d. Mei- 2016 d. Mei- 2017 d. Oktober 2010

Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. Mei 2017 Mei-2016 Kumulatif

s.d. Mei- 2016

Jan-2016 s.d. Des- 2016 Apr-2017 Mei-2017 Kumulatif

s.d. Mei- 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ø KEPOLISIAN SAJA 646 11 55 186 5 12 71 903 903 Ø KEJAKSAAN SAJA 104 328 7 39 86 2 5 16 430 534 Ø KPK SAJA 487 5 33 100 6 9 38 625 625 Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 99 99 99 Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 52 1,379 Ø KEPOLISIAN DAN KPK 2 2 2 Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 2 2 2 Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK 5 5 5 Ø KEJAKSAAN DAN KPK 7 7 7 Ø DITJEN PAJAK 162 6 28 52 4 5 21 235 235 Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 12 1 2 1 1 15 15 Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL BNN 36 1 7 9 1 46 46 JUMLAH HA 1,431 1,838 30 163 435 18 31 148 2,421 3,852 Penyidik Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 s.d. Oktober 2010 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011 Jumlah Jan 2003 s.d. Mei- 2017 Tahun 2011- 2015 Tahun 2016 Jumlah Tahun 2017 Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan. Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Mei 2017 Mei-2016 Kumulatif

s.d. Mei- 2016

Jan-2016 s.d. Des- 2016 Apr-2017 Mei-2017 Kumulatif

s.d. Mei- 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ø Korupsi; 580 945 12 88 221 10 14 70 1,236 1,816 Ø Penyuapan; 40 48 11 3 8 67 107 Ø Narkotika; 47 62 2 14 31 3 9 102 149 Ø Di bidang perbankan; 46 30 5 11 1 1 42 88 Ø Di bidang Pasar Modal 1 1 1 Ø Di bidang perasuransian; 1 1 Ø Kepabeanan; 9 18 1 2 1 1 21 30 Ø Terorisme; 19 45 5 9 29 9 83 102 Ø Pencurian; 4 5 5 9 Ø Penggelapan; 42 59 1 5 1 1 8 72 114 Ø Penipuan; 419 224 4 17 54 4 14 292 711 Ø Pemalsuan uang; 5 5 5 10 Ø Perjudian; 17 35 2 5 1 41 58 Ø Prostitusi; 4 1 1 1 2 6 Ø Di bidang perpajakan; 7 151 6 23 46 4 5 21 218 225 Ø Di bidang kehutanan; 6 7 7 13 Ø Di bidang kelautan dan perikanan; 1 1 1 Ø Perdagangan orang; 4 3 1 1 8 8 Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih 25 1 3 29 29 Ø Tidak Teridentifikasi dll 185 173 1 2 15 1 1 189 374 JUMLAH HA 1,431 1,838 30 163 435 18 31 148 2,421 3,852 Dugaan Tindak Pidana Asal Jumlah Tahun 2011- 2015 Tahun 2017 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 s.d. Oktober 2010 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011 Jumlah Jan 2003 s.d. Mei- 2017 Tahun 2016 Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Mei 2017 HA database Hasil Analisis LTKM Terkait Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 sd Oktober 2010 Januari 2003 - Desember 2010 553 938 2011-2012 220 460 2013 35 44 2014 36 63 2015 1 1 2016 - - 2017 s.d. Mei - - Jumlah 292 568 845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. Mei 2017 Tahun Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data. Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana HA database dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Mei 2017 35 36 1 301 456 362 435 148 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2013 2014 2015 2016 2017 HA Database HA ke Penyidik