ribu rupiah, transfer dari Riana sejumlah Rp 243.000.000,- dua ratus empat puluh tiga juta rupiah, dan transfer dari Rusli sejumlah Rp 1.094.000.000,- satu
milyar sembilan puluh empat juta rupiah. Bahwa setelah itu terdakwa Suriani Sinaga melalui rekening Mandiri No.
1060007536884 pada tanggal 15 Agustus 2011 telah menerima transfer dana sebesar Rp 450.000.000,- empat ratus lima puluh juta rupiah, yang kemudian
atas perintah Tri Sudarmoko, uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran pertama atas pembelian 1 satu unit Caterpillar 320D
Hydraulic Excavator sebesar Rp 500.000.000,- lima ratus juta rupiah pada tanggal 19 Agustus 2011.
Bahwa kemudian terdakwa Suriani Sinaga melalui rekening Mandiri No. 1060007536884 pada tanggal 9 September 2011 telah menerima transfer dana lagi
sebesar Rp 500.000.000,- limat ratus juta rupiah, yang kemudian atas perintah Tri Sudarmoko, uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pelunasan
atas pembelian 1 satu unit Caterpillar 320D Hydraulic Excavator sebesar Rp 653.887.000,- enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh
ribu rupiah pada tanggal 12 September 2011.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Identitas Terdakwa Nama
: SURIANI SINAGA Tempat lahir
: Dairi UmurTgl Lahir
: 46 tahun 22 Juni 1967 Jenis Kelamin
: Perempuan Kebangsaan
: Indonesia
Universitas Sumatera Utara
Tempat Tinggal :Jalan YP Hijau Gnag Tambak No. 11 Lingkungan
IX DesaKel Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Badan PP dan KB Kota Medan
Perbuatan terdakwa Suriani Sinaga didakwa dengan dakwaan alternatif. Adapun yang maksud dengan dakwaan alternatif menurut Surat Edaran Jaksa
Agung Nomor SE-004J.A111993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan ialah dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun berlapis,
lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian
tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Berdasarkan hal diatas maka dakwaan alternatif terhadap terdakwa Suriani
Sinaga ialah sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan kesatu, atau
diatur dan diancam pidana dengan Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Kedua, atau diatur dan diancam pidana
dengan Pasal 3 jo pasal 10 jo Pasal 2 ayat 1 huruf c Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang Dakwaan Ketiga, atau diatur dan diancam pidana dengan Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 10 jo Pasal 2 ayat 1 huruf c Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dakwaan Keempat.
Universitas Sumatera Utara
3. Fakta Hukum a. Keterangan Saksi
39
, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:
1 Saksi Anly Yusuf Als Mami
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Tri Sudarmoko yaitu sekitar 5
lima tahun, akan tetapi saksi lupa dimana kenal dengan Tri
Sudarmoko;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan
sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Tri Sudarmoko karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-
shabu;
- Bahwa saksi pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Tri
Sudarmoko;
- Bahwa saksi dan Tri Sudarmoko melakukan transaksi jual beli
narkotika jenis shabu-shabu sejak awal tahun 2011;
- Bahwa saksi divonis 20 dua puluh tahun dan sudah menjalani
tahanan di LP. Wanita Tanjung Gusta selama 4 empat tahun;
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-
shabu dengan Ramli Petrus Als. Abeng sudah 10 sepuluh kali, dimana saksi melakukan pembayaran atas pembelian shabu-shabu
dari Ramli Petrus Als. Abeng dengan cara transfer melalui
rekening BCA atas nama Suriani Sinaga;
39
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dengan
menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP
Universitas Sumatera Utara
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Suriani Sinaga,
akan tetapi Tri Sudarmoko yang menyuruh saksi mentransfer uang
ke rekening Bank Mandiri atas nama Suriani Sinaga;
- Bahwa Saksi, Tri Sudarmoko, Ramli Petrus Als. Abeng, Terdakwa
Suriani Sinaga dan Suryono Als Aweng benar ada kaitannya
dengan perkara narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Tri Sudarmoko dengan
terdakwa Suriani Sinaga;
- Bahwa saksi hanya diperintahkan oleh Tri Sudarmoko agar
mentransfer uang pembayaran ke rekening atas nama Suriani
Sinaga.
2 Saksi Suryono Als Aweng
- Bahwa saksi pernah diperiksa di BNN Badan Narkotika Nasional
sebanyak 1 satu kali; -
Bahwa saksi disuruh oleh Anly Yusuf Als. Mami untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari Tri Sudarmoko;
- Bahwa saksi disuruh oleh Anly Yusuf Als. Mami untuk mengambil
Narkotika jenis shabu-shabu dari Tri Sudarmoko sudah 2 dua kali dan shabu-shabu yang diambil saksi dari Tri Sudarmoko tersebut
sebanyak 1 satu ons; -
Bahwa untuk yang kedua kalinya saksi mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari Tri Sudarmoko atas suruhan Anly Yusuf Als.
Mami melalui handphone menyuruh saksi untuk mengambil shabu-
Universitas Sumatera Utara
shabu dengan mengatakan “ kamu jumpai orang si Tri”, namu alamatnya tidak diberitahu;
- Bahwa sehubungan dengan menjadi kurir Narkotika tersebut saksi
dihukum selama 7 tujuh tahun 6 enam bulan -
Bahwa saksi tidak kenal Tri Sudarmoko; -
Bahwa saksi tidak pernah mengambil shabu-shabu langsung dari Tri Sudarmoko, akan tetapi saksi mengambil shabu-shabu dari
orang Tri Sudarmoko yang bernama Ajon.
3 Saksi Ramli Petrus Als. Abeng
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan pada saat diperiksa oleh
penyidik BNN di Jakarta, dimana saksi diperiksa oleh Penyidik BNN sebanyak 1 satu kali;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi untuk
memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Tri Sudarmoko, dimana saksi juga sebagai terpidana dalam perkara
Tri Sudarmoko; -
Bahwa sakis kenal dengan Tri Sudarmoko sudah lebih dari 5 lima tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Anly Yusuf Als. Mami sekitar 20 tahun
di Jalan Duyung Medan; -
Bahwa saksi dengan Tri Sudarmoko tidak pernah melakukan bisnis narkotika jenis shabu-shabu;
Universitas Sumatera Utara
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Anly Yusuf Als. Mami
mengirim atau mentransfer sejumlah uang ke rekening Tri Sudarmoko;
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang ke rekening atas nama
Suriani Sinaga; -
Bahwa kaitan antara saksi dengan Anly Yusuf Als. Mami sehubungan dengan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa atas perkara saksi, Pengadilan menjatuhkan putusan
terhadap diri saksi selama 8 delapan tahun penjara; -
Bahwa dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu atas nama saksi dengan Putusan Pengadilan selama 8 delapan tahun tersebut,
tidak kaitannya dengan Tri Sudarmoko; -
Bahwa saksi hanya ada hubungan dengan Anly Yusuf Als. Mami sehubunga dengan transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Anly Yusuf Als. Mami tidak pernah cerita kepada saksi
tentang Tri Sudarmoko; -
Bahwa transaksi antara saksi dengan Alny Yusuf Als. Mami paling banyak narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 sd 2 Ons.
4 Saksi Susilo Parnanto, SE
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik BNN;
- Bahwa tahun 2007 saksi masuk kerja sebagai karyawan Bank
Bumi Daya Cabang Jakarta Bursa Efek sebagai Petugas Kliring, kemudian pada tahun 1998 Mutasi Intern ke Unit Accounting Bank
Bumi Daya Cabang Jakarta Bursa Efek, sejalan dengan proses merger maka pada tahun 1999 saksi menjadi Karyawan Bank
Universitas Sumatera Utara
Mandiri, kemudian tahun 2003 saksi mutasi ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Permata Hijau sebagai Customer Service dan pada
tahun 2007 mutasi ke Kantor Pusat Bank Mandiri sebagai Staff di Unit Anti Money Laundering Know Your Customer Group yang
saat ini menjadi Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan
Teroris Departement sampai dengan sekarang;
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi sebagai staff di Unit
Satuan Kerja Compliance Group yang menjadi Tugas saksi menjembatani Komunikasi verbal da tertulis antara bank mandiri
dengan penegak Hukum Polisi, Jaksa, Hakim, BNN, Otoritas Pencucian Uang PPATK serta KPK dalam masalah terkait
dengan Pencucian Uang, Terorisme dan Korupsi, sedangkan tanggung jawab saya menjalankan tugas sebagaimana disebutkan
dalam uraian tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Departement Head Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan
Teroris Department Copliance Group PT. Bank Mandiri, Tbk Persero serta kewenangan saya sebagai Fasilitator terhadap pihak
Otoritas terkait dengan Program Penerapan APU PPT antara lain dalam penugasan untuk memberikan keterangan informasi
nasabah kepada pihak Penyelidikpenyidik; -
Bahwa saksi tidak kenal dengan Anly Yusuf Als. Mami, Suriani Sinaga dan Tri Sudarmoko;
- Bahwa Rekening Nomor : 106-00-0753688-4 atas nama Suriani
Sinaga dibuka sejak tanggal 02 Desember 2009 di Kantor Bank Mandiri Cabang Belawan Medan dan sampai sekarang masih aktif;
Universitas Sumatera Utara
- Bahwa saksi pernah melihat dannmembaca transaksi keuangan dari
rekening Bank Mandiri Nomor : 106-00-0753688-4, atas nama Suriani Sinaga;
- Bahwa sesuai dengan data yang saya lihat dari Rekening Koran
Bank Mandiri Nomor : 106-00-0753688-4, atas nama Suriani Sinaga benar ada mutasi transaksi keuangan;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP tersebut benar;
- Bahwa sejak tanggal 02 Desember 2009 Suriani Sinaga tercatat
sebagai nasabah di kantor Bank Mandiri Cabang Belawan Medan, dengan Rekening Nomor : 106-00-0753688-4;
- Bahwa jumlah saldo tertanggal 10 Oktober 2012 yang tercatat dari
Rekening Bank Mandiri Nomor : 106-00-0753688-4, atas nama Suriani Sinaga sejumlah Rp 565.875.270,- lima ratus enam puluh
lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah, sedang berdasarkan data rekening Koran Bank Mandiri
Nomor : 106-00-0753688-4, atas nama Suriani Sinaga, yang dibuka sejak tanggal 02 Desember 2009 sd 31 Desember 2011
saldo terakhir sebesar Rp 559.882.319,- lima ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus
Sembilan belas rupiah; -
Bahwa apabila Nasabah dari Bank Mandiri sudah menjadi tersangka dalam suatu kasus, saya tidak lagi ikut sebagai
menjembatani komunikasi verbal dan tertulis antara Bank Mandiri dengan Penegak Hukum;
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut
Umum kepada saksi, barang bukti asli berupa : 1 satu buah
Universitas Sumatera Utara
Buku Tabungan Bisnis Mandiri berwarna biru oranye No. TBMAA 0552670, An. Suriani Sinaga No.Rek. 106-0753688-4, 1 satu
buah Kartu Mandiri Gold Debit VISA berwarna putih kuning No. 4616 9941 0693 9921, An. Suriani Sinaga, 1 satu buah Sim Card
Telkomsel Simpati No. 6210 136329913588 dan 1 satu bundel perjanjian Jual Beli Trakindo Cat Agreement No. 058849, dengan
pembeli Sdr. Suriani Sinaga, tertanggal 18 Agustus 2011.
5 Saksi Tri Sudarmoko
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik BNN sebanyak 2
dua kali yaitu pada tanggal 17 November 2011 dan tanggal 24 Februari 2013;
- Bahwa saksi sekaramng sedang menjalani pidana atas perkara
tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu, yang di sidangkan pada Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2009, berkaitan dengan
perkara Anly Yusuf Als. Mami, dimana pada saat itu saksi masih berada diluar dan belum ditahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ramli Petrus Als. Abeng sejak tahun
2008, yang mengenalkan saksi dengan Ramli Petrus Als. Abeng adalah temannya Anly Yusuf Als. Mami;
- Bahwa saksi mempunyai 3 tiga nomor rekening di BCA dan
semuanya masih aktif; -
Bahwa nomor rekening BCA tersebut saksi buka tahun 2008, di kantor BCA Kelurahan Medan Baru, dimana rekening BCA
tersebut saksi pergunakan sendiri, tahun 2009 saksi ditahan dan sejak Tahun 2010 rekening BCA saksi sudah tidak aktif lagi;
Universitas Sumatera Utara
- Bahwa benar mutasi-mutasi rekening dibawah tahun 2010 tersebut
saksi yang melakukan; -
Bahwa saksi tahu rekening Bank Mandiri Nomor : 106-00- 0753688-4 atas nama Suriani Sinaga dibuka pada tahun 2009, di
Kantor Bank Mandiri Cabang Belawan medan, awal-awalnya Suriani Sinaga yang menggunakan Rekening tersebut, pada tahun
2010 nomor rekening tersebut saksi minta dipergunakan untuk bisnis mobil sampai dengan Suriani Sinaga diperiksa;
- Bahwa dari data mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : 106-00-
0753688-4 atas nama Suriani Sinaga Transaksi tanggal 23 Oktober 2011, terdapat mutasi transaksi kredit dengan cara transfer SMS
sebesar Rp 20.000.000.00,- dua puluh juta rupiah dari rekening Mandiri Nomor : 105-00-1037342-5 atas nama Paolina Tandiono,
saat itu saksi masih dalam tahanan; -
Bahwa saksi sudah 2 dua kali masuk penjara, yang pertama tahun 2005 karena memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu-
shabu, saat itu saksi divonis selama 11 sebelas tahun penjara dan yang kedua pada tahun 2006 karena kepemilikan obat H5 dan
divonis selama 5 lima bulan; -
Bahwa saksi menggunakan rekening Bank Mandiri milik sang isteri saksi yaitu rekening Bank Mandiri Nomor : 106-00-0753688-
4 atas nama Suriani Sinaga untuk keperluan jual beli mobil, dimana kalau ada agen-agen jual beli mobil saksi menyetorkannya
ke rekening Bank Mandiri Nomor : 106-00-0753688-4 atas nama Suriani Sinaga;
Universitas Sumatera Utara
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor : 106-
00-0753688-4 atas nama Suriani Sinaga adalah untuk menjalankan bisnis jual beli mobil dan yang memegang ATM rekening Bank
Mandiri Nomor : 106-00-0753688-4 adalah isteri saksi Suriani Sinaga;
- Bahwa transaksi dalam rekening saksi uangnya berasal dari jual
beli narkotika jenis shabu-shabu antara saksi dengan Anly Yusuf Als. Mami;
- Bahwa saksi diperiksa di BNN atas kasus narkotika jenis shabu-
shabu, sehubungan dengan penangkapan terhadap Anly Yusuf Als. Mami.tahun 2011.
b. Keterangan Ahli
40
, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:
1 Muhammad Novian Lubis, SH, MH
- Bahwa sebagai ahli sejak tahun 2008, keahlian, latar belakang,
pendidikan dan pelatihan khususnya Pencucian Uang; -
Bahwa ahli bekerja dikantor pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK jabatan saksi sebagai Ketua
Kelompok Advokasi; -
Bahwa dari hasil data yang diberikan Penyidik BNN kepada saya yaitu Transaksi Keuangan antara Tri Sudarmoko dengan Suriani
Sinaga, dimana perbuatan Terdakwa yang menempatkan dengan
40
Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP , keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang dipergunakan untuk membuat terang
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Universitas Sumatera Utara
menggunakan rekening Mandiri atas nama Suriani Sinaga dan beberapa Rekening BCA atas nama Terdakwa, mentransfer ke
beberapa Rekening BCA atas nama orang lain untuk pembayaran narkotika, membayarkan atas pembelian 1 satu unit Excavator,
atau perbuatan lain, dimana atas harta kekayaan yang ditransfer oleh terdakwa ke rekening milik Suriani Sinaga dan melalui
beberapa Rekening BCA atas nama Tri Sudarmoko, dimana Tri Sudarmoko di duga melakukan modus pencucian uang dengan
mencampurkan harta kekayaan yang sah atas keterangan terdakwa, Tri Sudarmoko memiliki usaha jual beli mobil dengan
harta kekayaan yang tidak sah atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- Bahwa tanggung jawab terhadap transaksi keuangan yang
dilakukan Tri Sudarmoko dengan menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Suriani Sinaga, dimana Suriani Sinaga
mengetahui transaksi keuangan dengan jumlah yang besar yang dilakukan Tri Sudarmoko selaku suaminya dengan menggunakan
rekening Bank Mandiri atas nama Suriani Sinaga, seharusnya terdakwa harus mengetahui bahwa transaksi tersebut dilakukan,
jadi kecurigaan yang timbul seharusnya, patut menduga adanya perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa jika pemilik rekening tersebut sebagai warga Negara yang
baik, maka orang tersebut sebagai pemilik rekening harus melaporkan uang yang masuk ke dalam rekeningnya;
Universitas Sumatera Utara
- Bahwa saat dilakukan transaksi keuangan pemilik rekening harus
mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang masuk ke dalam rekeningnya tersebut uang yang berasal dari unsur kejahatan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 undang-undang
Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa transaksi
keuangan mencurigakan salah satunya yaitu : “Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola
transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
c. Keterangan Terdakwa
41
SURIANI SINAGA, Tempat lahir: Dairi, Tanggal Lahir: 22 Juni 1967, Umur: 46 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan:
Indonesia, Tempat Tinggal: Jalan YP Hijau Gang Tambak No. 11 Lingkungan IX DesaKel Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan,
Agama : Islam, Pekerjaan: PNS Badan PP dan KB Kota Medan, Pendidikan : D3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik BNN;
- Bahwa terdakwa tidak tahu rekening-rekening BCA atas nama suami
Terdakwa Tri sudarmoko ;
41
KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebutkan pengakuan
terdakwa sebagai alat bukti menurut pasal 295. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa
dan “pengakuan terdakwa”sebagai alat bukti. Andi Hamzah,
“Hukum Acara Pidana Indonesia”, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 276
Universitas Sumatera Utara
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa saldo terakhir yang ada di rekening
Bank Mandiri atas nama Sdr. terdakwa karena terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak sering mengecek saldo yang ada di rekening terdakwa;
- Bahwa benar banyak transaksi pada rekening Bank Mandiri atas nama
terdakwa Suriani Sinaga; -
Bahwa terdakwa ada bertanya kepada Tri Sudarmoko tentang banyaknya uang di rekening milik terdakwa saat itu suami terdakwa mengatakan
bahwa uang yang ada di rekening terdakwa tersebut merupakan uang hasil jual beli mobil;
- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri lalu nomor
rekening tersebut diminta oleh suami terdakwa kepada terdakwa yaitu 5 lima bulan setelah rekening tersebut terdakwa buka, yang dipergunakan
suami terdakwa untuk menerima maupun mengirim setoran tunai atau transfer uang hasil bisnis jual beli mobil suami terdakwa, dimana pada saat
itu suami terdakwa berada di dalam penjara; -
Bahwa buku tabungan Bank Mandiri atas nama terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa berikan kepada suami terdakwa, hanya nomor rekening
saja yang terdakwa berikan kepada suami terdakwa; -
Bahwa suami terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang dengan memberikan nama dan nomor rekening yang akan ditransfer;
- Bahwa nominal transaksi dari rekening Nomor : 106-00-0753688-, atas
nama Suriani Sinaga yang transaksinya dari nominal Rp 5.000.000,- sd Rp. 1.000.000.000,- ;
- Bahwa saldo terakhir yang ada di dalam rekening Bank Mandiri Nomor :
106-00-0753688-4 atas nama Suriani Sinaga berdasarkan keterangan dari pihak BNN saldo terakhir sebesar Rp 500.000.000,- ;
Universitas Sumatera Utara
- Bahwa uang yang ada di rekening terdakwa tersebut tidak semuanya uang
milik terdakwa, akan tetapi ada juga uang milik suami terdakwa yaitu Tri Sudarmoko;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak BNN dari terdakwa yaitu : 1
satu buah KTP, 1 satu buah Sim Card Telkomsel Simpati, 1 satu bundel perjanjian jual beli Trakindo, 1 satu buah Buku Tabungan
Tahapan BCA atas bnama Suriani Sinaga dan 1 satu buah Buku Paspor BCA Platinum atas nama Suriani Sinaga;
- Bahwa sari data mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : 106-00-0753688-
4 atas nama Suriani Sinaga terdapat mutasi kredit dngan cara transfer via SMS dari rekening Mandiri Nomor : 105-001037342-5 atas nama Paolina
Tandiono yaitu pada tanggal 23 Oktober 2011 sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp 20.000.000,- dan 11 Desember
2011 sebesar Rp 20.000.000,- terdakwa tidak tahu siapa yang kirim uang tersebut ke rekening mandiri atas nama terdakwa;
d. Barang Bukti:
- 1 satu buah KTP NIK : 1271126296670001, An. Suriani Sinaga
- 1 satu buah buku Tabungan Bisnis Mandiri berwarna biru orange No.
TBMAA0552670 -
1 satu buah Kartu Mandiri Gold Debit Visa berwarna putih kuning No.4616 9941 0693 9921, An. Suriani Sinaga
- 1 satu buah Sim Card Telkomsel Simpati No. 6210-1363-2991-3588
- 1 satu bundel Perjanjian Jual Beli Trakindo Cat Agreement No. 058849
dengan Pembeli Sdr. Suriani Sinaga, tertanggal 18 Agustus 2011
Universitas Sumatera Utara
- 1 satu lembar KwitansiOfficial Receipt Trakindo Cat No. 043244,
dengan Sdr. Suriani Sinaga, tertanggal 12 september 2011 -
1 satu buah Faktur PenjualanInvoice Trakindo Cat No. 2160610 sd 2160614 dengan Sdr. Suriani Sinaga beserta Faktur Pajak No. 010.000-
11.00172711 dan No. 010.000.11.00162912 -
1 satu buah buku Tabungan Tahapan BCA warna biru No. Rek 8195019696, An. Suriani Sinaga
- 1 satu buah Buku Paspor BCA Platinum warna Silver No. 6019-0040-
0600-0127, An. Suriani Sinaga -
1 satu buah Kartu Paspor Republik Indonesia warna hijau No. 469458, An. Suriani Sinaga
- 1 satu unit kendaraan roda empat mertype HONDA CR-V RE1 2WD
2.4 AT CKD warna abu-abu metal metallic No.Pol.BK-312-EN beserta BPKB No. F 9529484 An. Eren Herikasenda, alamat Jalan Y.P. Hijau
Gang Tambak No. 11 DesaKelurahan Labuhan Deli, Kecamatan M. Marelan-Medan, Berikut STNK No.0372548SU2009, An. Eren
Herikasenda, alamat Y.P Gang Hijau Tambak No. 11DesaKelurahan Labuhan Deli, Kecamatan M. Marelan-Medan.
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.
Ketua Majelis HakimHakim telah memperlihatkan alat bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkannya.
4. Tuntutan Pidana
Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 16 September 2013 ialah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
1. Menyatakan terdakwa bernama Suriani Sinaga bersalah turut serta melakukan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan, menerima atau
menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 10 jo Pasal 2 ayat 1 huruf c
Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa bernama Suriani Sinaga berupa penjara selama satu tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,-
lima puluh juta rupiah subsidair 3 tiga bulan penjara. 3. Menyatakan barang bukti berupa :
a. 1 satu unit kendaraan roda empat merktype HondaCR-V RE1 2WD 2.4 AT CKD warna abu-abu metal metallic No. Polisi BK 312 EN beserta
BPKB No. F9529484 An. Eren Herikasenda alamat Jl. YP.Hijau Gang Tambak No.11 Desa Kelurahan Labuhan Deli Kecamatab Medan
Marelan Medan berikut STNK No. 0372548SU2009 An. Eren Herikasenda alamat Jl. YP.Hijau Gang Tambak No.11 Medan Marelan
Medan dan uang senilai Rp. 565.875.270,- lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah
yang disita dari Bank Mandiri Cabang Dewisartika dan selanjutnya ditempatkan pada rekening Deputi Pemberantasan Badan Narkotika
Nasional di Bank Mandiri No. Rekening 102-00-11-200-03-4 Dirampas untuk Negara.
b. 1 satu buku tabungan bisnis Mandiri berwarna biru orange No. TBMAA 0552601 An. Suriani Sinaga No. Rek 106-00-07536884, 1 satu buah
Universitas Sumatera Utara
buku Kartu Mandiri Gold debit visa berwarna putih kuning No. 4616 9941 0693 9921 An. Suriani Sinaga, 1 satu buah Sim Card Telkomsel
Simpati No. 6210136329913588 dirampas untuk dimusnahkan, 1 satu buah buku tabungan tahapan BCA warna biru No. Rek 8195019696 An.
Suriani Sinaga, 1satu buah kartu paspor BCA LATINUM warna silver No. 6019004006000127 An. Suriani Sinaga diramas untuk dimusnahkan.
c. 1 satu unit 320D hydraulic Excavator Merk Csterpillar Po No. 058849 tanggal 18 Agustus 2011, 1 satu buah KTP . NIK 1271126206670001
An. Surian Sinaga tempat tanggal lahir Dairi 22 Juni 1967 agama Islam alamat Jl. YP.Hijau Gang Tambak No.11 Desa Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan Medan, 1 satu budel perjanjian jual beli trakindo cat agreement No. 058849 dengan pembeli Sdri Suriani Sinaga
tertanggal 18 Agustus 2011, 1 satu lembar kwitansiOfficial Receipt Trakindo Cat No. 043244 dengan Sdri Suriani Sinaga tertanggal 12
September 2011, 1 satu budel faktur penjualaninvoice trakindo cat No. 2160610 sd 2160614 dengan Sdri Suriani Sinaga beserta faktur pajak
No.010.000-11-00172711 dan 010.000.11.00162912, 1 satu buah buku Paspor Republik Indonesia warna hijau No. 469458 An. Suriani Sinaga,
Kembali kepada Terdakwa. d. 1 satu berkas photo copy rekening Koran Bank BCA No.Rek
8195043333 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Tri Sudarmoko yang terlegalisir, 1 satu berkas photo copy rekening Koran Bank BCA
No. Rek 8195096666 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Tri Sudarmoko yang terlegalisir, 1 satu berkas photo copy rekening Koran
Bank BCA No. Rek 8430054148 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Tri Sudarmoko yang terlegalisir.
Universitas Sumatera Utara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- lima ribu rupiah.
5. Putusan
