- Bahwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor : 106-
00-0753688-4 atas nama Suriani Sinaga adalah untuk menjalankan bisnis jual beli mobil dan yang memegang ATM rekening Bank
Mandiri Nomor : 106-00-0753688-4 adalah isteri saksi Suriani Sinaga;
- Bahwa transaksi dalam rekening saksi uangnya berasal dari jual
beli narkotika jenis shabu-shabu antara saksi dengan Anly Yusuf Als. Mami;
- Bahwa saksi diperiksa di BNN atas kasus narkotika jenis shabu-
shabu, sehubungan dengan penangkapan terhadap Anly Yusuf Als. Mami.tahun 2011.
b. Keterangan Ahli
40
, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:
1 Muhammad Novian Lubis, SH, MH
- Bahwa sebagai ahli sejak tahun 2008, keahlian, latar belakang,
pendidikan dan pelatihan khususnya Pencucian Uang; -
Bahwa ahli bekerja dikantor pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK jabatan saksi sebagai Ketua
Kelompok Advokasi; -
Bahwa dari hasil data yang diberikan Penyidik BNN kepada saya yaitu Transaksi Keuangan antara Tri Sudarmoko dengan Suriani
Sinaga, dimana perbuatan Terdakwa yang menempatkan dengan
40
Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP , keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang dipergunakan untuk membuat terang
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Universitas Sumatera Utara
menggunakan rekening Mandiri atas nama Suriani Sinaga dan beberapa Rekening BCA atas nama Terdakwa, mentransfer ke
beberapa Rekening BCA atas nama orang lain untuk pembayaran narkotika, membayarkan atas pembelian 1 satu unit Excavator,
atau perbuatan lain, dimana atas harta kekayaan yang ditransfer oleh terdakwa ke rekening milik Suriani Sinaga dan melalui
beberapa Rekening BCA atas nama Tri Sudarmoko, dimana Tri Sudarmoko di duga melakukan modus pencucian uang dengan
mencampurkan harta kekayaan yang sah atas keterangan terdakwa, Tri Sudarmoko memiliki usaha jual beli mobil dengan
harta kekayaan yang tidak sah atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- Bahwa tanggung jawab terhadap transaksi keuangan yang
dilakukan Tri Sudarmoko dengan menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama Suriani Sinaga, dimana Suriani Sinaga
mengetahui transaksi keuangan dengan jumlah yang besar yang dilakukan Tri Sudarmoko selaku suaminya dengan menggunakan
rekening Bank Mandiri atas nama Suriani Sinaga, seharusnya terdakwa harus mengetahui bahwa transaksi tersebut dilakukan,
jadi kecurigaan yang timbul seharusnya, patut menduga adanya perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa jika pemilik rekening tersebut sebagai warga Negara yang
baik, maka orang tersebut sebagai pemilik rekening harus melaporkan uang yang masuk ke dalam rekeningnya;
Universitas Sumatera Utara
- Bahwa saat dilakukan transaksi keuangan pemilik rekening harus
mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang masuk ke dalam rekeningnya tersebut uang yang berasal dari unsur kejahatan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 undang-undang
Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa transaksi
keuangan mencurigakan salah satunya yaitu : “Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola
transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
c. Keterangan Terdakwa
