanahan 1
1 1
Ø Badan Intelijen Negara 7
2 9
9 Ø Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan 1
1 1
Ø Kementerian Perhubungan 1
2 2
2 Ø Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal 3
3 3
Ø Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
1 1
1 Ø Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi 4
4 4
Ø Badan Pengawasan Obat Makanan
1 1
1 Ø Lainnya
6 180
15 61
147 4
18 94
421 427
JUMLAH IHA 563
503 36
172 334
19 30
182 1,019
1,582
Instansi Jumlah
Tahun 2017 Tahun 2011-
2015 Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 s.d. Oktober
2010 Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011 Jumlah Jan
2003 s.d. Juni- 2017
Tahun 2016
Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum
dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.
B. Karakteristik Terlapor Berdasarkan HA
Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2017 s.d. Juni 2017 yang berjumlah sebanyak 53 HA, mayoritas
terlapor HA proaktif adalah perorangan 86,8 persen atau sebanyak 46 HA.
Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama tahun 2017 s.d. Juni 2017 bernominal di
atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 62,3 persen atau sebanyak 33 HA.
Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di
Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 62,3 persen.
Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. Juni 2017
Juni-2016 Kumulatif s.d.
Juni-2016 Jan-2016 s.d.
Des-2016 Mei-2017
Juni-2017 Kumulatif s.d.
Juni-2017 m-to-m
y-on-y c-to-c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 Perorangan
32 54
9 3
46 86.8
-66.7 n.a.
43.8
Ø Laki-Laki 30
48 9
3 37
69.8 -66.7
n.a. 23.3
Ø Perempuan 2
6 9
17.0 n.a.
n.a. 350.0
Non PeroranganKorporasi 3
11 49
7 13.2
n.a. -100.0
-36.4 Total HA Proaktif
3 43
103 9
3 53
100.0 -66.7
0.0 23.3
Kategori Terlapor Jumlah HA
Distribusi Kumulatif s.d.
Juni-2017 Perkembangan Juni-2017
Dalam Persen
Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA
Januari 2017 s.d. Juni 2017
Dibawah Rp1 Miliar
24.5 24
Rp1 Miliar - Rp2 Miliar
1.9 2
Rp2 Miliar - Rp3 Miliar
7.5 Rp3 Miliar -
Rp4 Miliar 1.9
2 Rp4 Miliar -
Rp5 Miliar 1.9
Di atas Rp 5 Miliar
62.3 UU TPPU
Pasal 1 Angka 9 : “etiap
Ora g adalah
ora g perseora ga atau Korporasi.
