Putusan Pengadilan Terkait TPPU
R I N G K A S A N S T A T I S T I K
L A P O R A N T R A N S A K S I
Periode Januari 2003 s.d. Mei 2017:
Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Mei 2017
sebanyak 44.335.888 Laporan.
A. LTKM = 324.926 Laporan, bertambah 7,5 persen dibanding posisi Desember 2016.
B. LTKT = 23.348.122 Laporan, bertambah 5,0 persen dibanding posisi Desember 2016.
C. LTPBJ = 174.864 Laporan, bertambah 8,7 persen dibanding posisi Desember 2016.
D. LPUT = 34.016 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan.
E. LTKL = 20.453.960 Laporan LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014.
Tahun 2017 s.d. Mei 2017: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 3.788.444 Laporan
atau naik 4,4 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2016 c-to-c. A. LTKM
= 22.750 Laporan, naik 9,6 persen c-to-c.
B. LTKT = 1.121.495 Laporan, turun 0,5 persen c-to-c.
C. LTPBJ = 14.042 Laporan, turun 19,8 persen c-to-c.
D. LPUT = 6.396 Laporan, turun 4,3 persen c-to-c.
E. LTKL = 2.623.761 Laporan, naik 6,9 persen c-to-c.
Mei 2017: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 830.085 Laporan, atau naik 25,5 persen
dibandingkan April 2017 m-to-m, atau naik 12,6 persen dibandingkan Mei 2016 y-on-y. A. LTKM
= 4.489 Laporan, naik 21,7 persen m-to-m, atau naik 24,5 persen y-on-y.
B. LTKT = 288.459 Laporan, naik 83,6 persen m-to-m, atau naik 31,0 persen y-on-y.
C. LTPBJ = 1.918 Laporan, turun 14,7 persen m-to-m, atau turun 32,5 persen y-on-y.
D. LPUT = 1 Laporan.
E. LTKL = 535.218 Laporan, naik 7,8 persen m-to-m, atau naik 4,9 persen y-on-y.
H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N
Periode Januari 2003 s.d. Mei 2017: Hasil Analisis tidak termasuk Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Mei 2017 sebanyak 3.852 HA yang terkait dengan 10.809 LTKM. A. HA - Proaktif = 1.972 HA yang terkait dengan 5.204 LTKM.
- Inquiry = 1.880 HA yang terkait dengan 5.605 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis IHA = 1.552 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 118 HA yang terkait dengan 330 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke PenyidikKementerianLembaga Terkait = 90 Laporan. Tahun 2017 s.d. Mei 2017:
HA yang disampaikan ke Penyidik selama Mei 2017 sebanyak 148 HA yang terkait dengan 1.031 LTKM.