Audit Untuk Buletin Statistik APUPPT vol 87 - Mei 2017

Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2013 s.d. Mei 2017 658 754 880 1,007 1,048 14.6 16.7 14.4 4.1 85 96 126 127 41 -100 100 300 500 700 900 1,100 2013 2014 2015 2016 Jumlah Kumulatif Perkembangan Jumlah per-Tahun Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2005 s.d. Mei 2017 307 63 96 128 1 115 7 1 32 210 75 13 50 100 150 200 250 300 350 Bank Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Asuransi dan … Dana Pensiun Lembaga … Perusahaan Efek dan … Perposan Kegiatan Usaha … Koperasi Simpan Pinjam Pegadaian Penyelenggara Kegiatan … Perusahaan … Pedagang Kendaraan … Pedagang Permata dan … Pedagang Barang Seni … Balai Lelang

D. Pertukaran Informasi

 Selama tahun 2017 s.d. Mei 2017, terdapat 47 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan Financial Intellegence Unit FIU lain, yang mayoritas terdiri dari 38 pertukaran informasi yang bersifat Spontaneous Outgoing Information 80,9 persen. Dalam hal ini, PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan tanpa diminta.  Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah keseluruhan pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. Mei 2017 tercatat sebanyak 936 pertukaran informasi, dengan 367 kali atau 39,2 persen merupakan penyampaian informasi dari PPATK atas permintaan informasi dari FIU lain Incoming Mutual Request.  Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Mei 2017, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 1.342 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request Outgoing Information, yaitu sebanyak 565 informasi atau sebesar 42,1 persen. Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Mei 2017 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 sd Oktober 2010 Januari 2003 - Desember 2010 2011- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 s.d. Mei Jumlah 1 Outgoing Mutual Request Incoming Information 163 41 36 15 15 31 - 138 301 22.4 2 Incoming Mutual Request Outgoing Information 198 105 52 46 71 84 9 367 565 42.1 3 Spontaneous Incoming Information 37 5 18 43 194 105 - 365 402 30.0 4 Spontaneous Outgoing Information 8 - 1 4 9 14 38 66 74 5.5 406 151 107 108 289 234 47 936 1,342 100.0 Distribusi Jumlah No. Jenis Pertukaran Informasi Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 Sejak Januari 2011 Jumlah Tahun 2003 s.d. Mei 2017 Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request Incoming Information : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request Outgoing Information : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan tanpa diminta. 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan tanpa diminta. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia. UU TPPU Pasal 88 Ayat 1 dan Ayat 2 : Kerja sa a asio al ya g dilakuka PPATK de ga pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa ben tuk kerja sa a for al. Pihak ya g terkait se agai a a di aksud pada ayat 1 adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di I do esia. Pasal 89 Ayat 1 dan Ayat 2 : Kerja sa a i ter asio al dilakuka oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pe u ia Ua g. Kerja sa a i ter asio al ya g dilakuka PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat 1: Dala elakuka pe egaha da pe era tasa tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun i ter asio al, …. Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi