5 0
PT TRIKOM SEL OKE Tbk.
Annual Report 2009
berpakaian, bebas narkoba dan alkohol di tempat kerja, menghindari benturan kepentingan, investasi pribadi
karyawan di Perseroan, penyampaian informasi kepada publik dan hubungan dengan media, kegiatan dan kontribusi
politik dan keagamaan, penanganan dan pengamanan informasi, pelaporan informasi, perlindungan hak cipta
karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelaporan atas potensi pelanggaran maupun yang telah terjadi.
Hubungan Sesama Karyawan
Mengatur perlakuan dan pengambilan keputusan yang adil, lingkungan kerja yang kondusif dan kerjasama antar
karyawan.
Hubungan dengan Pihak Ketiga
Mengatur penggunaan jasa pihak ketiga atau agen, perlakuan terhadap pemasok dan larangan penerimaan
kompensasi suap, serta kepatuhan pemasok terhadap Pedoman Perilaku.
Hubungan dengan Pemegang Saham
Mengatur perlindungan dan penggunaan yang tepat atas aset Perseroan, pembukuan dan laporan Perseroan.
Hubungan dengan Pemerintah
Mengatur kepatuhan terhadap peraturan atau ketentuan terkait, serta pembayaran pajak dan retribusi.
Hubungan dengan Masyarakat
Mengatur hubungan dengan masyarakat dalam hal kegiatan sosial kemanusiaan, pemberian donasi dan kegiatan CSR
lainnya.
E. Struktur Tata Kelola Perusahaan
Struktur dan kerangka kerja tata kelola perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi,
Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Komite-Komite yang membantu Dewan Komisaris.
1. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS
RUPS merupakan organ Perseroan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan RUPS
antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan
Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk
dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Dewan Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris bertangung jawab mengawasi manajemen operasional Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi,
alcohol and narcotics-free, avoiding self-interest, employees’ personal investment in the Company, information deliverable
to the public and media, politics and religious activity and contribution, handling and securing information, reporting
information, copyright protection of employees, safety and health of employees, and also reporting of potential or current
violations.
Relationship between Employees
Making sure that decision making is done fairly and equal treatment is afforded to every employee, condusive working
environment, and team work between employees.
Relationship with Third Party
Arranging third party service users or agency, treatment of distributors and prohibition of receiving any compensation,
also obeying suppliers’ code of conduct.
Relationship between shareholders
Protecting and using Company’s assets in proper way, bookkeeping and Company reporting.
Relationship with Government
Obeying related rules or terms, and also tax payment and retribution.
Relationship with the Community
Taking care of the relationship with the community by doing social work, giving donations, and launching other CSR
programs.
E. Corporate Governance Structure
Structure and framework of good corporate governance consists of General Meeting of Shareholder GMS, Board
of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary, Internal Auditor, and other Committees that help the Board of
Commissioners.
1. General Meeting of Shareholders GMS
GMS is the part of the Company that holds the highest power and authority. Some privileges that GMS possess are to
recruit and terminate the contract of members of the Boards of Commissioners and the Board of Directors, evaluating the
work performance of the Board of Directors and Board of Commissioners, approving the initial budget, agreeing to the
annual report, and formulating remuneration packages for the Board of Commisioners and the Board of Directors.
2. Board of Commissioners Duty and Responsibility
The Board of Commissioners is responsible for taking care of the operational management of the Company implemented
5 1
PT TRIKOM SEL OKE Tbk.
Laporan Tahunan 2009
Keanggotaan dan Periode Jabatan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Positions and Structure
Nama Name
Jabatan Title
Periode Period
Kindarto Kohar Presiden Komisaris
President Commissioner 2008-2010
Glenn T. Sugita Komisaris
Commissioner 2009-2010
Christine Barki Komisaris Independen
Independent Commissioner 2008-2010
Suryatin Setiawan Komisaris Independen
Independent Commissioner 2008-2010
Nama-nama Direksi dan Periode Keanggotaan
Board of Directors Structure and Membership Period
Nama Name
Jabatan Title
Periode Period
Sugiono Wiyono Sugialam Presiden Direktur CEO
President Director CEO 2008 – 2010
Djohan Sutanto Direktur Bisnis - Distribusi
Director of Business - Distribution 2008 - 2010
Djoko Harijanto Direktur Teknologi Informasi dan Logistik
Director of Information Technology and Logistics 2008 - 2010
Evy Soenarjo Direktur Layanan Korporasi dan Bisnis Ritel
Director of Corporate Services and Business - Retail 2008 - 2010
Ellianah Wati Setiady Direktur Bisnis - Distribusi
Director of Business - Distribution 2008 - 2010
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perseroan, peraturan serta undang-
undang yang berlaku, serta memberikan nasihat kepada Direksi apabila diperlukan.
Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG melalui fungsi pengawasan yang
dilakukan. Melalui laporan Direksi dan Komite-komite, Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
seluruh kebijakan strategis perseroan.
3. Direksi Tugas dan Tanggung Jawab
Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan GCG pada seluruh
jenjang organisasi. Tanggung jawab Direksi juga mencakup penerapan struktur pengendalian internal pelaksanaan
fungsi audit internal, dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit, menyusun strategi bisnis, termasuk
rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktek akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan perusahaan
publik. Selain itu Direksi juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui
RUPS. by the Board of Directors according to the rules stated in the
Article of Association, the Company’s GMS decision, rules and regulation in force, also giving advice to the Board of
Directors when needed. The Board of Commissioners has an important role in
implementing GCG principles through supervisory activities. Commissioners also observe and evaluate the Company’s
strategic performance.
3. Board of Directors Duty and Responsibility
The Board of Directors is responsible for the Company’s management through Risk Management and the
implementation of GCG in every level of the organization. Responsibilities of the Board of Directors also include the
application of an internal control structure, implementation of an internal audit function, and decision making for basic
audit ndings, arranging business strategy, including work planning, budget, and also application of accounting practice
and bookkeeping according to the terms of a public company. The Board of Directors is also responsible for implementation
of their duty to shareholders through GMS.
5 2
PT TRIKOM SEL OKE Tbk.
Annual Report 2009
Agenda Rapat Direksi dan Daftar Kehadiaan
Board of Directors Meeting and Attendance List 2009
Daftar Kehadiran Attendance List
Frekuensi Frequency
Sugiono Wiyono Sugialam 16 x
Djohan Sutanto 16 x
Djoko Harijanto 16 x
Ellianah Wati Setiady 16 x
Evy Soenarjo 16 x
Agenda Rapat Gabungan BOD BOC dan Frekuensi Kehadiran
Joint Meeting Agenda of BOD BOC and Attendance List
Daftar Kehadiran BOC Attendance List of BOC
Frekuensi Frequency
Daftar Kehadiran BOD Attendance List of BOD
Frekuensi Frequency
Kindarto Kohar 3X
Sugiono Wiyono Sugialam 4X
Suryatin Setiawan 4X
Djohan Sutanto 4X
Christine Barki 3X
Djoko Harijanto 4X
Glenn T. Sugita 4X
Ellianah Wati Setiady 4X
Evy Soenarjo 4X
Sekretaris Perusahaan PT Trikomsel Oke Tbk.
Sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IX. I. 4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat
Keputusan Direksi tertanggal 28 Januari 2008, Perseroan mengangkat Juliana Samudro sebagai Sekretaris
Perusahaan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan kepatuhan Perseroan pada
ketentuan dan peraturan Pasar Modal, menyampaikan informasi yang relevan dan material, melakukan kegiatan
hubungan investor, serta bertindak sebagai penghubung dengan otoritas Pasar Modal. Melalui berbagai kegiatan yang
berhubungan dengan publik, Sekretaris Perusahaan turut menjaga citra Perseroan dan mewakili Direksi dalam setiap
kegiatan eksternal, khususnya dengan investor, komunitas pasar modal dan para pemangku kepentingan.
Sebelum bergabung dengan Perseroan, Juliana Samudro bekerja di PT Bank UOB Buana 1996-2007 dengan
jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Kepala Divisi Sekretariat Korporasi Hubungan Investor.
Sebelumnya bekerja sebagai Customer Service Asisten Manajer Pengembangan Pengawasan Produksi Product
Development Quality Control di Nylon Molding Corporation 1990-1993 dan Basic Elements Corporation 1994-1996 di
Amerika Serikat. Memperoleh gelar sarjana dari California State University, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1994.
Corporate Secretary of PT Trikomsel Oke Tbk
According to Bapepam-LK regulation No. IX. I. 4 regarding appointment of a company’s Corporate Secretary, based
on the Board of Directors’ decree on 28 January 2008, the Company has appointed Juliana Samudro as Corporate
Secretary. The Corporate Secretary has duties to ensure the Company complies with the rules and regulations of
the capital markets, delivering relevant information, perform investor relations activities, and also serving as a liason
to the capital markets’ authorities. Through public-related activities, the Corporate Secretary also looks after the
Company image and represents the Board of Directors in every external activity, especially with the investors, capital
market community, and stakeholders. Before joining the Company, Juliana Samudro worked for PT
Bank UOB Buana 1996-2007 with her last position as Senior Vice President and Head of Corporate Secretary Division and
Investor Relations. Prior to that, she worked as the Customer Service and Manager Assistant of Product Development and
Quality Control in Nylon Molding Corporation 1990-1993 and Basic Elements Corporation 1994-1996 in the USA.
She has a degree from California State University in Los Angeles, USA 1994.
5 3
PT TRIKOM SEL OKE Tbk.
Laporan Tahunan 2009
JabatanPosisi Position
Nama Name
Ketua Komite Audit Chairman
Suryatin Setiawan Anggota
Member Felix Kristani
Anggota Member
Lely Kwik
Susunan Komite Audit
Audit Committee Structure
2. Audit Internal
Kegiatan audit Perseroan dilakukan secara regular baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Komite Audit
bekerja berdasarkan kerangka kerja yang telah disetujui Komisaris, bertanggung jawab atas e siensi fungsi Audit
Internal termasuk sumber daya dan opini yang diberikan. Melalui pendekatan berbasis risiko, sistematik dan disiplin,
Audit Internal secara independen mengevaluasi efektivitas dari manajemen risiko, sistem pengendalian internal,
kepatuhan terhadap peraturan dan proses tata kelola perusahaan. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh
Sdri. Meliana Kurniawan.
Audit Eksternal
Audit eksternal merupakan fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan yang dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko Sandjaja Ernst Young. Komite Audit akan meninjau Akuntan
Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Perseroan setiap tahunnya. RUPS
memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Komisaris, untuk menentukan Auditor independen yang
akan melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009.
3. Komite Audit
Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang dibentuk pada 14 Oktober 2009. Selain
untuk memenuhi ketentuan Bapepam-LK, pembentukan komite ini juga sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aspek. Komite Audit ini bertugas melaporkan hasil
kegiatannya kepada Dewan Komisaris.
2. Internal Audit
The Company’s audit activities are performed regularly by internal or external auditors. The Audit Committee works
according to the framework approved by the Board of Commissioners, responsible for the ef ciency of Internal
Audit Function including human resource and given opinion. Through risk-based approaches, systematic, and discipline,
Internal Audit evaluates effectivity of risk management, internal control system, compliance to rules and regulation, and also
corporate governance of the Company independently. At this moment, Ms. Meliana Kurniawan is the appointed Head of
the Internal Audit Unit.
External Audit
External audit is an independent function that supervise nancial aspect of the company done by Public Accounting
Of ce Purwantono, Sarwoko Sandjaja Ernst Young. Audit Committees would review the appointed Public
Accountant to do the independent audit for Company’s Annual Financial Report. GMS gives authority to Directors,
with the approval from Board of Commissioners, to appoint on independent Auditor who will write the nancial audit
report for the business year ending on 31 December 2009.
3. Audit Committee
In carrying on the duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee formed on 14 October
2009. Besides forming it to comply with Bapepam-LK regulation, forming this committee is to show the Company’s
commitment to good corporate governance. This Audit Committee is in charge of reporting its activity to the Board
of Commissioners.
5 4
PT TRIKOM SEL OKE Tbk.
Annual Report 2009
Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Audit bertanggung jawab memberikan rekomedasi kepada Dewan Komisaris atas laporan yang diberikan oleh
Direksi, melakukan identi kasi aspek-aspek yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas-
tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris seperti diuraikan sebagai berikut :
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan Keuangan,
proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. 2.
Menelaah independensi dan obyekti tas Akuntan Publik. 3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. 4. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan
yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan
auditor internal. 6.
Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris
atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan. 8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya
kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan
Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau Pihak Independen yang ditunjuk
oleh Komite Audit atas biaya Perseroan. 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi
Perseroan.
Wewenang Komite Audit
Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya
perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite
Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Internal Audit.
Duty and Responsibility
The Audit Committee is responsible for giving recommendations to the Board of Commissioners according
to reports given by the Board of Directors, identifying aspects that need extra attention from the Board of Commissioners,
and also executing other tasks related to the Board of Commissioners, such as:
1. Reviewing nancial information issued by the Company,
including nancial reports, projections, and other
nancial information. 2. Reviewing the objectivity and independence of the
Public Accountant. 3. Reviewing the compliance of the Company to rules
and regulations of the Capital Markets and other rules and regulation which relate to Company activities.
4. Conducting a review on adequacy checks done by the Public Accountant to ensure importants risks have been
considered. 5.
Reviewing the work of internal auditor. 6. Reporting various risks faced by the Company to
Commissioners and execution of risk management by the Directors.
7. Reviewing and reporting complaints faced by the Company to the Commissioners.
8. Evaluating indicative violations derive from Board of Directors Meeting or deviation in the implementation
of Board of Directors decision. Evaluation may be carried out by the Audit Committee itself or by way of an
appointment of the independent partyies. 9.
Taking care of the con dentiality of documents, data and the Company’s information.
Audit Committee Authority
The Audit Committee has the authorization to access reports and information about the employees, the budget, assets,
and also Company resources that relate to implementation of their tasks. In managing their authorities, the Audit
Committee needs to work together with other parties that implement Internal Audit functions.
5 5
PT TRIKOM SEL OKE Tbk.
Laporan Tahunan 2009
5 5
Management Discussion Analysis
Analisa
Pembahasan
Manajemen
5 5
PT TRIKOM SEL OKE Tbk.
Laporan tahunan 2009
5 6
PT TRIKOM SEL OKE Tbk.
Annual Report 2009
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Tabel dibawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2009 dan 2008 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko Sandjaja. Seluruh Laporan
Keuangan Perseroan yang telah diaudit dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
A. Pertumbuhan Pendapatan Bersih