Welcome to Trikomsel Website

1 DISKUSI DAN ANALISA MANAJEMEN ANNUAL REPORT 2013

ACCELERATING

GROWTH

annual report 2013

FINANCIAL HIGHLIGHTS Ikhtisar Keuangan 02 ACCELERATING GROWTH Mempercepat Pertumbuhan 01 CORPORATE MILESTONES Perjalanan Usaha Perseroan

06 SHARE HIGHLIGHTS

Ikhtisar Saham 04

EVENT HIGHLIGHTS 2013 Sekilas Peristiwa 2013

08

TRIKOMSEL IN BRIEF Sekilas Trikomsel

15 MESSAGE FROM THE

PRESIDENT COMMISSIONER Laporan Presiden Komisaris

10

REPORT FROM

THE PRESIDENT DIRECTOR Laporan Presiden Direktur

12

VISION AND MISSION Visi dan Misi

16

SHAREHOLDERS COMPOSITION

Komposisi Pemegang Saham 18

MAJORITY & CONTROLLING SHAREHOLDER INFORMATION Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

20

ORGANIZATION STRUCTURE Struktur Organisasi

21

SUBSIDIARIES & AFFILIATED COMPANIES

Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi

22

NAME & ADDRESS OR SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS AND CAPITAL MARKET

Nama & Alamat Lembaga Dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal

23

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Diskusi Dan Analisa Manajemen 34 DISTRIBUTION NETWORK Jaringan Distribusi 80 AWARDS Penghargaan 25

HUMAN RESOURCES REVIEW Tinjauan Sumber Daya Manusia

46

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Profil Dewan Komisaris 27

GOOD CORPORATE GOVERNANCE Tata Kelola Perusahaan

52 PROFILE OF THE BOARD OF

DIRECTORS Profil Direksi

30

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

72

RESPONSIBILITY FOR THE 2013 ANNUAL REPORT Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2013 83 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Laporan Keuangan Konsolidasian 84

1 ACCELERATING GROWTH ANNUAL REPORT 2013

ACCELERATING GROWTH

MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN

2013 was a year of very good growth for telecommunication products.

As the country continues to undergo a “middle-class shift”, where

consumption reflects trends in lifestyle and wireless telecommunication

products, so did sales of smartphones, tablets and other gadgets

experience a similar shift.

As telecommunication providers scrambled to provide even more

encompassing Data and Digital services and prices of smartphones and

tablets became more affordable, sales of gadgets designed to take full

advantage of these services increased accordingly.

All these factors contributed to a very good year for PT Trikomsel Oke Tbk.

The Company is strategically positioned to ride the crest of the wave in the

telecommunications industry and capitalize on multiple opportunities. Its

extensive distribution network, portfolios of diverse brands and products,

customer loyalty and strategic alliances with other players have all resulted

in an excellent year of profits.

Di tahun 2013, penjualan produk-produk telekomunikasi terus mengalami pertumbuhan

yang baik. Sebagai negara yang terus mengalami peningkatan kelas menengah, dimana

konsumsi untuk tren gaya hidup dan produk telekomunikasi nirkabel meningkat, maka

penjualan

smartphone

, tablet dan telepon seluler lainnya juga mengalami peningkatan

yang sama.

Bersamaan dengan para penyedia telekomunikasi yang bergegas untuk memberikan

layanan Data dan Digital yang semakin menyeluruh serta harga

smartphone

dan tablet

yang menjadi lebih terjangkau, penjualan produk telekomunikasi yang dirancang untuk

memanfaatkan layanan ini juga meningkat.

Semua faktor ini berkontribusi untuk menghasilkan tahun yang baik bagi PT Trikomsel

Oke Tbk. Jaringan distribusi yang luas, portofolio yang mencakup beragam merek dan

produk, loyalitas pelanggan dan aliansi strategis dengan pemain lain semua telah

berkontribusi untuk menghasilkan tahun yang sangat menguntungkan.

2 LAPORAN TAHUNAN 2013

2 FINANCIAL HIGHLIGHTS LAPORAN TAHUNAN 2013

FINANCIAL HIGHLIGHTS

IKHTISAR KEUANGAN

(in billion Rupiah) 2013 2012 2011 (dalam miliar Rupiah)

Consolidated Statement Of Comprehensive Income Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Net Revenue 10.367 9.588 8.848 Pendapatan Neto

Gross Profit 1.461 1.349 1.210 Laba Kotor

Income from Operations 1.025 827 700 Laba usaha

Income before Tax 673 599 522 Laba Sebelum Pajak

Net Income (Income for the year attributable to owners of the parent company)

479 367 303

Laba Bersih (Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk)

EBITDA 1.075 909* 769* EBITDA

Basic Earnings per Share (Rp) 101 80 68 Laba Bersih per Saham Dasar (Rp)

Consolidated Statement of Financial Positions Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Current Assets 8.037 5.174 4.531 Aset Lancar

Non Current Assets 205 174 151 Aset Tidak Lancar

Total Assets 8.242 5.348 4.682 Total Aset

Current Liabilities 4.733 3.397 3.389 Liabilitas Jangka Pendek

Non Current Liabilities 1.480 109 22 Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilities 6.213 3.506 3.410 Total Liabilitas

Equity 2.029 1.842 1.272 Total Ekuitas

Net Working Capital 3.304 1.777 1.142 Modal Kerja Bersih

Ratios And Other Information Rasio Dan Informasi Lainnya

Gross Profit Margin 14,09% 14,07% 13,67% Marjin Laba Kotor

Operating Profit Margin 9,89% 8,63% 7,91% Marjin Laba Usaha

Net Profit Margin 4,62% 3,83% 3,42% Marjin Laba Bersih

Net Income / Total Equity 23,60% 19,94% 23,82% Laba Bersih / Total Ekuitas

Net Income / Total Assets 5,81% 6,87% 6,47% Laba Bersih / Total Aset

Current Ratio 1 69, 8 1% 152,29% 133,73% Rasio Lancar

Net Debts / Total Equity 249,58% 149,94% 210,94% Utang Bersih / Total Ekuitas

Total Liabilities / Total Equity 306,21% 190,40% 268,08% Total Liabilitas / Total Ekuitas

Total Liabilities / Total Assets 75,38% 65,60% 72,83% Total Liabilitas / Total Aset

3 IKHTISAR KEUANGAN ANNUAL REPORT 2013

GROSS PROFIT, INCOME FROM OPERATIONS & NET INCOME

LABA KOTOR, LABA USAHA & LABA BERSIH PENDAPATAN NETO in billion rupiah dalam miliar rupiah

TOTAL LIABILITIES & EQUITY

TOTAL LIABILITAS & EKUITAS in billion rupiah dalam miliar rupiah

Distribution Distribusi Retail Ritel

Foreign Customer Sales Penjualan Luar Negeri

Cellular Phones Telepon Seluler Operator Products Produk Operator Others Lain-Lain

Total Equity Total Ekuitas Total Liabilities Total Kewajiban

Net Income Laba Bersih Operating Income Laba Usaha Gross Profit Laba Kotor

2011 2012 2013

NET REVENUE

PENDAPATAN NETO in billion rupiah dalam miliar rupiah

4.945 2.170 1.733

4.953

5.731 2.522

3.564 2.113

1.072

NET REVENUE BY SEGMENT

PENDAPATAN NETO PER SEGMEN in billion rupiah dalam miliar rupiah

2011 2012 2013

6.445 2.079 324

6.801

7.329 2.412

2.628 375

410

2011 303 2012 2013

367 479

827 700

1.025 1.349

1.210

1.461

2011 2012 2013

1.842

1.272

2.029 3.506

3.410

6.213

4 SHARE HIGHLIGHTS LAPORAN TAHUNAN 2013

SHARE HIGHLIGHTS

IKHTISAR SAHAM

2013 2012

HIGHEST LOWEST CLOSING VOLUME HIGHEST LOWEST CLOSING VOLUME

Tertinggi Terendah Penutupan Rata-Rata Tertinggi Terendah Penutupan Rata-Rata

Q1 1.600 970 1.600 100.711 890 800 840 30.357

Q2 2.075 1.500 1.510 367.531 850 770 810 33.145

Q3 1.740 990 1.400 79.561 950 830 930 25.984

Q4 1.600 1.100 1.290 26.614 1.000 920 1.000 43.100

SHARE PRICE

Harga Saham

MAR 2013 MAY 2013 JUL 2013 SEP 2013 NOV 2013 JAN 2014

MILLIONS Juta

SOURCES: WWW.YAHOO.COM Sumber: www.yahoo.com

PRICE

Harga

VOLUME

2.000 1.800

1.200

1.000 1.400 1.600

4.OO 3.OO 2.OO 1.OO

5 ANNUAL REPORT 2013

5 IKHTISAR SAHAM ANNUAL REPORT 2013

CHRONOLOGY OF STOCK LISTING

Kronologi Pencatatan Saham

REMARKS Keterangan

DATE OF LISTING SHARE DISTRIBUTION Tanggal Pencatatan Distribusi Saham NEW SHARES Saham Baru NUMBER OF SHARES Jumlah Saham Before Initial Public Ofering Sebelum Penawaran Umum Perdana 4.000.000.000

Initial Public Ofering

Penawaran Umum Perdana 14 April 2009 450.000.000 4.450.000.000

Limited Public Ofering I

Penawaran Umum Terbatas I 4-10 Juli 2012 311.500.000 4.761.500.000

SHARE PERFORMANCE

Kinerja Saham

2013 2012

Highest Price (Rp) 2.075 1.000 Harga Tertinggi (Rp)

Lowest Price (Rp) 970 770 Harga Terendah (Rp)

Closing Price (Rp) 1.290 1.000 Harga Penutupan (Rp)

Number of Shares

(thousand) 4.761.500 4.761.500 Jumlah Lembar Saham (ribu) Market Capitalization

(thousand) 6.142.335.000 4.761.500.000 Kapitalisasi Pasar (ribu) Earnings per Share (Rp) 101 80 Laba per Saham Dasar (Rp)

Book Value per Share (Rp) 426 387 Nilai Buku per saham (Rp)

Price to Book Value/PBV 3,0 2,6 Harga Nilai Buku/PBV

Price Earnings Ratio (PER) 12,8 12,5 Rasio Harga Laba Bersih/PER

BONDS NAME* Nama Obligasi* NUMBER OF UNITS** Jumlah unit** INTEREST RATE *** Tingkat Bunga ***

CONVERSION PERIOD**** Periode Konversi**** RATING Peringkat Mandatory Convertible Bonds I Trikomsel Oke Year 2012

Obligasi Wajib Konversi I Trikomsel Oke Tahun 2012

943.400.000 3% p.a .

13 January 2016 -13 July 2017

13 Januari 2016 -13 Juli 2017

idBBB+ from Pefindo/

idBBB+ (Triple B plus) dari

Pefindo

MANDATORY CONVERTIBLE BONDS (MCB)

Obligasi Wajib Konversi (OWK)

* Script-based mandatory convertible bonds, non tradeable on exchanges or transferable until conversion ** Ratio 1:1, 1 unit of MCB is convertible to 1 common share of the Company

*** Interest payable at conversion

**** The exercise of MCB only can be done in once and exercised the whole MCB

* OWK berbentuk Warkat, tidak dicatatkan di Bursa, tidak dapat diperdagangkan ataupun dimutasikan hingga konversi ** Rasio OWK 1:1 artinya 1 unit OWK dapat dikonversikan menjadi 1 saham biasa Perseroan

*** Bunga dibayarkan pada saat konversi

6 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS LAPORAN TAHUNAN 2013

CORPORATE MILESTONES

PERJALANAN USAHA PERSEROAN

1996

2000

2004

2005-2006

1997–

1998

The Company was established under the name of PT Trikomsel Citrawahana, as an Authorized Distributor of Nokia in Indonesia.

Perseroan berdiri dengan nama PT Trikomsel Citrawahana sebagai Distributor Resmi Nokia di Indonesia.

Appointed as Authorized Distributor of Sony Ericsson and distributor of major operator products. Developed showrooms for Nokia and Sony Ericsson.

Ditunjuk sebagai Distributor Resmi Sony Ericsson sekaligus distributor untuk berbagai produk operator terbesar. Memulai pembangunan showroom Nokia dan Sony Ericsson.

Company’s name changed to PT Trikomsel Multimedia. Operated 40 “Ponsel Direct”retail outlets.

Berganti nama menjadi PT Trikomsel Multimedia. Mengoperasikan 40 gerai ritel “Ponsel Direct”.

Operated 400 “OkeShop” outlets and at the same time expanding distribution to Corporate and Consumer Banking customers.

Menangani dan mengelola 400 gerai “OkeShop” sekaligus melakukan ekspansi jaringan distribusi ke pelanggan Korporasi dan Perbankan Konsumen.

Launched a payment program using credit cards by Electronic Data Capture through GPRS network, and operating 564 OkeShop.

Signed banking loan facilities with BCA for Rp20 billion and US$8 million.

Meluncurkan program pembayaran lewat kartu kredit dengan sistem Electronic Data Capture melalui jaringan GPRS serta mengelola 564 gerai OkeShop.

Perseroan memperoleh fasilitas perbankan dari BCA senilai Rp20 miliar dan $AS8 juta.

2007

Company’s name changed from PT Trikomsel Multimedia to PT Trikomsel Oke (TRIO) expanding to 707 OkeShops in 132 cities. During this period, mobile content and electronic voucher reload services were launched under the names “Oke Plus” and “Oke Reload”. Berganti nama dari PT Trikomsel Multimedia menjadi PT Trikomsel Oke (TRIO), yang mengelola 707 gerai OkeShop yang tersebar di 132 kota besar. Pada tahun ini pula diluncurkan layanan konten dan isi ulang pulsa melalui sistem elektronik dengan nama “Oke Plus” dan “Oke Reload”.

2008

Expanded distribution network through www.oke.com and a Call Center. Company retail network expanded to more than 800 OkeShop in 145 cities in Indonesia. Signed a syndicated credit agreement amounted to Rp480 billion and US$27 million with five participants: Citibank, BCA, BII, Bank Mandiri and CIMB Niaga.

Memperluas jaringan distribusi melalui www.oke.com dan Call Center. Perseroan memiliki lebih dari 800 gerai OkeShop tersebar di 145 kota di seluruh Indonesia.

Perseroan menandatangani perjanjian kredit sindikasi senilai Rp480 miliar dan $AS27 juta dengan lima bank peserta sindikasi yaitu Citibank, BCA, BII, Bank Mandiri dan CIMB Niaga.

7 DISKUSI DAN ANALISA MANAJEMEN ANNUAL REPORT 2013

2009

Conducted Initial Public Ofering (IPO) on Indonesia Stock Exchange and registered as Public Company with a market cap of Rp1 trillion. Expanded banking relationship with reputable international financial institutions i.e. ANZ Panin, Standard Chartered, HSBC. Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia dan tercatat sebagai Perusahaan Terbuka dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1 trilliun. Menjalin kerjasama dengan lebih banyak lembaga keuangan internasional terkemuka seperti ANZ Panin, Standard Chartered, HSBC.

Relocated to new oice at Equity Tower, Jakarta.

OkeShop and Global Teleshop announced a strategic alliance in retail telecommunication and multimedia products.

Forged partnerships with reputable international financial institutions such as BTMU, JP Morgan, UOB Indonesia, Citibank.

Opened the first Nokia Franchise Concept store in Southeast Asia at Mall Kelapa Gading 3, Jakarta.

The Company was awarded exclusivity from Nokia in distributing of Nokia’s products to Sumatera and West Java.

Relokasi ke kantor baru di Equity Tower, Jakarta.

OkeShop dan Global Teleshop mengumumkan pembentukan aliansi strategis penjualan produk telekomunikasi dan multimedia.

Menjalin kerjasama dengan lebih banyak lembaga keuangan internasional terkemuka BTMU, JP Morgan, UOB Indonesia, Citibank.

Membuka gerai Nokia Franchise Concept pertama di Asia Tenggara di Mall Kelapa Gading 3, Jakarta. Perseroan memperoleh hak eksklusif untuk mendistribusikan produk Nokia di area Sumatera dan Jawa Barat.

2010

Trikomsel became the majority shareholder of PT Global Teleshop Tbk. by owning 72% of its shares in July 2012.

Conducted a Limited Public Ofering I with preemptive rights for Rp1.07 trillion. Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas PT Global Teleshop Tbk. sebesar 72% pada bulan Juli 2012. Melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah Rp1,07 triliun.

2012

The Company and 5 major banks signed a loan facility in the amount of Rp1,065 billion and US$15 million.

The Company Received Rp250 billion revolving loan facility and US$70 million FX Line from UOB Indonesia and US$15 million LC facility from ICBC Indonesia.

The Company signed a cooperation agreement with Lenovo wherein the Company is appointed as the oicial distributor of Lenovo products in Indonesia.

Perseroan dan 5 bank papan atas menandatangani fasilitas pinjaman sebesar Rp1.065 miliar dan $AS15 juta. Perseroan menerima fasilitas kredit revolving sebesar Rp250 miliar dan fasilitas FX sebesar $AS70 juta dari UOB Indonesia, serta fasilitas LC sebesar $AS15 juta dari ICBC Indonesia.

Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lenovo, di mana Perseroan ditunjuk sebagai distributor resmi bagi produk-produk Lenovo di seluruh Indonesia.

2011

8 SIGNIFICANT EVENTS 2013 LAPORAN TAHUNAN 2013

EVENT HIGHLIGHTS 2013

SEKILAS PERISTIWA 2013

JANUARI

Perseroan mengadakan “2013 Corporate Banking Day” bertempat di pelataran Patio jalan Sriwijaya 13 No. 45, Jakarta Pusat.

FEBRUARI

Baksos dan kursus salon di Sintang dan Surabaya. MARET

Perseroan mengikuti ajang pameran produk teknologi Mega Bazaar Computer (MBC) di Jakarta Convention Center (JCC).

Perseroan dan Brightstar Corp, distributor dan penyedia layanan wireless terbesar di dunia, membentuk perusahaan patungan (Joint Venture) di Singapura dengan nama Brightstar Trikomsel Pte. Ltd. Pembentukan perusahaan patungan ini dilakukan untuk menunjang pertumbuhan pasar telepon seluler Indonesia yang dinamis.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tanggal 13 Maret 2013, kembali memberikan peringkat kepada Perseroan idA (Single A; Stable Outlook) dan peringkat Obligasi Wajib Konversi I Trikomsel Oke Tahun 2012 idA- (Single A Minus) untuk periode 11 Maret 2013 sampai dengan 1 Maret 2014. Outlook dari peringkat tersebut adalah Stabil.

APRIL

Paparan Publik dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bertempat di Hotel JW Marriot Kuningan Jakarta, pada tanggal 19 April 2013.

JANUARY

The Company held a “2013 Corporate Banking Day“ event at the court of the Patio Sriwijaya road 13 No. 45, Central Jakarta.

FEBRUARY

Charity event and salon courses in Sintang and Surabaya.

MARCH

The Company participated at the exhibition of technology products in the Mega Bazaar Computer (MBC) at the Jakarta Convention Center (JCC).

The Company and Brightstar Corp., the largest global distributor and provider of wireless services, established a joint venture in Singapore namely Brightstar Trikomsel Pte. Ltd. company this joint venture company in order to support the growth of the dynamic Indonesian mobile phone market.

The Rating Agency of Indonesia (PEFINDO) ) on 13 March 2013, once again ranked the Company idA (Single A, Stable Outlook) and the Trikomsel Oke 2012 Mandatory Convertible Bonds 1, idA- (Single A Minus) for the period of 11 March 2013 until by 1 March 2014 . Outlook of the ratings is Stable.

APRIL

Public Expose and the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held at the JW Marriot Kuningan Jakarta, on 19 April 2013.

9 SEKILAS PERISTIWA 2013 ANNUAL REPORT 2013

MEI

Trikomsel Pte. Ltd., anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan menerbitkan Senior Unsecured Fixed Rate Notes (Obligasi) berdenominasi Singapore Dollar sebesar SGD 115 juta di Singapura. Dalam rangka memperluas pemasaran dan meningkatkan pelayanan kepada para pelanggannya, Perseroan dan PT Indosat Tbk.,telah melakukan kerjasama program pemasaran bersama perangkat telepon seluler menggunakan kartu Indosat termasuk Benefit Paket Bundling didalamnya serta Voucher isi ulang. Perseroan menambah kepemilikan sahamnya di PT Global Teleshop Tbk. menjadi 89,69%; dari sebelumnya sebesar 72% pada bulan Juli 2012.

JUNI

Distribusi Dividen kas sebesar Rp95,23 miliar atau setara Rp20 per lembar saham kepada para Pemegang Saham.

Perseroan mengikuti Pameran Indonesia Cellular Show (ICS) di JCC, Jakarta.

JULI

Untuk pertama kalinya Perseroan membuka AndroidLand di Sumarecon – Serpong.

SEPTEMBER

Baksos dan pengobatan gratis di Mangarai Flores. OKTOBER

Baksos dan pengobatan gratis di Desa Bemun, Mesiang dan Dobo kepulauan Aru, Ambon.

NOVEMBER

Perseroan mengikuti pameran terbesar di bidang Information and Communication Technology (Indocomtech 2013) di JCC, Jakarta.

DESEMBER

Acara Natal bersama Perseroan berserta anak perusahaannya yang bergabung dalam Persekutan Doa Polaris dengan tema “Letter of Chris” bertempat di Mall Pacific Place, Jakarta.

Baksos pengobatan gratis dan pembagian sembako Natal di Desa Gantang, Desa Dawung dan Desa Sengon Kerep, Jawa Tengah.

MAY

Trikomsel Pte. Ltd., a subsidiary wholly owned by the Company issued Senior Unsecured Fixed Rate Notes (bonds) denominated in Singapore Dollar in the amount of SGD 115 million in Singapore. In order to expand the market and improve service to customers, the Company and PT Indosat Tbk conducted joint marketing bundling program of mobile phone devices with Indosat SIM card and reload vouchers.

The Company increased its ownership stake in PT Global Teleshop Tbk. to 89.69%, from the previous 72% in July 2012.

JUNE

Distribution of cash dividends to the Shareholders amounted to Rp95.23 billion or equivalent to Rp20 per share.

The Company participated in the Indonesia Cellular Show (ICS) exhibition at the JCC, Jakarta.

JULY

The Company opened the the first AndroidLand outlet at Summarecon Serpong.

SEPTEMBER

Charity and free medical treatment in Mangarai, Flores.

OCTOBER

Charity and free medical treatments in the Bemun, Mesiang and Dobo Villages in the Aru Islands, Ambon.

NOVEMBER

The Company participated in the largest exhibition of Information and Communication Technology (Indocomtech 2013) at the JCC, Jakarta.

DECEMBER

Christmas event of the Company with its subsidiaries joining in the Prayer Community “Persekutan Doa Polaris” with the theme “Letter of Christ” held at the Pacific Place Mall, Jakarta.

Free medical treatment and distribution of Christmas basic necessities packages in the Gantang, Dawung and Sengon Kerep Villages, Central Java.

10 MESSAGE FROM THE PRESIDENT COMMISSIONER LAPORAN TAHUNAN 2013

MESSAGE FROM

THE PRESIDENT COMMISSIONER

LAPORAN PRESIDEN KOMISARIS

On behalf of the Board of Commissioners, I am pleased to report that the year 2013 was a year of very satisfying results and achievements for the Company.

The strategic and operational programs undertaken during 2013 have proven to be effective in achieving the desired operational, financial and strategic results. The Company continued to forge ahead as the Nation’s largest distributor and retailer of telecommunications products.

The Company achieved stable growth with improved financial performance. Net profit rose by 30% to Rp479 billion, and income from operation increased to Rp1,025 billion from Rp827 billion in 2012. The results achieved reflect the Company’s continued good performance in improving gross margin and other operating income. Our extensive network, diverse and complete portfolio of brands and products, successful cooperation with relevant business partners, and skilled and innovative human capital, supported these very good results.

We have long aware with the importance of Good Corporate Governance as a foundation for sustainable business. The Company implements Good Corporate Governance practices and comprehensive risk management diligently in all aspects of its operations. In its oversight function, the

Atas nama Dewan Komisaris, dengan berbangga hati saya melaporkan bahwa tahun 2013 merupakan tahun dengan hasil dan prestasi yang sangat memuaskan bagi Perseroan.

Program strategis dan operasional yang dilakukan selama 2013 telah terbukti efektif dalam mencapai hasil operasional, finansial dan strategis yang diinginkan. Perseroan tetap menjadi salah satu perusahaan yang terdepan sebagai distributor dan pengecer produk telekomunikasi terbesar di Indonesia.

Perseroan berhasil mencapai pertumbuhan yang stabil dengan peningkatan kinerja keuangan yang baik. Laba bersih naik sebesar 30% menjadi Rp479 miliar dan laba usaha naik menjadi Rp1.025 miliar dari Rp827 miliar pada tahun 2012. Semua hasil yang dicapai ini mencerminkan lanjutan kinerja Perseroan yang baik dalam meningkatkan marjin dan pendapatan operasi lainnya.

Hasil-hasil yang sangat memuaskan ini didukung oleh jaringan kami yang luas, portofolio merek dan produk yang beragam dan lengkap, kerjasama dengan mitra bisnis yang tepat serta sumber daya manusia yang terampil dan inovatif.

Kami telah lama menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan sebagai dasar untuk bisnis yang berkelanjutan. Perseroan menerapkan praktek Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan manajemen risiko yang komprehensif secara cermat dalam semua aspek operasionalnya. Dalam fungsi pengawasannya, Dewan

11 LAPORAN PRESIDEN KOMISARIS ANNUAL REPORT 2013

Board of Commissioners regularly hold meetings with the Board of Directors to discuss the Company’s development, Corporate Governance, human resources, as well as the Company’s future plans. The Audit Committee, which assists the Board of Commissioners in monitoring, has also done its job well and has ensured that Management continues to be consistent in applying Good Corporate Governance (GCG) and risk management with prudence. The Board of Commissioners would like to take this opportunity to fittingly acknowledge that the Board of Directors has been exemplary in their performance for 2013. The Directors have achieved challenging targets set at the beginning of the year and maintained the Company’s growth momentum.

By observing the Company’s continuing development, the Board of Commissioners believes that the plan and target sets for growth as stipulated and formulated by the Board of Directors for the year 2014 is represent of the Company aspiration for sustainable growth.

During the Annual General Meeting of Shareholders held on 19 April 2013, the shareholders approved a dividend payment of Rp95.23 billion or 25.93% from the net profit of 2012 and allocated Rp1 billion as general reserve funds. These corporate actions confirmed the fact that the Company consistently adds value to shareholders and stakeholders.

Finally, on behalf of the Board of Commissioners I would like to thank our Shareholders, consumers, and business partners for their loyalty and trust. I would also like to thank the Board of Directors and our employees for their hard work, tenacity, and perseverance in realizing the Company’s vision.

I am fully confident that the Company’s Management and employees have always delivered their sincere efforts to optimize shareholders value and will continue to do so in the future.

Komisaris secara berkala mengadakan rapat dengan Direksi untuk membahas perkembangan Perseroan, Tata Kelola Perusahaan, sumber daya manusia, serta rencana Perseroan ke depan. Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan juga telah bekerja dengan baik dan telah memastikan bahwa Manajemen senantiasa konsisten dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris ingin menyatakan bahwa Direksi telah menjalankan tugasnya dengan kinerja yang sangat baik selama 2013.

Direksi telah mencapai target menantang yang ditetapkan pada awal tahun dan mempertahankan momentum pertumbuhan Perseroan.

Dengan melihat perkembangan Perseroan yang terus berlanjut, Dewan Komisaris percaya rencana dan target pertumbuhan yang ditetapkan dan disusun Direksi untuk tahun 2014 telah mencerminkan aspirasi Perseroan untuk terus tumbuh.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 19 April 2013, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp95,23 miliar atau 25,93% dari laba bersih 2012 dan mengalokasikan Rp1 miliar sebagai dana cadangan umum. Aksi korporasi ini mengkonfirmasi fakta bahwa Perseroan secara konsisten telah memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akhirnya, atas nama Dewan Komisaris saya mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham, konsumen dan mitra usaha atas kesetiaan dan kepercayaan mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan karyawan untuk kerja keras, keuletan dan ketekunan mereka dalam mewujudkan visi Perseroan. Saya yakin sepenuhnya bahwa manajemen dan karyawan Perseroan selalu memberikan upaya tulus mereka untuk mengoptimalkan nilai pemegang saham dan akan terus melakukannya di masa yang akan datang.

PETER ANG CHUAN HUI

President Commissioner Presiden Komisaris

On behalf of the Board of Commissioners,

Atas nama Dewan Komisaris,

PETER ANG CHUAN HUI

C mmissioner Presiden Komisa behalf of the Board of C

12 REPORT FROM THE PRESIDENT DIRECTOR LAPORAN TAHUNAN 2013

REPORT FROM

THE PRESIDENT DIRECTOR

LAPORAN PRESIDEN DIREKTUR

Dear Stakeholders,

The year 2013 was an exciting, challenging and rewarding year for the Company. The Company‘s performance showed significant accelerated growth in profit.

Net income increased by 30% from Rp367 billion in 2012 to Rp479 billion in 2013. The increase in net profit has exceeded the target set by the Company for the year 2013. We were also able to continue to add value for our shareholders by increasing earnings per shares of Rp80 in 2012 to Rp101 for 2013. This achievement proves that the Company has made the correct strategic choices by focusing on customer needs and that those planned strategies were implemented as planned.

Our net revenue increased from Rp9.59 trillion to Rp10.37 trillion, an increase of 8% from 2012. This year, the sales from our distribution, retail and foreign customers each contributed 55%, 34%, and 10% of net revenue, respectively. Gross profit increased by 8% or Rp112 billion. The Company’s operating profit increased by 24% due to an increase in other operating income - net by Rp221 billion.

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Tahun 2013 merupakan tahun yang menarik, menantang dan membuahkan hasil baik bagi Perseroan. Kinerja Perseroan menunjukkan akselerasi pertumbuhan laba yang signifikan. Laba bersih meningkat sebesar 30% dari Rp367 miliar ditahun 2012 menjadi Rp479 miliar di tahun 2013. Peningkatan laba bersih ini juga telah melebihi dari target yang ditetapkan oleh Perseroan untuk tahun 2013. Kami juga mampu untuk terus menambah nilai bagi pemegang saham kami dengan meningkatkan laba per saham dari Rp80 pada tahun 2012 menjadi Rp101 untuk 2013. Prestasi ini membuktikan bahwa Perseroan telah membuat pilihan strategis yang tepat dengan berfokus pada kebutuhan pelanggan dan strategi-strategi yang direncanakan sebelumnya telah diimplementasikan sebagai mana direncanakan.

Pendapatan bersih kami meningkat dari Rp9,59 triliun menjadi Rp10,37 triliun, suatu peningkatan sebesar 8% dibandingkan tahun 2012. Tahun ini, penjualan distribusi, ritel dan foreign customer berkontribusi masing-masing sebesar 55%, 34%, dan 10% dari total pendapatan bersih. Laba kotor meningkat sebesar 8% atau Rp112 miliar. Pada laba usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar 24%, hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan operasi lainnya-bersih sebesar Rp221 miliar.

13 LAPORAN PRESIDENT DIREKTUR ANNUAL REPORT 2013

From an asset standpoint, the Company’s assets grew by 54% from Rp5.35 trillion to Rp8.24 trillion in 2013. This growth is in line with the increase in the Company’s operational activities. On the equity side, the steadily increasing net profit has added to the Company’s total equity year by year so that by 31 December 2013, the total equity is Rp2.03 trillion. This is an increase of Rp187 billion from total equity of 2012.

The establishment of the Board of Management (BOM) in 2012 has helped the Directors to synergize the policies from various operational aspects so that targets set are achieved and delivered satisfactory results. From a business perspective, the Company continued to expand its business very profitably. With a diversified product portfolio to offer, we are optimistic that our earnings and performance in the future will continue to show strong positive results.

As a good governed company, the Company has been consistent in its implementation of GCG. We are fully recognized the benefits of contribution from the implementation of GCG principles. These include optimized performance, improved accountability and better efficiency in corporate structure. The Board of Commissioners continues to conduct its oversight and control functions efficiently and effectively. Our implementation of GCG practices will ensure that the interests of our stakeholders, customers, shareholders, employees, local communities and business partners, are well guarded.

In 2013, two members joined to the Board of Directors, which are Mr Danang Cahyono, and Mr Januar Chandra. Their experience and expertise will complement to the Company’s progress and continued success.

2014 OUTLOOK

Taking note of the industry growth, the Company is confident that the growth in the cellular phones retail industry will continue in the coming year. With the shift in the telecommunication industry which is pushing more data services, the demand for smartphones with appropriate

Dari sisi aset, total aset Perseroan tumbuh sebesar 54% atau Rp5,35 triliun pada 2012 menjadi Rp8,24 triliun pada 2013. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya kegiatan operasional Perseroan. Pada sisi total ekuitas, laba bersih yang terus meningkat telah membuat total ekuitas Perseroan terus tumbuh dari tahun ke tahun dimana per 31 Desember 2013, total ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp2,03 triliun, naik Rp187 miliar dibandingkan tahun 2012.

Pendirian Board of Management (BOM) yang dilakukan pada tahun 2012 telah mampu membantu Direksi dalam mensinergikan kebijakan dari berbagai aspek operasional sehingga target yang telah ditetapkan berhasil dicapai dan membuahkan hasil yang memuaskan. Secara bisnis, Perseroan terus mengembangkan usahanya secara sangat menguntungkan. Dengan beragamnya portofolio yang ditawarkan, kami optimis bahwa pendapatan dan kinerja di masa depan akan terus menunjukkan hasil yang positif. Sebagai perusahaan yang ditata kelola dengan baik, Perseroan senantiasa konsisten dalam implementasi GCG. Kami sepenuhnya menyadari kontribusi manfaat dari penerapan prinsip-prinsip GCG. Ini termasuk kinerja yang optimal, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi yang lebih baik dalam struktur perusahaan. Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan dan fungsi kontrol yang efisien dan efektif. Implementasi praktik GCG yang kami lakukan akan memastikan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan, pelanggan, pemegang saham, karyawan, masyarakat setempat dan mitra bisnis, tetap terlindungi dengan baik.

Pada tahun 2013, dua anggota baru bergabung dalam jajaran Direksi, mereka adalah Bapak Danang Cahyono dan Bapak Januar Chandra. Pengalaman dan keahlian mereka akan menambah kemajuan dan keberhasilan yang terus berlanjut bagi Perseroan.

PROSPEK 2014

Melihat perkembangan pertumbuhan industri, Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan di industri penjualan produk telekomunikasi akan berlanjut terus di tahun mendatang. Dengan adanya pergeseran industri telekomunikasi yang semakin menekankan layanan data, permintaan untuk smartphone

14 LAPORAN TAHUNAN 2013

features and abilities will continue to increase. Additionally, the availability of more affordable handsets will also push for better sales.

Also taking into consideration the demographic and economic growth factors of Indonesia, we can foresee that these are strong driving factors toward a consumption pattern that is supportive for the growth of the retail cellular telephone industry.

The Company is in the correct strategic position to take full advantage of those opportunities and will focus on profits as well as on distribution and operation strategies by leveraging on its vast network, various brands and products, and close cooperation with selected related companies.

On behalf of the Board of Directors, I would like to thank our employees for their dedication and hard work. I would also like to thank all our stakeholders, including customers, business partners, and shareholders for their ongoing support. This has been a very rewarding year for the Company and we look forward with great enthusiasm to the years ahead.

dengan fitur dan kemampuan sepadan akan terus meningkat. Selain itu, dengan semakin tersedianya telepon seluler berharga terjangkau juga akan mendorong penjualan semakin baik. Ditambah dengan faktor demografis penduduk Indonesia dan perkembangan perekonomian nasional, maka dapat diperkirakan bahwa dorongan positif semakin kuat untuk terwujudnya pola konsumtif yang mendukung industri penjualan produk telekomunikasi di Indonesia.

Perseroan berada pada posisi yang strategis dan tepat untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut dan akan berorientasi pada laba serta strategi distribusi dan operasi yang mengandalkan jaringan yang luas, portofolio merek dan produk yang beragam serta kerjasama yang erat dengan berbagai perusahaan terkait pilihan.

Atas nama Direksi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para karyawan atas dedikasi dan kerja keras mereka. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pelanggan, mitra bisnis dan pemegang saham atas dukungan mereka selama ini. Tahun ini adalah tahun yang telah membuahkan hasil baik bagi Perseroan dan kami menyongsong tahun-tahun mendatang dengan antusiasme yang besar.

SUGIONO WIYONO SUGIALAM President DirectorPresiden Direktur

For and on behalf of the Board of Directors,

Untuk dan atas nama Direksi, REPORT FROM THE PRESIDENT DIRECTOR

IONO O WIYONO SUGIA

15 SEKILAS TRIKOMSEL ANNUAL REPORT 2013

TRIKOMSEL IN BRIEF

SEKILAS TRIKOMSEL

PT Trikomsel Oke Tbk. (Trikomsel/the Company) has specialized in retail and distribution of mobile communication devices and operator products for over 17 years. Currently, Trikomsel continues to grow rapidly by leveraging on its flagship brands OkeShop and Global Teleshop. The Company is the leading retailer in the market with over 900 OkeShop and Global Teleshop outlets and 15,000 independent retailers spanning over 183 cities across the nation.

The Company offers a wide array of popular mobile brands including Nokia, Samsung, Blackberry, Sony, Lenovo, HTC, Apple, and more.

Throughout 2013, as the Company continues to capitalize on the growth of mobile communication in Indonesia, Trikomsel continued to solidify its strategic moves and expanded distribution coverage, product portfolio and more importantly, market share.

PT Trikomsel Oke Tbk. (Trikomsel/Perseroan) telah berfokus di penjualan dan distribusi perangkat komunikasi seluler dan produk operator sejak lebih dari 17 tahun. Saat ini, Perseroan berkembang tumbuh dengan pesat dengan mengandalkan merek-merek utamanya, OkeShop dan Global Teleshop. Sebagai pemain ritel yang terdepan, Perseroan mengoperasikan lebih dari 900 gerai OkeShop dan Global Teleshop dan 15.000 gerai-gerai independen di 183 kota di seluruh Indonesia.

Perseroan menawarkan beragam merek seluler yang terkenal seperti Nokia, Samsung, Blackberry, Sony, Lenovo, HTC, Apple dan banyak lagi.

Selama tahun 2013, saat Perseroan melanjutkan untuk memanfaatkan pertumbuhan komunikasi seluler di Indonesia, Trikomsel terus mengokohkan langkah-langkah strategisnya dan memperluas cakupan distribusi, portofolio produk dan yang terpenting, pangsa pasarnya.

16 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS LAPORAN TAHUNAN 2013

VISION

DELIVER

SATISFACTION

WIN TRUST

MEMBERIKAN

KEPUASAN MERAIH

KEPERCAYAAN

17 DISKUSI DAN ANALISA MANAJEMEN ANNUAL REPORT 2013

MISSION

Delivering robust satisfaction and win

trust of consumers’ communication

lifestyle everywhere through superior

people and accurate products and

services, driven by strong information

systems and operational excellence

Memberikan kepuasan dan meraih kepercayaan

konsumen yang memiliki gaya hidup komunikasi

berbeda-beda dan tersebar di mana-mana dengan

sumber daya manusia yang unggul, produk dan

layanan yang tepat serta didukung oleh sistem

informasi dan operasional yang handal

CORE VALUES

PASSION

Putting integrity as the first

priority, dedicated to the job in

any situation

SEMANGAT

Mengutamakan integritas sebagai

prioritas utama, mengabdi pada

pekerjaan dalam setiap keadaan

TEAMWORK

Available to the team and ofers

help consistently

KERJASAMA

Hadir bagi tim dan siap menolong

CUSTOMER

FOCUS

Innovative and devoted to

customer satisfaction

FOKUS PADA KONSUMEN

Inovatif dan mengutamakan kepuasan

konsumen

RESULT ORIENTED

Aiming for excellence and always

improving continuously

BERORIENTASI

PADA HASIL

Berfokus pada kesempurnaan dan

berupaya menjadi lebih baik

18 LAPORAN TAHUNAN 2013

SHAREHOLDER COMPOSITION

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

As of 31 December 2013 Per 31 Desember 2013

42.34%

25,70%

13,50%

9,39%

1,21%

7,86%

JP Morgan Bank Luxembourg

2.016.123.000 shares lembar

Canopus Finance Limited

1.223.472.120 shares lembar

Standard Chartered Private Equity Limited

642.802.500 shares lembar Public Umum

374.743.380 shares lembar

PT SL Trio

446.914.000 shares lembar

Sugiono Wiyono Sugialam

57.445.000 shares lembar

4.761.500.000

Total Shares Total Saham

42,34%

25,70%

9,39%

13,50%

JP Morgan Bank Luxembourg

2.016.123.000 shares lembar

Canopus Finance Limited

1.223.472.120 shares lembar

PT SL Trio

446.914.000 shares lembar

Standard Chartered Private Equity Limited

642.802.500 shares lembar

SHAREHOLDERS WITH

OWNERSHIP 5% AND ABOVE

Daftar Pemegang Saham Dengan Kepemilikan 5% Atau Lebih

4.329.311.620

Total Shares Total Saham

90,93%

19 KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM ANNUAL REPORT 2013

6,02%

3,03%

0,02%

0,00%

Foreign Companies Perusahaan Asing

286.789.350 shares lembar

Indonesian Individual Penduduk Indonesia

144.457.530 shares lembar

Limited Companies Perseroan Terbatas

935.500 shares lembar

Foreign Individual Individu Asing

6.000 shares lembar

SHAREHOLDERS WITH

OWNERSHIP UNDER 5%

Daftar Pemegang Saham Dengan Kepemilikan Kurang Dari 5%

432.188.380

Total Shares Total Saham

9,07%

NAME Nama

TITLE Jabatan

NUMBER OF SHARES Jumlah Saham

PERCENTAGE Persentasi

Peter Ang Chuan Hui President Commissioner

Presiden Komisaris 0 0

Glenn T. Sugita Commissioner Komisaris 0 0 Benjamin S. Soemartopo Commissioner Komisaris 0 0 Christine Barki Independent Commissioner

Komisaris Independen 0 0

Suryatin Setiawan Independent Commissioner

Komisaris Independen 0 0

Sugiono Wiyono Sugialam President Director

Presiden Direktur 57.445.000 1,21%

Djoko Harijanto Director Direktur 0 0 Juliana Julianti Samudro Director Direktur 0 0 Ellianah Wati Setiady Director Direktur 0 0 Evy Soenarjo Director Direktur 0 0 Danang Cahyono Director Direktur 0 0 Januar Chandra Director Direktur 0 0 Desmond Previn Non-Ailiated Director 

Direktur Tidak Terafiliasi 0 0

SHARE OWNERSHIP BY THE MEMBERS OF THE BOARD

OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Saham Yang Dimiliki Oleh Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris

20 LAPORAN TAHUNAN 2013

MAJORITY & CONTROLLING

SHAREHOLDER INFORMATION

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

STANDARD CHARTERED PRIVATE EQUITY LIMITED JP MORGAN BANK LUXEMBOURG CANOPUS FINANCE LIMITED SUGIONO WIYONO SUGIALAM PT SL TRIO

Controlling Shareholders Pemegang Saham Pengendali

Sugiono Wiyono Sugialam

* The majority of shares in PT SL Trio owned by Sugiono Wiyono Sugialam

Mayoritas saham PT SL Trio dimiliki Sugiono Wiyono Sugialam

PT GLOBAL DISTRIBUTION

99,99%

PT PERSADA CENTRA DIGITAL

99,98%

PT PERSADA CENTRA MAXINDO

99,95%

PT NUSANTARA TRIMULTIPRIMA

51%

TRIKOMSEL SINGAPORE PTE LTD

100%

** Canopus Finance Limited authorized the right vote shares to PT SL Trio Canopus Finance Limited memberi kuasa hak suara saham kepada PT SL Trio

OTHER INVESTORS IN JP MORGAN OMNIBUS ACCOUNT

INVESTOR LAINNYA DALAM OMNIBUS ACCOUNT JP MORGAN

7,86%

13,50%

_25,70%

PUBLIC Masyarakat

1,21%

9,39%

42,34%

100%

* **

33,33%

PT MOBILE WORLD INDONESIA TRIKOMSEL Pte. Ltd.

100%

BRIGHTSTAR TRIKOMSEL Pte. Ltd.

49%

PT OKESHOP

99,99%

PT GLOBAL TELESHOP

89,69%

PT TRIO DISTRIBUSI

99,98%

PT TRISATINDO

70%

30%

21 DISKUSI DAN ANALISA MANAJEMEN ANNUAL REPORT 2013

ORGANIZATION STRUCTURE

STRUKTUR ORGANISASI

AUDIT COMMITTEE

Komite Audit

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris

BUSINESS DEVELOPMENT

Desmond Previn SALES

OPERATION Djoko Harijanto

CORPORATE FINANCE AND TREASURY Juliana Julianti Samudro

HUMAN RESOURCES Evy Soenarjo

PRESIDENT DIRECTOR

Sugiono Wiyono Sugialam CORPORATE SECRETARY

Juliana Julianti Samudro

INTERNAL AUDIT Meliana Kurniawan RETAIL & CHANNEL DEVELOPMENT OPERATOR Ellianah Wati Setiady DISTRIBUTION (ZONING) Danang Cahyono

SCM: LOGISTIC & REPLENISHMENT Willy FINANCE ACCOUNTING, TAX Kamadi Widodo HR HEAD Timotius Oyong INFORMATION TECHNOLOGY Andri INVESTOR RELATIONS Wibowo LEARNING DEVELOPMENT Asri Damajanti GENERAL AFFAIR Marcel CORPORATE LEGAL Sari Melisa HEAD OF OPERATIONS Hermin Hartono DISTRIBUTION NON ZONING HEAD OF OPERATIONS Hendrik FH SAS Evy Soenarjo

NON ZONING 1 Octaviana N.A

Mussu

NON ZONING 2 Djohan Chua HEAD OF OPERATIONS Hokiono HEAD OF OPERATIONS 1. Wijaya 2. Andrew 3. Ali Isa

SIS Ellianah Wati

Setiady

22 SUBSIDIARIES & AFFILIATED COMPANIES LAPORAN TAHUNAN 2013

SUBSIDIARIES & AFFILIATED COMPANIES

ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI

COMPANY NAME & ADDRESS Nama & Alamat Perusahaan

LINE OF BUSINESS Bidang Usaha

SHARE OWNERSHIP Kepemilikan Saham

COMPANY STATUS Status Perusahaan TRIKOMSEL Pte. Ltd.

81 UBI Avenue 4 #03-11 UB.One Singapore

Cellular phones distribution

Distribusi penjualan telepon seluler 100%

Subsidiary and operating Anak Perusahaan & sudah beroperasi BRIGHTSTAR TRIKOMSEL Pte. Ltd

3 Rafles Place #06 - 01

Bharat Building, Singapore 048617

Distribution for telecomunication equipment & electronic components and development of software system & IT systems for supply chain optimization

Distribusi peralatan telekomunikasi dan komponen elektronik serta pengembangan piranti lunak dan sistem TI untuk optimalisasi supply chain

49% Joint Venture Perusahaan Patungan

PT OKESHOP Jl. Abdul Muis No. 24

Petojo Selatan – Gambir, Jakarta Pusat

Multimedia, computer, cellular phones and accessories and parts trading

Perdagangan alat-alat multimedia, komputer, telepon seluler beserta aksesorisnya dan suku cadangnya

99,99% Subsidiary and operating Anak Perusahaan & sudah beroperasi

PT TRIO DISTRIBUSI Equity Tower, 30th Floor Sudirman Central Business District Lot.9, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia

Electronics, computer and accessories, software, telecommunication equipment and cellular phones trading

Perdagangan barang elektronik, komputer & perlengkapan/piranti lunak, alat telekomunikasi/telepon seluler

99,98% Subsidiary and operating Anak Perusahaan & sudah beroperasi

PT GLOBAL TELESHOP TBK. Gedung Graha Bimasakti, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 151, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

Electronics and telecommunications equipment and parts trading and distribution

Perdagangan dan distribusi perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan bagiannya

89,69% Subsidiary and operating Anak Perusahaan & sudah beroperasi

PT GLOBAL DISTRIBUTION Gedung Graha Bimasakti, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 151, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

SIM card and Telkomsel vouchers distribution Distributor simcard dan voucher isi ulang untuk pulsa Telkomsel

99.99% owned by PT Global Teleshop Tbk. and operating

Dimiliki 99,99% oleh PT Global Teleshop Tbk. dan sudah beroperasi

PT PERSADA CENTRA DIGITAL BG Junction Mall, IT Zone L1 C-28/29, Bubutan No. 1-7, Bubutan, Surabaya

Apple products retailing and computer repair

Perdagangan ritel khususnya produk-produk komputer dari Apple dan reparasi komputer

99.975% owned by PT Global Teleshop Tbk. and operating

Dimiliki 99,975% oleh PT Global Teleshop Tbk. dan sudah beroperasi

PT PERSADA CENTRA MAXINDO Gedung Graha Bimasakti, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 151, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

Computer retailing and repair

Perdagangan ritel komputer dan reparasi komputer

99.95% owned by PT Global Teleshop Tbk. and operating

Dimiliki 99,95% oleh PT Global Teleshop Tbk. dan sudah beroperasi

PT NUSANTARA TRIMULTIPRIMA Equity Tower, 30th Floor

Sudirman Central Business District Lot.9, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia

Computers and accessories, electronics and telecommunications equipment and parts trading, consulting/software

Perdagangan komputer dan perlengkapannya, perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan bagian-bagiannya, Jasa Konsultasi Piranti Lunak

51.00% owned by PT Okeshop and operating Dimiliki 51,00% oleh PT Okeshop dan sudah beroperasi

PT MOBILE WORLD INDONESIA Komp. Ruko Cempaka Mas Blok C No.9 Jl.Letjend. Suprapto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat

Electronics/telecommunications (Home phones/cellular phones) and accessories trading

Perdagangan Alat Elektronik/Telekomunikasi (Telepon Rumah/ Telepon seluler) dan Aksesorisnya

33.33% owned by PT Okeshop and efective from 20 June 2013, has been liquidated Dimiliki 33,33% oleh PT Okeshop dan efektif telah dilikuidasi sejak tanggal 20 Juni 2013

PT TRISATINDO Equity Tower, Lt 30 SCBD Lot 9, Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta

Trading of multimedia devices, computers, cellular phones, accessories and spare parts and prepaid and post-paid reload voucher

Perdagangan alat-alat multimedia, komputer, telepon seluler b eserta aksesoris dan suku cadangnya dan pra dan pasca bayar isi ulang voucher

70%

subsidiary and operating Anak perusahaan dan sudah beroperasi

TRIKOMSEL SINGAPORE PTE. LTD 81 UBI Avenue 4, #03-11

UB.One Singapore

General wholesale trade Perdagangan industri

100% owned by Trikomsel Pte. Ltd and operating

Dimiliki 100% oleh Trikomsel Pte. Ltd. dan sudah beroperasi

23 ANNUAL REPORT 2013 NAMA & ALAMAT LEMBAGA DAN ATAU PROFESI

PENUNJANG PASAR MODAL

NAME & ADDRESS OR SUPPORTING

PROFESSIONAL INSTITUTIONS & CAPITAL MARKET

NAMA & ALAMAT LEMBAGA DAN ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

PUBLIC ACCOUNTANT

AKUNTAN PUBLIK

Purwantono, Suherman & Surja

(Member firm of Ernst & Young Global Limited) Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 7th _Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia Telp. +6221 - 528 95000 Fax. +6221 - 528 94100

SHARE REGISTRAR

BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Sirca Datapro Perdana Wisma Sirca Jl. Johar No.18 Jakarta 10340 – Indonesia

Telp. +6221 - 390 0645, 390 5920, 314 0032 Fax. +6221 - 390 0652, 315 0845, 390 0671

LEGAL CONSULTANT

KONSULTAN HUKUM

Hadiputranto, Hadinoto & Partners

Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 21st _Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia

Telp. +6221 - 515 5090/91/92/93 Fax. +6221 - 515 4840/45/50/55

NOTARY PUBLIC

NOTARIS PUBLIK Fathiah Helmi SH

Graha Irama Lt. 6 Room C

Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 182, Kuningan Jakarta 12950 – Indonesia

Telp. +6221 - 529 07304/6 Fax. +6221 - 526 1136

RATING AGENCY

LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Panin Tower, Senayan City 17th _Floor

Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270 – Indonesia Telp. +6221 - 7278 2380 Fax. +6221 - 7278 2370

24 LAPORAN TAHUNAN 2013

PT TRIKOMSEL OKE Tbk. Equity Tower, 30th Floor

Sudirman Central Business District Lot.9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia Telp. +6221 290 35200

Fax. +6221 290 35222/290 35350 www.trikomseloke.com KEGIATAN USAHA UTAMA

Distributor dan Peritel Produk Telekomunikasi & Multimedia

TANGGAL PENDIRIAN 21 Agustus 1996

Akta Notaris Ny. Liliana Indrawati Tanuwidjaja, SH No.11

Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-9342.HT.01.01 Th. 96.

Tanggal 7 Oktober 1996 DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Peter Ang Chuan Hui Komisaris : Glenn T. Sugita

Komisaris : Benjamin Sudjar Soemartopo Komisaris Independen : Christine Barki Komisaris Independen : Suryatin Setiawan

DIREKSI

Presiden Direktur : Sugiono Wiyono Sugialam Direktur : Djoko Harijanto

Direktur : Juliana Julianti Samudro Direktur : Ellianah Wati Setiady Direktur : Evy Soenarjo Direktur : Januar Chandra Direktur : Danang Cahyono

Direktur Tidak Terafiliasi : Desmond Previn STRUKTUR PERMODALAN

Nilai Nominal Saham: Rp100/saham Modal Dasar: 12.000.000.000 saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 4.761.500.000 saham

SEKRETARIS PERUSAHAAN Juliana Julianti Samudro Equity Tower, 30th _Floor

Sudirman Central Business District Lot.9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia Telp. +6221 290 35200

Fax. +6221 290 35222/290 35350 Email : corporate.secretary@oke.com PERINGKAT PERUSAHAAN idA- (Single A minus, stable outlook)

PT TRIKOMSEL OKE TBK.

Equity Tower, 30th Floor

Sudirman Central Business District Lot.9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 – Indonesia Telp. +6221 290 35200

Fax. +6221 290 35222/290 35350 www.trikomseloke.com

CORE BUSINESS

Distributors and Retailers Product Telecommunications and Multimedia

ESTABLISHMENT

August 21, 1996

Notarial Ny. Liliana Indrawati Tanuwidjaja, SH No.11

Determination of Indonesian Justice Minister No.C2-9342.HT.01.01 Th. 96.

Tanggal 7 Oktober 1996

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner: Peter Ang Chuan Hui Commissioner : Glenn T. Sugita

Commissioner : Benjamin Sudjar Soemartopo Independent Commissioner : Christine Barki Independent Commissioner : Suryatin Setiawan

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Sugiono Wiyono Sugialam Director : Djoko Harijanto

Director : Juliana Julianti Samudro Director : Ellianah Wati Setiady Director : Evy Soenarjo Director : Januar Chandra Director : Danang Cahyono

Non-Ailiated Director : Desmond Previn

CAPITAL STRUCTURE

Nominal Value : Rp100/share

Authorized Capital : 12,000,000,000 shares Capital Stock Issued and fully paid: 4,761,500,000 shares

CORPORATE SECRETARY

Juliana Julianti Samudro Equity Tower, 30th _Floor

Sudirman Central Business District Lot.9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 – Indonesia Telp. +6221 290 35200

Fax. +6221 290 35222/290 35350 Email : corporate.secretary@oke.com

CORPORATE RATING

idA- (Single A minus, stable outlook)

NAME & ADDRESS OR SUPPORTING OR SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS & CAPITAL MARKET

25 PENGHARGAAN ANNUAL REPORT 2013

AWARDS

PENGHARGAAN

Award given by TELKOMSEL to PT Global Distribution Regional Outer Jakarta For: The Best Performance Area II.

Piagam Penghargaan dari TELKOMSEL diberikan kepada PT Global Distribution Regional Outer Jakarta Sebagai: Kinerja Terbaik Area II.

Certificate given by TELKOMSEL to PT Global Distribution For Second Best Telkomsel Distribution Centre Region Sumbagut.

Sertifikat dari TELKOMSEL Hadiah Distributor Resmi 2013 diberikan kepada PT Global Distribution untuk kategori Peringkat Kedua Telkomsel Distribution Centre Region Sumbagut.

Certificate given by TELKOMSEL to PT Global Distribution Tembilahan for The Best Efective Distribution.

Sertifikat dari TELKOMSEL Hadiah Distributor Resmi 2013 diberikan kepada PT Global Distribution Tembilahan untuk kategori Distribusi Efektif Terbaik.

Certificate given by TELKOMSEL to PT Global Distribution Sragen for The Best Reseller Distribution.

Sertifikat dari TELKOMSEL Hadiah Distributor Resmi 2013 diberikan kepada PT Global Distribution Sragen untuk kategori Reseller Data Terbaik.

26 AWARDS LAPORAN TAHUNAN 2013

TOP BRAND Award given by Frontier Consulting Group bersama Majalah Marketing to Global Teleshop for Global Teleshop In Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand, category Mobile Retal Store.

Penghargaan TOP BRAND diberikan kepada Global Teleshop oleh Frontier Consulting Group bersama Majalah Marketing atas Pencapaian Luar Biasa dalam membangun Top Brand untuk kategori Mobile Retail Store.

The SUPERBRANDS Indonesia’s Choice 2013 award by Superbrands to OkeShop for the SUPERBRAND 2013.

Penghargaan SUPERBRANDS Indonesia’s Choice 2013. Diberikan kepada OkeShop oleh Superbrands Indonesia sebagai SUPERBRAND 2013.

Top Brand Award given by Frontier Consulting Group bersama Majalah Marketing to OKE SHOP for Global Teleshop In Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand, category Mobile Retail Store.

Penghargaan TOP BRAND diberikan kepada OKE SHOP oleh Frontier Consulting Group bersama Majalah Marketing atas Pencapaian Luar Biasa dalam membangun Top Brand untuk kategori Mobile Retail Store.

The SUPERBRANDS Indonesia’s Choice 2013 award by Superbrands to Global Teleshop for the SUPERBRAND 2013.

Penghargaan SUPERBRANDS Indonesia’s Choice 2013. Diberikan kepada Global Teleshop oleh Superbrands Indonesia sebagai SUPERBRAND 2013.

27 PROFIL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ANNUAL REPORT 2013

PROFILE OF THE BOARD

OF COMMISSIONERS

PROFIL DEWAN KOMISARIS

PETER ANG CHUAN HUI

Singaporean citizen, 47 years old. Obtained Bachelor of Engineering in Electronic & Electrical Engineering from Loughborough University of Technology, United Kingdom (1995). He has served as President Commissioner since 20 April 2012 by the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on 20 April 2012.

Peter had been with Ericsson, Sony Ericsson and Sony from 1995 to 2012, some of the key positions he had held were Hub GM Singapore, Malaysia & Indonesia, Head of Marketing for the APAC region and Director for Product Marketing, APAC region.

He has since joined Polaris Ltd. as its CEO & Executive Director from 2012 to present.

GLENN T. SUGITA

Indonesian citizen, 46 years old. Received his Bachelor of Science and Master of Science degrees in Electrical Engineering from Tennessee Tech University, USA in 1991 and 1993, respectively. He was re-appointed as Commissioner on 20 April 2012 by the decision of the AGMS on 20 April 2012, and currently also serves as Director of Northstar Advisors Pte. Ltd. (since 2006) and Commissioner of PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (since 2011). Previously, he served as Vice President Commissioner of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (2006-2010), Director of Northstar Pacific Partners (2003-2006) and worked at PT PricewaterhouseCoopers Securities (2000-2003), PT Bahana Securities (1995-2000) and AT&T Network Systems (1994-1995).

PETER ANG CHUAN HUI

Warga Negara Singapura, 47 tahun. Meraih Sarjana Teknik Elektronik & Teknik Elektro dari Loughborough University of Technology, Inggris (1995). Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak 20 April 2012 oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 20 April 2012.

Peter telah bekerja di Ericsson, Sony Ericsson dan Sony 1995-2012, beberapa posisi kunci yng pernah dijabat adalah Hub GM Singapura, Malaysia & Indonesia, Head of Marketing untuk wilayah APAC dan Direktur Product Marketing, wilayah APAC.

Dia telah bergabung dengan Polaris Ltd. sebagai CEO & Direktur Eksekutif dari tahun 2012 sampai sekarang.

GLENN T. SUGITA

Warga negara Indonesia, 46 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science dan Master of Science Jurusan Electrical Engineering dari Tennessee Tech University, Amerika Serikat, masing-masing pada tahun 1991 dan 1993. Beliau diangkat kembali menjadi Komisaris pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 April 2012, dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Northstar Advisors Pte. Ltd. (sejak 2006) dan Komisaris PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (sejak 2011). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (2006-2010), Direktur Northstar Pacific Partners (2003-2006) dan bekerja di PT PricewaterhouseCoopers Securities (2000-2003), PT Bahana Securities (1995-2000) dan AT&T Network Systems (1994-1995).

28 THE BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE LAPORAN TAHUNAN 2013

BENJAMIN SUDJAR SOEMARTOPO

Australian citizen, 41 years old. Obtained Bachelor of Laws, First Class Honours; Bachelor of Arts, Political Economy (Southeast Asia); Vice Chancellors Award from Murdoch University, Perth, Western Australia (1996). He has served as Commissioner since 18 June 2012 by the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on June 18, 2012. Currently he also serves as Managing Director, Head of Principal Finance, Indonesia, Standard Chartered Bank (2011-2012), and previously he served as Managing Partner and President Director, McKinsey & Co. (1999-2011); Indonesia Country Manager, Australasian Property Group, Perth, Australia & Jakarta (1997-1999); and President Director, Lancar Travel, Perth, Australia & Jakarta, Indonesia (1994-1997).

CHRISTINE BARKI

Indonesian citizen, 57 years old. Earned Master of Business Administration majoring in Business Administration from the University of Oklahoma, USA in 1985 and Honorary Doctor in Management from the University of California, USA in 2002. She was re-appointed as Independent Commissioner on 20 April 2012 by the decision of the AGMS on 20 April 2012. She also serves President Director of PT Metropolitan Retailmart (since 1993). Previously worked as Finance Controller/Audit Controller at an international hotel in the United States (1982-1985) and in China/Asia (1985-1993).

BENJAMIN SUDJAR SOEMARTOPO

Warga negara Australia, berusia 41 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Laws, First Class Honours; Bachelor of Arts, Political Economy (Southeast Asia); dan Vice Chancellors Award dari Murdoch University, Perth, Western Australia (1996). Beliau menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 18 Juni 2012 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Juni 2012. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Managing Director, Head of Principal Finance, Indonesia, Standard Chartered Bank (2011-2012), dan sebelumnya menjabat sebagai Managing Partner and President Director, McKinsey & Co. (1999-2011); Indonesia Country Manager, Australasian Property Group, Perth, Australia & Jakarta (1997-1999); dan President Director, Lancar Travel, Perth, Australia & Jakarta, Indonesia (1994-1997).

CHRISTINE BARKI

Warga negara Indonesia, usia 57 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration, jurusan Business Administration dari University of Oklahoma, Amerika Serikat pada tahun 1985 dan Honorary Doctor in Management dari University of California, Amerika Serikat tahun 2002. Beliau diangkat kembali menjadi Komisaris Independen pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 April 2012. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Metropolitan Retailmart sejak tahun (sejak 1993). Sebelumnya bekerja sebagai Finance Controller/Audit Controller di salah satu hotel internasional di Amerika Serikat (1982-1985) dan di Cina/Asia (1985-1993).

29 ANNUAL REPORT 2013

SURYATIN SETIAWAN

Indonesian citizen, 59 years old. Received his degree in Telecommunication Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) in 1980. He was re-appointed as Independent Commissioner on 20 April 2012 by the decision of the AGMS on 20 April 2012. Previously he worked as Engineer and General Manager of the Product Development of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (1980-1991), Special Staff of President Director of Perumtel in Engineering and Technology sector (1991-1992), Chief of Planning and Development of Information Technology of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) (1992-1995), Head Division of Technology Research Telkom (1995-2000), Commissioner of PT Telkomsel (2000-2002), Director of Network Service Business Telkom (2002-2004), and Director of Service Business Telkom (2004-2005).

SURYATIN SETIAWAN

Warga negara Indonesia, 59 tahun. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Elektro Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung tahun 1980. Beliau diangkat kembali menjadi Komisaris Independen pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 April 2012. Sebelumnya beliau bekerja sebagai enjiner dan sebagai General Manager Pengembangan Produk PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (1980-1991), Staf Ahli Direktur Utama Perumtel bidang enjinering dan teknologi (1991-1992), Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) (1992-1995), Kepala Divisi Riset Teknologi Telkom (1995-2000), Komisaris dan Komisaris Utama PT Telkomsel (2000-2002), Direktur Bisnis Layanan Jaringan Telkom (2002-2004) dan Director of Service Business Telkom (2004-2005).

30 THE BOARD OF DIRECTORS PROFILE LAPORAN TAHUNAN 2013

SUGIONO WIYONO SUGIALAM

Indonesian citizen, 51 years old. Received his Bachelor’s degree in Economics with major in Company Management from Surabaya University in 1986. He was re-appointed as President Director on 20 April 2012 by the decision of the AGMS on 20 April 2012. He is fully responsible for the strategic decisions and supervision of operational activities of the Company, including but not limited to policy and sales strategy and development of new products with direct responsibility on retail and human resources. Started his career at PT Panggung Electric Citrabuana with last position as Commercial Director (1985-1997).

ELLIANAH WATI SETIADY

Indonesia citizen, 42 years old. She received a Bachelor’s degree in Business from the Arkansas State University, USA (1991). She was re-appointed as Business Director – Distribution by the decision of the AGMS on 20 April 2012. She is responsible for all product distribution processes including sales to resellers. Previously, she served as Retail Director of the Company (2007-2009), Key Account of PT Sealand Shipping Company (1993-1995) and Assistant General Manager of PT Selindo Utama (1995-1996).

SUGIONO WIYONO SUGIALAM

Warga negara Indonesia, 51 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan dari Universitas Surabaya pada tahun 1986. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur Utama pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 April 2012. Beliau bertanggung jawab penuh atas keputusan strategis Perseroan serta melakukan supervise atas kegiatan operasional Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan dan strategi penjualan dan pengembangan produk-produk baru dengan tanggung jawab langsung atas bisnis ritel dan sumber daya manusia. Sebelumnya beliau memulai karir pada PT Panggung Electric Citrabuana dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Komersial (1985-1997).

ELLIANAH WATI SETIADY

Warga negara Indonesia, 42 tahun. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Business dari Arkansas State University, Amerika Serikat tahun 1991. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur Bisnis – Distribusi pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 April 2012. Bertanggung jawab atas keseluruhan proses distribusi produk, mencakup penjualan kepada reseller. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Ritel Perseroan periode 2007-2009, Key Account PT Sealand Shipping Company (1993-1995), dan Assistant General Manager PT Selindo Utama (1995-1996).

PROFILE OF THE BOARD

OF DIRECTORS

31 ANNUAL REPORT 2013

DJOKO HARIJANTO

Indonesian citizen, 49 years old. Received his Bachelor’s degree in Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1989. He was re-appointed as Director - Information Technology and Logistics on 20 April 2012 by the decision of the AGMS on 20 April 2012. He is responsible for operational system of information technology and logistics of the Company. Before joining the Company, he was a programmer at PT Perindo Sistek Integra (1989-1990) and Mainframe Engineer at PT USI/ IBM (1990-1995).

JULIANA JULIANTI SAMUDRO

Indonesia citizen, 42 years old. Earned a Bachelor of Arts degree from California State University, United States in 1994. She was re-appointed as Director Finance & Treasury by the decision of the AGMS on 20 April 2012. She started her career in the Company in 2008 as SVP Corporate Services. Previously, she worked at PT Bank UOB Buana Tbk. (1996-2007) with the last position being Senior Vice President & Head of Investor Relations & Corporate Secretary. She once worked as Assistant Manager of Product Development and Quality Control at Basic Elements Corporations (1994-1996), in the United States; and at the Customer Service department at Nylon Molding Corporation (1990-1993), United States.

DJOKO HARIJANTO

Warga negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung tahun 1989. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur - Teknologi Informasi dan Logistik pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 April 2012. Beliau bertanggung jawab atas operational system teknologi informasi dan logistik Perseroan. Sebelum bergabung, beliau pernah menjabat sebagai Programmer PT Perindo Sistek Integra (1989-1990) dan Mainframe Engineer PT USI/IBM (1990-1995).

JULIANA JULIANTI SAMUDRO

Warga negara Indonesia, 42 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Bachelor of Arts dari California State University, Amerika Serikat pada tahun 1994. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur Keuangan & Treasuri pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 April 2012. Beliau mulai berkarir di Perseroan pada tahun 2008 sebagai SVP Layanan Korporasi. Sebelumnya beliau bekerja di PT Bank UOB Buana Tbk. (1996-2007) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President & Kepala Divisi Sekretariat Korporasi & Hubungan Investor. Beliau pernah bekerja sebagai Asisten Manajer Pengembangan & Pengawasan Produksi (Product Development and Quality Control) di Basic Elements Corporations (1994-1996), Amerika Serikat; dan di bagian Customer Service di Nylon Molding Corporation (1990-1993), Amerika Serikat.

32 THE BOARD OF DIRECTORS PROFILE LAPORAN TAHUNAN 2013

EVY SOENARJO

Indonesian citizen, 40 years old. Obtained Bachelor’s degree in Management Economics from Universitas Kristen Satya Wacana, Central Java (1995). She has served as Director since 20 April 2012 by the decision of the AGMS on 20 April 2012. Currently she also serves as President Director of PT Global Teleshop Tbk. (since 2011), and previously worked at the Company from 1997 to 2010 with the last position being Director and as F & A Manager at PT Tamindo Permaiglass (1995-1997).

DESMOND PREVIN

Indonesia citizen, 39 years old. Received his Master of Commerce degree and Master of Management Information System degree from Curtin University and Bina Nusantara University respectively in 2002, as well as Engineering degree from Trisakti University in 1998. He was re-appointed as Director Business Development by the decision of the AGMS on 20 April 2012. He is responsible for business development. Prior to joining the Company in 2008, he was formerly Far East Asia Technologist of Geologix Limited (2003-2008), Business Technology Consultant of PT Multipolar Corporation Tbk. (2002-2003) and Software Development Group Head of PT Intellisys Tripratama (1999-2002).

EVY SOENARJO

Warga negara Indonesia, berusia 40 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah (1995). Beliau menjabat sebagai Direktur Bisnis - Ritel sejak tanggal 20 April 2012 berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 April 2012. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Global Teleshop Tbk. (sejak 2011), dan sebelumnya bekerja di Perseroan dari tahun 1997 hingga 2010 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur dan sebagai F&A Manager di PT Tamindo Permaiglass (1995-1997).

DESMOND PREVIN

Warga negara Indonesia, 39 tahun. Memperoleh gelar Master in Commerce dan Master in Management Information System masing-masing dari Curtin University dan Universitas Bina Nusantara pada tahun 2002, Sarjana Teknik dari Universitas Trisakti pada tahun 1998. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur Pengembangan Bisnis pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 April 2012. Beliau bertanggung jawab atas pengembangan bisnis. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 2008, beliau menjabat sebagai Far East Asia Technologist, Geologix Limited (2003-2008), Business Technology Consultant PT Multipolar Corporation Tbk. (2002-2003) dan Software Development Group Head PT Intellisys Tripratama (1999-2002).

43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan) b. Foreign exchange rate risk (continued)

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran

mata uang asing. Kelompok Usaha

terpengaruh risiko perubahan mata uang asing terutama berkaitan dengan kas dan setara kas,

investasi jangka pendek, piutang usaha,

piutang lainnya, utang usaha dan utang lainnya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group exposure to exchange rate fluctuations results primarily from cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, trade payable and other payable denominated in United States Dollar.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran

mata uang asing. Kelompok Usaha

terpengaruh risiko perubahan mata uang asing terutama berkaitan dengan kas dan setara kas,

investasi jangka pendek, piutang usaha,

piutang lainnya, utang usaha dan utang lainnya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group exposure to exchange rate fluctuations results primarily from cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, trade payable and other payable denominated in United States Dollar.

Aset dan liabilitas moneter Kelompok Usaha

dalam mata uang asing pada tanggal

31 Desember 2013 disajikan dalam

Catatan 39.

Monetary assets and liabilities of the Group denominated in foreign currencies as of December 31, 2013 as presented in Note 39.

c. Risiko kredit c. Credit risk

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lawan

transaksi gagal memenuhi kewajibannya

berdasarkan instrumen keuangan dan

menyebabkan kerugian keuangan. Kelompok Usaha terkena risiko ini dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Kelompok Usaha hanya melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang diakui dan dapat dipercaya. Hal ini

merupakan kebijakan Kelompok Usaha

dimana semua pelanggan yang akan

melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Selain itu, posisi piutang pelanggan dipantau secara

terus-menerus untuk mengurangi

kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

Credit risk is the risk that a party to a financial instrument will fail to discharge its obligation and will result in a financial loss to the other party. The Group are exposed to credit risk arising from the credit granted to its customers. The Group trade only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject tocredit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the exposure to bad debts.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2013 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL

STATEMENTS As of December 31, 2013 and

for the Year Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

123

43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Risiko Likuiditas d. Liquidity risk

Dalam pengelolaan risiko likuiditas,

Perusahaan dan Entitas Anak mengawasi dan mempertahankan tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai

operasi Kelompok Usaha dan untuk

mengurangi dampak dari fluktuasi arus kas.

Kelompok Usaha juga secara teratur

mengevaluasi proyeksi dan aktual arus kas dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mempertahankan fleksibilitas

dalam penggalangan dana dengan

berkomitmen dengan fasilitas kredit tersedia.

In the management of liquidity risk, the Company and Subsidiaries monitor and maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Group also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including its long-term loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets to maintain flexibility in funding by keeping committed credit facilities available.

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko likuiditas timbul terutama dari penempatan dana dari kelebihan penerimaan kas setelah

dikurangkan dari penggunaan kas untuk

mendukung kegiatan usaha Kelompok Usaha. Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan arus kas dan fasilitas bank dengan terus memonitor proyeksi arus kas dan ketersediaan dana. Kelompok Usaha juga menerapkan manajemen risiko

likuiditas yang berhati-hati dengan

mempertahankan saldo kas yang cukup yang berasal dari penagihan hasil penjualan dan menempatkan kelebihan dana kas dalam instrumen keuangan dengan tingkat risiko yang rendah namun memberikan imbal hasil yang memadai serta memperhatikan reputasi dan kredibilitas lembaga keuangan.

The Group exposure to liquidity risk arise primarily from the placement of funds in excess of those used to support the business activities of the Group. The Group manage liquidity risk by maintaining sufficient cash flows and bank facilities by continuously monitoring projected cash flows and availability of funds. Group also implement prudent liquidity risk management to maintain sufficient cash balances arising from revenue collection place the excess cash in lowrisk financial instruments that provide adequate returns, and pay close attention to the reputation and credibility of financial institutions.

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

The table below summarises the maturity profile of the Group financial liabilities based on contractual payments as of December 31, 2013 and 2012.

2013

< 1 tahun/ 1 - 2 tahun/ 3 - 5 tahun/ > 5 tahun/ Total/

< 1 year 1 - 2 years 3 - 5 years > 5 years Total

Utang bank 4.200.534.645.584 213.307.500.000 - - 4.413.842.145.584 bank loans

Utang usaha 374.818.087.541 - - - 374.818.087.541 Trade payables

Beban akrual 29.798.941.484 - - - 29.798.941.484 Accrued expenses

Obligasi Wajib Konversi - - 59.074.625.003 - 59.074.625.003 Mandatory Convertible Bonds

Utang obligasi - - 1.101.131.226.082 - 1.101.131.226.082 Bonds payable

Liabilitas imbalan kerja Short-term employees’

jangka pendek 1.535.635.100 - - - 1.535.635.100 benefits liabilities

Utang pembiayaan konsumen 499.933.099 393.245.792 - - 893.178.891 Customer Financing payable

Utang bunga Obligasi Interest payable of Mandatory

Wajib Konversi - - 35.464.921.733 - 35.464.921.733 Convertible bonds

Liabilitas derivatif 122.417.540 34.062.210.475 - 34.184.628.015 Derivative liabilities

Liabilitas jangka pendek

lainnya 19.754.999.349 - - - 19.754.999.349 Other Current liabilities

44. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan) d. Liquidity risk (continued)

2012

< 1 tahun/ 1 - 2 tahun/ 3 - 5 tahun/ > 5 tahun/ Total/

< 1 year 1 - 2 years 3 - 5 years > 5 years Total

Utang bank 3.111.988.046.365 - - - 3.111.988.046.365 bank loans

Utang usaha 171.736.822.596 - - - 171.736.822.596 Trade payables

Beban akrual 17.171.910.748 - - - 17.171.910.748 Accrued expenses

Obligasi Wajib Konversi - - 70.135.964.655 - 70.135.964.655 Mandatory Convertible Bonds

Liabilitas imbalan kerja Short-term employees’

jangka pendek 1.598.120.788 - - - 1.598.120.788 benefits liabilities

Utang pembiayaan konsumen 441.149.254 526.168.200 - - 967.317.454 Customer Financing payable

Utang bunga Obligasi Interest payable of Mandatory

Wajib Konversi - - 11.238.409.733 - 11.238.409.733 Convertible bonds

Liabilitas jangka pendek

lainnya 22.242.319.300 - - - 22.242.319.300 Other Current liabilities

Total 3.325.178.369.051 526.168.200 81.374.374.388 - 3.407.078.911.639 Total

e. Pengelolaan Modal e. Capital Management

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

The primary objective of the Groupcapital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Selain itu, Kelompok Usaha dipersyaratkan

oleh Undang-undang Perseroan Terbatas

efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk

mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh

didistribusikan. Persyaratan permodalan

eksternal tersebut dipertimbangkan oleh

Kelompok Usaha pada Rapat Umum

Pemegang Saham (“RUPS”).

In addition, the Groupis also required by the Corporate Law effective August 16, 2007 to contribute to and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Groupat the Annual General Shareholders’ Meeting (“AGM”).

Kelompok Usaha mengelola struktur

permodalan dan melakukan penyesuaian

terhadap perubahan kondisi ekonomi. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

The Groupmanage its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. No changes were made in the objectives, policies or processes as of December 31, 2013 and 2012.

Kebijakan Kelompok Usaha adalah

mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

The Grouppolicy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2013 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL

STATEMENTS As of December 31, 2013 and

for the Year Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

125

45. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS 45. SUPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Transaksi non kas yang signifikan Significant non-cash transactions

2013 2012

Selisih kurs karena penjabaran Difference in foreign currency

laporan keuangan translation of financial

Entitas anak 12.459.032.611 3.251.671.587 statements of the Subsidiary

Penambahan aset sewa Addition of assets under finance

pembiayaan melalui utang lease through incurrence of

pembiayaan konsumen 427.805.000 1.553.881.364 consumer financing payable

Kerugian yang belum direalisasi dari

Transaksi derivative 34.184.628.105 - Unrealized loss on derivative

46. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

46. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Tidak terdapat peristiwa atau transaksi yang terjadi sejak tanggal 31 Desember 2013 atau yang masih

tertunda yang berdampak material terhadap

laporan keuangan pada tanggal tersebut atau yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bisnis Perusahaan.

No events or transactions have occurred since December 31, 2013 or are pending that would have a material effect on the financial statements at that date or that are of such significance in relation to the Company’s affairs.

a. Pada tanggal 7 Januari 2014, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan perjanjian

dengan PT Axis Telekom Indonesia

sehubungan dengan perpanjangan jangka

waktu kerjasama sampai dengan 30 Juni 2014.

a. On January 27, 2014, the Company has signed the amendment agreement with PT Axis Telekom Indonesia respect to extension period until June 30, 2014.

b. Pada tanggal 22 Januari 2014, Perusahaan

telah menandatangani kerjasama dengan

PT Telekomunikasi Selular sehubungan

dengan penjualan produk sampai dengan 22 Juli 2014.

b. On January 22, 2014, the Company has signed the cooperation agreement with PT Telekomunikasi Selular respect to selling product selling until July 22, 2014.

ACCELERATING

GROWTH

annual report 2013